Постанова № 69528190, 12.10.2017, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1869/2017 Справа №641/3281/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Буцький В.В.,

при секретарі Демченко Т.В.,

за участі слідчого Шейніна В.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції Шейніна Владислава Геннадійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001163 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.05.2017 до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, спричинивши йому матеріальну шкоду.

12.05.2017 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2017 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3, маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу телевізорів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 розробив схему введення людей в оману, шляхом розміщення оголошень про продаж різноманітних товарів на сайті «оlх.ua» з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару, володіючи навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп'ютера та інтерфейсом інтернет-сайту «оlх.ua» які дозволяють позиціонувати себе та власний товар перед сторонніми особами як добропорядного продавця.

Так, на початку липня 2017 року, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж морозильної камери, вартістю 1400 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_1, який фактично знаходиться у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 10.07.2017 відгукнувся ОСОБА_5, 1949 р.н., який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язався із ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_1.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі ОСОБА_4, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволодіти його грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» за НОМЕР_2, отримувачем якого є ОСОБА_6 і за допомогою мобільного телефонуНОМЕР_1 передав ОСОБА_5 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_5, будучи введеним в оману ОСОБА_3, та ОСОБА_4 будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на його умови про повну передплату товару. 10.07.2017 через термінал ПАТ «Приватбанк» здійснив переказ грошових коштів в сумі 1400 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_4 та ОСОБА_3,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_5 матеріальну шкоду в розмірі 1400 грн.

Також, на початку серпня 2017 року, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача , після чого розмістив оголошення про продаж морозильної камери, вартістю 1600 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_3, який фактично знаходиться у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 18.08.2017 відгукнулась ОСОБА_7, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась із ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_3.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі ОСОБА_4, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» за НОМЕР_4, отримувачем якого є Донцов Євгор і за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 передав ОСОБА_7 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_7, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на їх умови про повну передплату товару. 18.08.2017 через термінал ПАТ «Приватбанк» здійснила переказ грошових коштів в сумі 1600 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_7 матеріальну шкоду в розмірі 1600 грн.

Окрім того, на початку серпня 2017 року, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача , після чого розмістив оголошення № 445574580 про продаж стільця для годування ChiccoPollyMagic 3в1, вартістю 1000 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_5, який фактично знаходиться у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 14.08.2017 відгукнулась ОСОБА_8, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась із ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_5.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» за НОМЕР_6, отримувачем якого є ОСОБА_9 і за допомогою мобільного телефону НОМЕР_5 передав ОСОБА_8 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_8, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару. 14.08.2017 через термінал ПАТ «Приватбанк» здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 1000 грн.

А також, наприкінці червня 2017 року, ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача , після чого розмістив оголошення про продаж телевізора SAMSUNG, вартістю 3300 грн., прикріпивши до нього номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_7, які фактично знаходились у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 27.06.2017 відгукнувся ОСОБА_10, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язався із ОСОБА_3.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» за НОМЕР_8, отримувачем якого є ОСОБА_11 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_10 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_10, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару. 27.06.2017 через термінал ПАТ «Приватбанк» здійснив переказ грошових коштів в сумі 3300 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_10 матеріальну шкоду в розмірі 3300 грн.

А також, на початку липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача , після чого розмістив оголошення про продаж морозильної камери HAIER 248AE, вартістю 1400 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_9, які фактично знаходились у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 04.07.2017 відгукнулась ОСОБА_12, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі ОСОБА_4, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» за НОМЕР_10, отримувачем якого є ОСОБА_13 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_12 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_12, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 04.07.2017 через сервіс «Приват24»здійснила переказ грошових коштів в сумі 1457,29 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 1457,29 грн..

А також, на початку липня 2017 року, ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача , після чого розмістив оголошення про продаж пральної машини марки LG, вартістю 2700 грн.прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_1, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 09.07.2017 відгукнувся ОСОБА_14, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 заволодіти його грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_15 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_14 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_14, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 10.07.2017 о 17.31 через сервіс «Приват24»здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_14 матеріальну шкоду в розмірі 1000 грн.

На початку липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача , після чого розмістив оголошення про продаж велосипеду giantfrantic, вартістю 900 грн. прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_11, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 07.07.2017 відгукнувся ОСОБА_16, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 заволодіти його грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_12 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_16 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_16, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 07.07.2017 о через термінал IBOXздійснив переказ грошових коштів в сумі 900 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_16 матеріальну шкоду в розмірі 900 грн.

На початку липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж морозильної камери HAIER 248AE, вартістю 1700 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_13, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 16.08.2017 відгукнулась ОСОБА_17, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_14 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_17 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_17, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 16.08.2017 о 17.08 через термінал «Приватбанку» здійснив переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 1700 грн..

На початку серпня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж морозильної камери HAIER 248AE, вартістю 1700 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_13, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 16.08.2017 відгукнулась ОСОБА_17, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_17 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_14 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_17 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_17, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 16.08.2017 о 17.08 через термінал «Приватбанку»здійснив переказ грошових коштів в сумі 1700 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 1700 грн..

