Ухвала суду № 69565496, 09.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35569/17

Провадження № 1-кс/761/22469/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Грищенко Романа Сергійовича, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Грищенко Роман Сергійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12017100100011155 від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк» ОСОБА_3 про те, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зловживаючи своїми повноваженнями на підставі підробленого рішення суду зняла обтяження на предмет іпотеки.

Так, 29.10.2013 р. між Публічним акціонерним товариством «Автокразбанк», код за ЄДРПОУ 20046323, місцезнаходження: м. Кременчук Полтавської області, вул. Київська, 8 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Батман» (керівник ОСОБА_5) був укладений кредитний договір (про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії), відповідно до якого Банком було відкрито відновлювальну відкличну кредитну лінію в межах якої Банк надав в користування кредитні кошти на умовах, визначених Договором. Відповідно до п. 1.1.2 Договору кредит надається на термін по 28.10.2015 р.

В забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним кредитним договором від 29.10.2013 р., а також будь-яких додаткових угод (договорів) і доповнень до нього, в тому числі щодо збільшення ліміту кредитування, 29.01.2014 р. між Банком та ТОВ «Батман» було укладено Договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Згідно п.2.1 Договору іпотеки, предметом іпотеки є нерухоме майно Іпотекодавця, а саме:

земельна ділянка № 1 загальною площею 8,1223 га, кадастровий номер НОМЕР_1, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Вузівська сільська рада, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства;

земельна ділянка № 2 загальною площею 12,9282 га, кадастровий номер НОМЕР_2, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Вузівська сільська рада, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства,;

земельна ділянка № 3 загальною площею 14,7582 га, кадастровий номер НОМЕР_3, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Вузівська сільська рада, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства.

Загальна заставна вартість за погодженням сторін складає 19 566 000,00 грн.

На виконання вимог розділу 8 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (який є спеціальним Законом), під час підготовки до продажу активу шляхом відступлення права вимоги за кредитним договором ТОВ «Батман» було виявлено, що на підставі рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.08.2016 р. по справі №528/589/16- ц (ОСОБА_7), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, адреса: АДРЕСА_1 04.10.2016 р. було припинено чинність обтяження Банку на 3 вищезазначені земельні ділянки загальною площею 35,8087 га, що виступали в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором.

Наступного дня, 05.10.2016 р., зазначені вище 3 земельні ділянки були продані на підставі договорів купівлі-продажу, укладеними між ТОВ «Батман» та TOB «Дайменшн парк», місцезнаходження якого відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, будинок 18, офіс 5-А.

В подальшому, 04.04.2017 р. власником даних земельних ділянок стає гр. ОСОБА_8.

Однак, відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, Гребінківським районним судом Полтавської області не розглядалася справа №528/589/16-ц, отже жодного рішення, наслідком якого стала б підстава для припинення обтяжень на предмет іпотеки, судом не виносилось. Крім того, під час телефонної розмови представника Банку із помічником судді Федорак Л.М. було отримано усне підтвердження, що дійсно, справа із №528/589/16-ц не перебувала у провадженні суду взагалі, тобто жодних рішень суддею не приймалось та підстави для припинення обтяжень банку відсутні.

Таким чином, є всі підстави вважати, що рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.08.2016 р. по справі 528/589/16-ц, на виконання якого приватний нотаріус ОСОБА_4 вчинила нотаріальні дії по вилученню записів про обтяження Банку, є підробним.

При безпосередньому зверненні до нотаріуса, який вчинив нотаріальні дії щодо припинення чинності обтяжень, Банку було відмовлено в отриманні копії зазначеного вище рішення без повідомлення причини такої відмови. Однак, нотаріус ОСОБА_4 повідомила, що дане рішення суду їй надав особисто представник ТОВ «Батман», та підтверджуючи документи містяться в реєстраційній справі нотаріуса.

Вважаємо, що приватний нотаріус ОСОБА_4 знала або могла знати про фіктивність рішення суду, яке їй надав представник ТОВ «Батман», однак свідомо та умисно не вчинила жодних дій щодо перевірки дійсності наданого їй документу, виходячи з наступного.

Приватний нотаріус ОСОБА_4, яка у випадку здійснення дій по припиненню обтяжень діє як державний реєстратор, в обов'язковому порядку повинна була перевірити наявність такого ріщення в Єдиному державного реєстру судових рішень, однак не зробила цього, наслідком чого стало припинення обтяжень на предмет іпотеки на підстав підробленого рішення суду.

Окрім цього, відповідно до глави 15 «Накладання та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації» Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, місцем вчинення нотаріальної дії є місце накладання заборони відчуження майна, тобто лише нотаріус, яка посвідчувала Договір іпотеки та накладала обтяження (приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6) мала б припинити чинність обтяження. Як достеменно відомо ПАТ «АКБ Банк», в день припинення обтяження (04.10.2016 р.) нотаріус ОСОБА_6 не була відсутньою на робочому місці, не перебувала на лікарняному/відпустці/відрядженні, нотаріальна діяльність не була зупинена чи припинена. Однак, незважаючи на це, приватним нотаріусом ОСОБА_4 було порушено та проігноровано вимоги зазначеного вище Порядку та припинено чинність обтяження, яке нею не накладалось. Також в порушення вимог зазначеної вище глави, приватним нотаріусом ОСОБА_4 не було повідомлено Банк як кредитора про припинення обтяження, а також не надіслано повідомлення про припинення обтяження приватному нотаріусу ОСОБА_6

Таким чином, внаслідок завідомо неправомірних дій ТОВ «Батман» та приватного нотаріуса, ПАТ «АКБ Банк» було позбавлено можливості звернути стягнення на ліквідний предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитом, яка в тому числі була й підтверджена наказом Господарського суду м.Києва від 26.07.2016 р. по справі №910/6358/15-г. Так, постановою державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 19.09.2016 р. було відкрите виконавче провадження із примусового виконання зазначеного вище наказу. В подальшому, в березні 2017 р. державним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу з підстав відсутності будь-якого майна боржника - ТОВ «Батман», що в свою чергу стало можливим виключно завдяки неправомірному позбавлені Банку прав іпотекодержателя.

Крім того, відповідно до відповіді Державної судової адміністрації України ДП «Інформаційні судові системи», що станом на 15 серпня 2017 року судових рішень Гребінківського районного суду Полтавської області по судовій справі №528/589/16-ц в Єдиному державному реєстрі судових рішень не знайдено.

Вище вказаний факт також підтверджується відповіддю Гребінківського районного суду Полтавської області.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, щодо зняття обтяження та подальшого відчуження земельної ділянки, загальною площею 8, 1223 га, кадастровий номер НОМЕР_1, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства; земельна ділянка, загальною площею 12,9282 га, кадастровий номер НОМЕР_2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства; земельна ділянка, загальною площею 14,7582 га, кадастровий номер НОМЕР_3, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства.

Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту підробки документів, на підставі яких було знято обтяження на предмет іпотеки та подальше його відчуження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100011155 від 21.09.2017 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним співробітникам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: щодо зняття обтяження та вчинених правочинів предметом яких є земельна ділянка, загальною площею 8, 1223 га, кадастровий номер НОМЕР_1, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства; земельна ділянка, загальною площею 12,9282 га, кадастровий номер НОМЕР_2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства; земельна ділянка, загальною площею 14,7582 га, кадастровий номер НОМЕР_3, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 09.11.2017 року.

Роз'яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя