Ухвала суду № 69503923, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56820/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Тищенка В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Котельнікова І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Котельніков І.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110100000089 від 22.01.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що у листопаді 2013 року, у зв'язку з відмовою ОСОБА_3 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Саміті Східного партнерства, що відбувався 28 - 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.

У зв'язку з цим, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров'я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань,залякування та інших протиправних дій.

За результатами досудового розслідування 09.04.2014 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст.115 КК України.

Крім того, в ході слідства отримано докази участі ОСОБА_12 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.

Зважаючи на це, перевіряється причетність оточення ОСОБА_12 до вищевказаних злочинів, вчинених відносно ОСОБА_13 і ОСОБА_14, а також до інших злочинів, пов'язаних з насильницькою протидією протестувальникам, у тому числі скоєних з 20 по 21 січня 2014 року.

Під час слідства отримано дані про те, що ОСОБА_12 з листопада 2013 року по лютий 2014 року використовував абонентський номер оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1.

Органом слідства здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про з'єднання з вказаного абонентського номеру ОСОБА_12, внаслідок чого в період вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_13 і ОСОБА_14 зафіксовано з'єднання з абонентом, який використовував мобільний номер НОМЕР_2.

Викладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні відомостей про власника (користувача) мобільного номеру НОМЕР_2, зокрема, з метою перевірки його можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні, фінансування, разом з ОСОБА_12, заходів з протидії акціям протесту під час Революції Гідності, а також його обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Шляхом аналізу відомостей про з'єднання з номеру НОМЕР_2 установлено, що станом на липень 2016 року по березень 2017 року його власник був клієнтом АТ «ОТП Банк», що, зокрема, підтверджується надходженням на його номер упродовж зазначеного періоду 21 sms-повідомлення з номеру телефону банку, який ідентифікований як «OTP Bank».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати доступ дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Котельнікову Івану Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 Тищенку Володимиру Олександровичу, Олійнику Андрію Олеговичу та слідчому групи слідчих Клименко Галині Вячеславівні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166), розташованому за адресою: м. Київ - 33, вул. Жилянська, 43, 01033, і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю - про клієнта банку, який у процесі взаємовідносин з банком, зокрема, станом на липень 2016 року - березень 2017 року, зазначав у своїх контактних даних для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2, у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні йому станом на листопад 2013 року - вересень 2017 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту їх відкриття по 25 вересня 2017 з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:

- договорів банка з клієнтом (про відкриття і обслуговування банківського рахунку, випуск платіжних карток тощо), анкет клієнта, заяв на відкриття йому рахунків (видачу платіжних карток), копій всіх документів, що надав клієнт банку на підтвердження своєї особи та на підтвердження особи і повноважень інших розпорядників рахунку (за наявності), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, а також копій карток із зразками підпису клієнта та відповідних осіб, що мали право розпоряджатись рахунком;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках (платіжних картках) клієнта банку, який у взаємовідносинах з банком використовував для ідентифікації мобільний номер НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунків по 25 вересня 2017 року;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;

- договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;

- листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/56820/17-к

Прим. 2 - прокурор Тищенко В.О.

Копія -АТ «ОТП Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 02.10.2017 р.