На початку серпня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж дитячої коляски, вартістю 2000 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_5, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 14.08.2017 відгукнулась ОСОБА_18, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_18 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_15 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_18 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_18, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про передплату товару, 14.08.2017 через сервіс «Приват24»здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_18 матеріальну шкоду в розмірі 1000 грн..

На початку вересня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж ноутбуку, вартістю 2700 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_16, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 07.09.2017 відгукнулась ОСОБА_19, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_19 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_17 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_19 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_19, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 07.09.2017 через сервіс «Приват24»здійснила переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_19 матеріальну шкоду в розмірі 2700 грн.

На початку липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж дитячого візочка, вартістю 1500 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_9, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 06.07.2017 відгукнулась ОСОБА_20, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась із ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_20 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_10 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_20 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_20, будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 06.07.2017 через сервіс «Приват24»здійснив переказ грошових коштів в сумі 1500 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_20 матеріальну шкоду в розмірі 1500 грн.

В другій половині липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж телевізора LG55-UF685V, вартістю 1500 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_18, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 23.07.2017 відгукнувся ОСОБА_21, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась із ОСОБА_3 В ході телефонної розмови ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_21 ігрову приставку X-BOX за 3800 грн. та IpadAir 2 16gb +3g за 3500 грн, дитячі ходулі, вартістю 1000 грн..

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_21 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_19 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_21 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_21, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару вищевказаних товарів, 23.07.2017 та 24.07.2017 через сервіс «Приват24»здійснив переказ грошових коштів в сумі 16000 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_21 матеріальну шкоду в розмірі 16000 грн..

На прикінці липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж дитячої коляски, вартістю 1500 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_20, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 29.07.2017 відгукнувся ОСОБА_22, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_22 заволодіти його грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_21 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_22 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_22, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 29.07.2017 через сервіс «Приват24»здійснив переказ грошових коштів в сумі 1500 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_22 матеріальну шкоду в розмірі 1500 грн.

На початку липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж дитячого стільця для годування CHICCOpollymagic 3 в 1, вартістю 1000 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_22, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 09.07.2017 відгукнулась ОСОБА_23, яка використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язалась із ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_20 заволодіти її грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_2 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_23 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_23 будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 09.07.2017 через термінал «Приватбанку»здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_23 матеріальну шкоду в розмірі 1000 грн.

В середині серпня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж планшета IPADAIR, вартістю 3400 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 19.08.2017 відгукнувся ОСОБА_24, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язався з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_24 заволодіти його грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_23 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_24 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_24, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненою у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про передплату товару, 19.08.2017 через сервіс «Приват24»здійснив переказ грошових коштів в сумі 2700 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_24 матеріальну шкоду в розмірі 2700 грн.

На початку липня 2017 року, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4, перебуваючи за місцем свого мешкання, використовуючи електронно - обчислювальну техніку (комп'ютер) з наявним доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, зареєструвався на сайті «оlх.ua» де створив обліковий запис користувача, після чого розмістив оголошення про продаж дитячої коляски, вартістю 1500 грн., прикріпивши до нього номер мобільного телефону НОМЕР_9, який фактично знаходився у володінні ОСОБА_3 та повідомив про це останнього.

На вказане оголошення 04.07.2017 відгукнувся ОСОБА_25, який використовуючи інтерфейс сайту «оlх.ua» та мобільний телефон зв'язався з ОСОБА_3.

ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою в групі, маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_25 заволодіти його грошовими коштами, в якості засобу для отримання вказаних грошових коштів використав картковий рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_10 і за допомогою мобільного телефону передав ОСОБА_25 реквізити вказаної банківської картки для отримання безготівкових коштів, з наміром їх подальшого обготівкування та звернення на власну користь.

ОСОБА_25, будучи введеним в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, будучи впевненим у щирості їх намірів, щодо виконання взятих на себе зобов'язань, погодившись на умови про повну передплату товару, 04.07.2017 через сервіс «Приват24»здійснив переказ грошових коштів в сумі 1500 гривень на номер картки зазначений ОСОБА_3 та ОСОБА_4,однакостанніобіцяний товар не вислали, чим заподіяли своїми злочинними протиправними діями ОСОБА_25 матеріальну шкоду в розмірі 1500 грн.

Знаряддями даного злочину являються наступні банківські картки: НОМЕР_2; НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_8; НОМЕР_10; НОМЕР_14; НОМЕР_17;НОМЕР_19; НОМЕР_21; НОМЕР_23.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків НОМЕР_2; НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_8; НОМЕР_10; НОМЕР_14; НОМЕР_17;НОМЕР_19; НОМЕР_21; НОМЕР_23.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Шейнін В.Г. клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 - д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть мати доказове значення у справі та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Шейніна Владислава Геннадійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Шейніну Владиславу Геннадійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 - д; адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

●документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків НОМЕР_2; НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_8; НОМЕР_10; НОМЕР_14; НОМЕР_17;НОМЕР_19; НОМЕР_21; НОМЕР_23, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

●документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток: НОМЕР_2; НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_8; НОМЕР_10; НОМЕР_14; НОМЕР_17;НОМЕР_19; НОМЕР_21; НОМЕР_23 в період з 01.06.2017 до 14.09.2017

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- В . В . Буцький