Ухвала суду № 69565575, 11.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/14098/17

760/20312/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Дуда Н.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуда Н.О., погодженого прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - начальником шостого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачина С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001100 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуда Н.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635) №404830-UA40004012, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК «Лівадія» (код ЄДРПОУ 30852780), з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, за період з часу укладення договору (03.06.2016) по день строку проведення розрахунку за ним (05.06.2017 включно).

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000001100 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, займаючи посаду прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, умисно, в порушення вимог чинного законодавства України, у поданій ним на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2016 рік не вказав у розділі 9 декларації: «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» - дані про те, що його дружина - ОСОБА_4, є кінцевим бенефіціарним власником ТзДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код ЄДРПОУ 37002223). Окрім того ОСОБА_4 також є одним із співзасновників цього товариства, що може свідчити про наявність у неї відповідних корпоративних прав у ньому, що також не відображено у декларації ОСОБА_3

Як зазначив детектив у клопотанні, відсутність у декларації ОСОБА_3 відомостей стосовно його дружини ОСОБА_4 як співзасновника та кінцевого бенефіціарного власника ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» свідчить про ознаки подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, є членом сім'ї суб'єкта декларування - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, згідно його декларацій як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки.

10.03.2017 року ОСОБА_3 подав на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції декларацію за 2016 рік.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 року ОСОБА_4 являється одним із засновників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код ЄДРПОУ 37002223) з внеском до статутного фонду у розмірі 25 000 000, 00 грн. та кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Крім того, детектив вказує, що відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок», даних про платників податків, 07.06.2016 року стосовно ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» внесено запис з інформацією про фізичних осіб-засновників, де ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, значиться засновником товариства з сумою внеску у статутний фонд - 25000000,00 грн. Станом на 31.12.2016 ОСОБА_4 також значилась засновником ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс».

Разом з тим, детектив зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно з протоколом загальних зборів ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» від 03.06.2016 року ОСОБА_4 включено до складу учасників цього ТДВ та їй продано частку в статутному капіталі у розмірі 16,23%, що становить 25 000 000,00 гривень, які належать ТОВ ІФК «ТОРТУГА».

Згідно з договором купівлі-продажу від 03.06.2016 року між ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635) та ОСОБА_4 за домовленістю сторін ціна продажу цієї частки складає 25 000 0000,00 грн. Вказана сума підлягає сплаті шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ ІФК «ТОРТУГА» до 05.06.2017 року або у вексельній формі.

Як вказує детектив, відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ ІФК «ТОРТУГА» належить банківський рахунок у цінних паперах №404830-UA40004012 відкритий у ТОВ ФК «Лівадія» (код ЄДРПОУ 30852780), на який могло бути здійснено перерахунок коштів від ОСОБА_4 відповідно до умов договору.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ФК «Лівадія» (код ЄДРПОУ 30852780), з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №404830-UA40004012, відкритому ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК «Лівадія» (код ЄДРПОУ 30852780), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуді Наталії Олександрівні, Куштеру Івану Михайловичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Шмітьку Валентину Вікторовичу, Савюку Максиму Ігоровичу, Прокопенку Богдану Олександровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Панайотову Євгену Олександровичу, Олійнику Федору Вячеславовичу, Вороніжському Ярославу Володимировичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Плюшкіну Артему Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №404830-UA40004012, відкритому ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК «Лівадія» (код ЄДРПОУ 30852780), за період 03 червня 2016 року по 05 червня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документи про рух прав на цінні папери, зарахування на зазначений рахунок будь-яких інших цінних паперів із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості), виписки про рух грошових коштів та цінних паперів по вказаному рахунку з інформацією про час надходження, суму та призначення платежу, та перерахування грошових коштів та цінних паперів по вказаному рахунку;

договори (купівлі-продажу, доручення), у разі проведення операцій з цінними паперами, а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред'явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн