Ухвала суду № 69524516, 11.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58985/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участі слідчого СГ ГСУ НП України Манзенко Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Росік Н.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне:

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ «Південний», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_4, як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ «Інтербанк», що визнаний неплатоспроможним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами під час отримання гарантованої суми використовувалася нотаріальна довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_5 від імені ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_6

Крім того, 09.03.2017 та 13.03.2017 вказаним приватним нотаріусом посвідчено довіреності від 8 осіб також на ім'я зазначеного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо представлення інтересів.

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладниками ПАТ "КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (код за ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9) були: ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) та всіма вказаними особами гарантовані суми відшкодування отриманні в ПАТ «Кредобанк».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова,78) документів щодо отримання гарантованих сум відшкодування вказаними особами, що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ «Кредобанк» вкладникам ПАТ КБ «Фінансова ініціатива».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які отримували гарантовану суму відшкодування, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова,78), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Росік Наталії Айварівні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмир Андрію Анатолійовичу, слідчим СГ ГСУ Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 12017000000000319 від 28.03.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення копій), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме:

1.1 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Кредобанк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»: ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_5);

1.2 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ «Кредобанк» для погашення заборгованості вище вказаним клієнтам ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» і проведення виплати указаних коштів (в тому числі рух коштів);

1.3 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) або ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6) чи ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7) чи іншими особами, що діяли за дорученням від імені ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_5), під час звернень до відділень ПАТ «Кредобанк», для погашення заборгованості клієнтам вкладнику ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та проведення виплати указаних коштів;

1.4 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ «Кредобанк» за отриманням гарантованої компенсації від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

1.5 висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились за фактом виплати (спроби отримання) по підробленим документам коштів вкладникам ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) або особами, що діяли за довіреностями від імені останніх.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження №757/58985/17-к примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Суддя В.М. Карабань