Ухвала суду № 69524939, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59893/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі прокурора Тищенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.10.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене прокурором Приходьком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександріївської клінічної лікарні, розташованої по АДРЕСА_1, учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_3 і ОСОБА_4, їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв'язку з відмовою Президента України ОСОБА_5 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Саміті Східного партнерства, що відбувався 28 - 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.

У зв'язку з цим, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров'я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.

Так, 21 січня 2014 року, зокрема в період часу з 03 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в м. Києві та на території Київської області, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_2, діючи за дорученням ОСОБА_10, та за допомогою групи осіб, до якої входили ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та інші невстановлені особи, вчинили викрадення активістів «Євромайдану» ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, розташованої по АДРЕСА_1, після чого незаконно позбавили волі останніх, здійснювали їх катування для отримання відомостей щодо організаторів Євромайдану, планів останніх і джерел фінансування акцій протесту, а також скоїли вбивство ОСОБА_4, з метою залякування інших протестувальників.

За результатами досудового розслідування 31.03.2014 ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п.п. 3, 12 ч. 2 ст.115 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано докази участі ОСОБА_22 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.

Зважаючи на це, органом досудового розслідування перевіряється причетність оточення ОСОБА_22 до вищевказаних злочинів, вчинених відносно ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також до інших злочинів, пов'язаних з насильницькою протидією протестувальникам, у тому числі скоєних з 20 по 21 січня 2014 року.

Під час слідства отримано дані про те, що ОСОБА_22 у січні 2014 року використовував абонентський номер оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1.

Органом слідства здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з'єднання з вказаного абонентського номеру ОСОБА_22, внаслідок чого в період вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 зафіксовано з'єднання з абонентом, який використовував мобільний номер НОМЕР_2.

Викладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні відомостей про власника (користувача) мобільного номеру НОМЕР_2, зокрема, з метою перевірки його можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні, фінансування, разом з ОСОБА_22, заходів з протидії акціям протесту під час Революції Гідності, а також його обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання з номеру НОМЕР_2 установлено, що станом на січень - березень 2014 року його власник був клієнтом АТ «Дельта Банк», що, зокрема, підтверджується телефонними з'єднаннями упродовж зазначеного періоду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати їх копії, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 34047020), юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б , 01133, про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом січень - березень 2014 року, вказував у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - жовтень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 10 жовтня 2017 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати доступ дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку Ігору Валерійович, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 Тищенку Володимиру Олександровичу, Олійнику Андрію Олеговичу та слідчому групи слідчих Клименко Галині Вячеславівні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 300001, ЄДРПОУ 34047020), юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б , 01133, і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на січень - березень 2014 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - вересень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 10 жовтня 2017 року з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:

-договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 10 жовтня 2017 року;

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

-договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

-листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження справа №757/59893/17-к Прим. 2 - наданий прокурор Тищенко В.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань