Ухвала суду № 69553124, 12.10.2017, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1719/17

Провадження № 1-кс/433/281/17

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

12.10.2017 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Певна О.С.,

за участю секретаря судового засідання Нехаєва В.В.,

прокурора Бондарева С.М.,

слідчого Терещенка А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотанняслідчогоТроїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

СлідчийТроїцького ВП ГУНП України в Луганській області за погодженням з прокуроромзвернувся з клопотаннямпро дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 30.09.2017 року потерпіла у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканка пров. Ахтирка буд. 26, с. Розсипне, Троїцького району Луганської області, в мережі Інтернет на сайті «http://olx.ua» знайшла оголошення про продаж міні-трактора, а саме: "Булат - мото трактор DW 354 - АC". Після чого з телефону свого чоловіка з абонентським номером оператора "Київстар" +38(098) 822-14-95 зателефонувала автору зазначеного оголошення на ім'я ОСОБА_1, м. Рени, Ренійський район, Одеська область на абонентський номер оператора "Київстар" +38(098) 559-52-43.

Під час розмови потерпіла у кримінальному правопорушенні ОСОБА_2 домовилася про придбання міні-трактора "Булат - мото трактор DW 354 - АC" за 20,100 (двадцять тисяч сто) гривень, а також про придбання в комплекті з міні-трактором причепа вантажопідйомністю 2 тони за 6,300 гривень.

01.10.2017 року близько 10 години чоловік потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3 з належного йому мобільного телефону з абонентським номером оператора "Київстар" +38(098) 822-14-95 зателефонував автору оголошення ОСОБА_1 на номер +38(098) 559-52-43 та домовився про продаж зазначеного трактора та причепа за 25,100 (двадцять п'ять тисяч сто) гривень.

Під час телефонної розмови автор оголошення ОСОБА_1, повідомив ОСОБА_3 про те, що йому необхідно здійснити передплату в сумі 2,100 (дві тисячі сто) гривень на розрахунковий рахунок № 2625 7011 5261 68, МФО 300528 код отримувача НОМЕР_1. Після чого міні-трактор фірма транспортує з одеської області за місцем його мешкання.

02.10.2017 року близько 08 години 20 хвилин потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_2 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_3 за допомогою терміналу "ПриватБанку" розташовано за адресою: пр. Перемоги 12 смт. Троїцьке Троїцького району Луганської області, здійснили поповнення карти "ПриватБанку" ОСОБА_3 5168 7427 0245 8054, після чого перерахували грошові кошти в сумі 2,100 (дві тисячі сто) гривень, з зазначеної карти на розрахунковий рахунок № 2525 7011 5261 68, МФО 300528, код отримувача НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4.

03.10.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 з абонентським номером оператора "Київстар" +38(098) 822-14-95 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру оператора "Київстар" +38(097)943-94-89, який представився ОСОБА_1, та повідомив останньому, що він транспортує міні-трактор "Булат - мото трактор DW 354 - АC" з причепом до місця його мешкання, а також повідомив, що йому необхідно перерахувати залишок грошових коштів в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень, на раніше вказаний розрахунковий рахунок. В подальшому після розмови потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_2 разом зі своїм чоловіком відправилися до відділення ПриватБанку за адресою: пр. Перемоги 12, смт. Троїцьке, Троїцького району, Луганської області, де за допомогою терміналу та належної карти ОСОБА_3 5168 7427 0245 8054 перерахували грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) гривень на розрахунковий рахунок 2625 7011 5261 68 код отримувача 3219 1138 51 МФО 300528.

В результаті протиправних дій невстановленої особи потерпілій від кримінального правопорушення ОСОБА_2 завдано матеріальний збиток на загальну суму 25100 (двадцять п'ять тисяч сто) гривень.

Після переказу грошових коштів оголошення на сайті «http://olx.ua» видалено, мобільний номери оператора "Київстар" +38(098) 559 52 43, та +38(097)943-94-89 не відповідають.

На теперішній час потерпілій ОСОБА_2 товар не надіслано, грошові кошти не повернуто.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Представник АТ «ОТП БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці , відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, щокримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 12017130590000306 від 05.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, інформація, про вилучення якої просить слідчий в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Крім того, у клопотанні не доведена доцільність вилучення і не обґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що вилучення зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначені слідчі дії, для забезпечення проведення яких слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст.107,159,160,161,162,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчогоТроїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати інспектору-криміналісту СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», Ідентифікаційний код юридичної особи 21685166, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Жилянська буд. № 43, з можливістю копіювання наступної інформації:

-відомостей про власника номера карти (карткового рахунку) № 2625 7011 5261 68, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку);

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти № 2625 7011 5261 68, за період часу з 01.10.2017 року по 06.10.2017 року;

-фотозображення особи, яка проводила зняття коштів по карті № 2625 7011 5261 68 за період часу з 01.10.2017 року по 06.10.2017 року.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Певна