Ухвала суду № 69565813, 20.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55091/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Кримського Т.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Кримського Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро, з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Крім того, слідством встановлено, що виявлено та вилучено печатки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ "Атлант Оіл" код ЄДРПОУ 39825755, ТОВ "Капітал град" код ЄДРПОУ 40332520, ТОВ "Київпромпоставка" код ЄДРПОУ 40026380, ТОВ "Оптімал трейдінг" код ЄДРПОУ 39782544, ТОВ «РАДАЛІТ» код ЄДПРОУ 39143808,ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» код ЄДПРОУ 39348251, ТОВ «ЛТД НЕФРІТ» код ЄДПРОУ 40715057, ТОВ «БІКСБІТ» код ЄДПРОУ 40390891, ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» №39817330, ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» код ЄДПРОУ 39464315, ТОВ «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» код ЄДПРОУ 39248724, ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» код ЄДПРОУ 39161167, ТОВ «ТБС І К» код ЄДПРОУ 35113434, ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» код ЄДПРОУ 40117357, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» код ЄДПРОУ 36094890, ТОВ «ОРГБУК» код ЄДПРОУ 40158875, ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» код ЄДПРОУ 39272982, ТОВ «ЕМІ ГРУП» код ЄДПРОУ 40529396, ПП ТД «МАКС» код ЄДПРОУ 37129294, ТОВ «ВД-СТАЛЬ» код ЄДПРОУ 387532236, та документи суб'єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб'єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чеками нібито для закупівлі продукції.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку по підробленим чекам та отримуються в касах ряду банківських установ м. Дніпро для нібито придбання металобрухту або сільськогосподарської продукції.

Органом досудовогорозслідування встановлено, що до числа підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052. Отримання готівки також здійснюється з рахунків фізичних осіб-підприємців, у тому числі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Згідно наявних у слідства даних, організованою групою у зазначеній протиправній діяльності використовувались наступні рахунки: 26055010610953, 26000010610953, які належать ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 32403759); 26003010613195, 26058010613195, які належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МК2016" (код ЄДРПОУ: 40240110);26054010610954, 26009010610954, які належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД РЕНДЕР" (код ЄДРПОУ: 40408662), відкриті у ПАТ "ВТБ БАНК"(код ЄДРПОУ: 14359319, МФО: 321767) юридична адреса: м. Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА), будинок 8/26.

Крім того, згідно відомостей, наявних у слідства, на адреси банківських установ надійшло заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпра від 28.08.2017 року (справа № 202/5452/17, провадження № 2/202/2481/2017) щодо зняття в повному обсязі арештів з рахунків, на які було накладено арешти ухвалами Печерського районного суду м. Києва, за клопотаннями групи слідчих ГСУ НП України. Окрім цього, відповідно до довідки судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська Мороза В.П. встановлено, що в провадженні Індустріального районного суду м.Дніпропетровська перебуває цивільна справа № 202/5452/17, провадження № 2/202/2481/2017 та по даній справі жодне рішення не постановлялось, зокрема щодо зняття арешту з банківських рахунків.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПАТ "ВТБ БАНК"(код ЄДРПОУ: 14359319, МФО: 321767) юридична адреса: м. Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА), будинок 8/26.

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 16.09.2017 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №12016000000000133, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Харкевичу Вадиму Петровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Лівшуну Артему Михайловичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Руденку Павлу Олександровичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України Євпату Олексію Олексійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12016000000000133, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії) в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК" (код ЄДРПОУ: 14359319, МФО: 321767) юридична адреса: м. Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА), будинок 8/26, а саме:

- інформації по наступним рахункам та суб'єктам господарської діяльності: 26055010610953, 26000010610953, які належать ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (код ЄДРПОУ: 32403759); 26003010613195, 26058010613195, які належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МК2016" (код ЄДРПОУ: 40240110);26054010610954, 26009010610954, які належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТД РЕНДЕР" (код ЄДРПОУ: 40408662), а саме:

- щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до 20.09.2017 із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017;

- договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 20.09.2017;

- заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.08.2017 року, справа № 202/5452/17, провадження №2/202/2481/2017) щодо зняття в повному обсязі арештів з рахунків, на які було накладено арешти ухвалами Печерського районного суду м.Києва та супровідний лист до вказаного рішення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55091/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Кримському Т.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько