Ухвала суду № 69529062, 09.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/17493/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10556/17

09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Гриба Є.М.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 12017040000000780 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 07.06.17 до УПН ГУНП звернувся громадянин «ОСОБА_1» 1989 року народження, із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» на території України в особливо великих розмірах, із використанням служби кур'єрської доставки «Нова пошта».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000780 від 07.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу «Інтернет», використовуючи службу кур'єрської доставки «Нова пошта», здійснює незаконний збут та пересилання прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» в особливо великих розмірах.

Попередньо з'ясовано, для погодження умов доставки (збуту та пересилки) прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен», злочинці використовують мобільний зв'язок. Після погодження, замовники з метою отримання прекурсорів, перераховують кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482) на громадянина «ОСОБА_2».

Після отримання платежу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482) на громадянина «ОСОБА_2», здобуті кошти від незаконного збуту прекурсорів одразу перераховуються на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482) на громадянина «ОСОБА_1», який виконує роль фінансового розпорядника злочинного угрупування, та у якості заробітної оплати, перераховує кошти іншим учасникам злочинної групи з зазначеного р/р, на розрахункові рахунки: р/р № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на громадянина «ОСОБА_3», р/р № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на громадянина «ОСОБА_1», та на р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299) на громадянку «ОСОБА_3», яка у свою чергу виконує роль оператора під час оформлення замовлень.

Слідчий в судовому зачіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грибу Є.М., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1, відкритого у АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ 09305480 (МФО 305482), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, а саме:

-Виписки про рух грошових коштів поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

Строк дії ухвали - до 09 листопада 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко