Ухвала суду № 69524918, 04.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/14099/17

Справа №760/20313/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Оксюта Т. Г., розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуди Н.О., погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування №42017000000001100 від 10.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Першим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017000000001100 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування ОСОБА_3, займаючи посаду прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів СБУ та ДПСУ Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України, умисно, в порушення вимог чинного законодавства України, у поданій ним на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2016 рік не вказав у розділі 9 декларації: «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» - дані про те, що його дружина - ОСОБА_4, є та кінцевим бенефіціарним власником ТзДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код ЄДРПОУ 37002223). Окрім того ОСОБА_4 також є одним із співзасновників цього товариства, що може свідчити про наявність у неї відповідних корпоративних прав у ньому, що також не відображено у декларації ОСОБА_3

Таким чином, відсутність у декларації ОСОБА_3 відомостей стосовно його дружини ОСОБА_4 як співзасновника та кінцевого бенефіціарного власника ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» свідчить про ознаки подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, є членом сім'ї суб'єкта декларування - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2 згідно його декларацій як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки.

10.03.2017 ОСОБА_3 подав на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції декларацію за 2016 рік.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2016 ОСОБА_4 являється одним із засновників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Довіра-Поліс» (код ЄДРПОУ 37002223) з внеском до статутного фонду у розмірі 25 000 000, 00 грн та кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок», даних про платників податків, 07.06.2016 стосовно ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» внесено запис з інформацією про фізичних осіб-засновників, де ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, значиться засновником товариства з сумою внеску у статутний фонд - 25000000,00 грн. Станом на 31.12.2016 ОСОБА_4 також значилась засновником ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс».

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з протоколом загальних зборів ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» від 03.06.2016 ОСОБА_4 включено до складу учасників цього ТДВ та їй продано частку в статутному капіталі у розмірі 16,23%, що становить 25000000,00 гривень, які належать ТОВ ІФК «ТОРТУГА».

Згідно з договором купівлі-продажу від 03.06.2016 між ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635) та ОСОБА_4 за домовленістю сторін ціна продажу цієї частки складає 250000000,00 грн. Вказана сума підлягає сплаті шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ ІФК «ТОРТУГА» до 05.06.2017 або у вексельній формі.

Відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлено банківські рахунки ТОВ ІФК «ТОРТУГА».

Зокрема встановлено, що ТОВ ІФК «ТОРТУГА» належить банківський рахунок №26005101197601 відкритий у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885), на який могло бути здійснено перерахунок коштів від ОСОБА_4 відповідно до умов договору.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по окремих банківських рахунках ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635), та вилученні їх належним чином завірених копій з метою дослідження руху коштів по зазначеному рахунку, сум, періодів розрахунків, встановлення контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунки.

Вказана інформація надасть змогу встановити чи здійснювалась ОСОБА_4 оплата частки у статутному капіталі ТДВ «Страхова компанія «Довіра-Поліс» згідно з умовами договору. Водночас, відсутність задекларованих у 2015-2016 роках ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі, які б давали можливість його дружині сплатити 25 000 000, 00 грн, також може свідчити про декларування ним недостовірної інформації.

За таких обставин, отримана із вказаних документів інформація сприятиме проведенню всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників АТ «Артем-Банк», у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 10.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001100, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дуді Наталії Олександрівні, Куштеру Івану Михайловичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Шмітьку Валентину Вікторовичу, Савюку Максиму Ігоровичу, Прокопенку Богдану Олександровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Панайотову Євгену Олександровичу, Олійнику Федору Вячеславовичу, Вороніжському Ярославу Володимировичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Плюшкіну Артему Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635) №26005101197601, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023, МФО 300885) з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXСEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу укладення договору (03.06.2016) по день закриття рахунку (18.05.2017);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам за період з часу укладення договору (03.06.2016) по день закриття рахунку (18.05.2017);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів зі вказаних рахунків за період з часу укладення договору (03.06.2016) по день закриття рахунку (18.05.2017);

- операцій в міжнародній системі повідомлень SWIFT про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ІФК «ТОРТУГА» (код ЄДРПОУ 40162635) №26005101197601, за період з часу укладення договору (03.06.2016) по день закриття рахунку (18.05.2017) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Оксюта Т. Г.