Ухвала суду № 69540901, 11.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18745/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/19674/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України Корнієнко Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України Корнієнко Є.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України Корнієнко Є.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи за банківською карткою ПАТ «Уксиббанк» за номером: НОМЕР_1, що перебувають у володінні банку ПАТ «Уксиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070 МФО банку 351005 ЄДРПОУ 09807750 та можливість їх вилучення, а саме:

- документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ «Укрсиббанк», які використовувались під час операцій із використанням банківської картки ПАТ «Укрсиббанк» за номером НОМЕР_1, за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017160690000101 від 26 серпня 2017 року, за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22 березня 2017 року ОСОБА_2 наказом виконуючого обов'язки начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України від 21 березня 2017 року №127/ОС призначено на посаду начальника управління матеріально-технічного забезпечення Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, у зв'язку із чим, на підставі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів», останній є працівником правоохоронного органу та відповідно до вимог ч. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Крім того, 31 травня 2017 року ОСОБА_3 призначено на посаду головного спеціалісту відділу речового та продовольчого забезпечення Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України. Згідно ст. ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно ст. 3 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» правовою основою діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є Конституція України, закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані відповідно до них нормативно-правові акти Міністерства юстиції України.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну службу», основними обов'язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції згідно положень Конституції та інших актів законодавства України; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

Відповідно до п. «д» ч. 1 ст. 3, ст. 22, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби України, які в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності. Вказаним особам забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Зазначені особи зобов'язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про державну кримінально-виконавчу службу України» державна кримінально-виконавча служба України відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установи виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України.

19 квітня 2017 року наказом №106/ОД Південного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції України затверджено положення про управління матеріально-технічним забезпеченням Південного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції, відповідно п. 2.2. основними завданнями якого визначено організація своєчасного і повного забезпечення державних установ ресурсами для потреб особового складу та осіб, які тримаються в підпорядкованих державних установах Південного міжрегіонального управління.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, будучи керівниками структурних підрозділів органу виконавчої влади, відповідно до ч. 1 Примітки до ст. 364 КК України, є службовими особами, оскільки постійно здійснюють функції представників влади, а також постійно обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В силу наявного досвіду роботи в органах Державної кримінально-виконавчої служби України ОСОБА_2 та ОСОБА_3, достовірно знали та розуміли, що Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що посадові особи юридичних осіб публічного права є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення та їм заборонено використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Зазначені особи зобов'язані вживати невідкладно заходи щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди визначені ст. 24 вказаного Закону.

Проте, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, вчинили тяжкий корупційний злочин за наступних обставин.

Фізична особа підприємець ОСОБА_4 здійснює свою підприємницьку діяльність у сфері неспеціалізованої оптової торгівлі, на зайняття якої уповноважила чоловіка своєї дочки громадянина ОСОБА_5 представляти її інтереси, у тому числі вести перемовини щодо укладення договорів від імені ОСОБА_4 на підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності.

В один з днів червня 2017 року, більш точний час досудовим слідством наразі не встановлено, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 висунули ОСОБА_5 вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі половини від отриманого ним прибутку за кожний договір купівлі-продажу продуктів харчування укладений з ФОП «ОСОБА_2», а також за подальше укладення відповідних договорів поставки харчування у майбутньому саме з ФОП «ОСОБА_2». Тоді ж, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пригрозили, використовуючи своє службове становище, надані повноваження та владу, вчинити дії щодо розірвання усіх договорів з ФОП «ОСОБА_2», у разі невиконання ОСОБА_5 вказаних протиправних вимог.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 умисно створили умови, за яких ОСОБА_5 вимушений задовольнити їх протиправні вимоги та надавати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Так, 26 вересня 2017 року близько 10-ї години в буфеті держаної установи «Одеська установа виконання покарань №51» за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, ОСОБА_3, діючи з єдиним умислом за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2, одержав від ОСОБА_5 першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 400 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26 вересня 2017 року складало 10 524 грн.) за вчинення та невчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 наведених вище дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

05 жовтня 2017 року близько 12-ї години в службовому кабінеті № 05 Управління за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 9, ОСОБА_2, діючи з єдиним умислом за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, одержав від ОСОБА_5 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 5 тисяч гривень та 100 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 5 жовтня 2017 року складало 2 680 грн.) за вчинення та не вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 наведених вище дій з використанням наданої їм влади та службового становища.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, будучи службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб, вимагали та одержали від ОСОБА_5 у два прийоми - 26.09.2017 та 05.10.2017 неправомірну вигоду загальною сумою 5 тисяч гривень та 500 доларів США (що за курсом НБУ становить 13 204 гривень) за не перешкоджання підприємницькій діяльності останнього щодо поставки продуктів харчування та укладання відповідних договорів поставки у майбутньому, тобто за вчинення та невчинення в інтересах ОСОБА_5, як того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої ОСОБА_2 та ОСОБА_3 влади та службового становища, поєднане з вимагання цієї неправомірної вигоди.

05 жовтня 2017 року відразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_2 затримано працівниками військової прокуратури Південного регіону України, а його злочинну діяльність припинено.

Так, 05 жовтня 2017 року під час обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» зеленого кольору, який знаходився на внутрішньому дворі Південного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, який, як пояснив ОСОБА_2 під час проведення обшуку, перебуває у його користуванні та є закріпленим за ним службовим транспортним засобом, ключі від якого має лише він (ОСОБА_2.) було знайдено банківську картку ПАТ «Укрсиббанк» за номером: НОМЕР_1, яку останній можливо використовував для отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

Також, під час обшуку 05 жовтня 2017 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_3, було знайдено розписку згідно якої 03 жовтня 2017 року, ОСОБА_2 передав приватному підприємству «Золотая Эра ХХІ» грошові кошти у розмірі 759 525 (сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок, (28 тисяч 500 доларів згідно курсу НБУ), як оплату за перехід до ОСОБА_2 майнових прав на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, а також чорнові записи, що також може свідчити про отримання ОСОБА_2 неправомірної вигоди, в тому числі використовуючи банківську картку ПАТ «Укрсиббанк» за номером: НОМЕР_1, оскілки згідно декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік загальна сума сукупного доходу ОСОБА_2 за 2016 рік склала 287 728 (двісті вісімдесят сім тисяч сімсот двадцять вісім) гривень.

Під час затримання ОСОБА_2 останній добровільно видав органу досудового розслідування свій мобільний телефон марки «Nokia 301» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_2, IMEI 2: НОМЕР_3.

В подальшому було здійснено огляд вищезазначеного мобільного телефону під час якого було встановлено, що ОСОБА_2 надсилав смс-повідомлення на різні контактні номери мобільного оператора зв'язку, власники яких наразі встановлюються, наступного змісту: «номер банківської картки НОМЕР_4 ОСОБА_7», яка була знайдена в службовому автомобілі ОСОБА_2 та є банківською карткою ПАТ КБ «ПриватБанк», що може свідчити про приховування отримання неправомірної вигоди шляхом використання банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» за номером: НОМЕР_4, можливо зареєстрованої на інше ім'я, з метою подальшого здійснення банківської операції з переведення грошових коштів (неправомірної вигоди) на банківську картку ПАТ «Укрсиббанк» за номером: НОМЕР_1.

06 жовтня 2017 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

ckground-color:#FFFFFF;font-family:Times New Roman CYR;font-size:11pt;">Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

>У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ військової прокуратури Південного регіону України Корнієнко Є.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи за документи за банківською карткою ПАТ «Уксиббанк» за номером: НОМЕР_1, що перебувають у володінні банку ПАТ «Уксиббанк» м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070 МФО банку 351005 ЄДРПОУ 09807750 та можливість їх вилучення, а саме:

- документів пов'язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку за номером: НОМЕР_1 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді;

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформації з банкоматів ПАТ «Укрсиббанк», які використовувались під час операцій із використанням банківської картки ПАТ «Укрсиббанк» за номером НОМЕР_1, за період з дати відкриття банківського рахунку по час виконання ухвали слідчого судді.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017160690000101 від 26 серпня 2017 року та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160690000101 від 26 серпня 2017 року зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

11.10.2017