Ухвала суду № 69500033, 26.01.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/753/17

У Х В А Л А

26.01.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш О.М , з участю слідчого Ийбер А. М., розглянувши клопотання cлідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12016070170001522 встановлено, що 09.11.2016 року в чергову частину Ужгородського РВП УВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява учасника ПП "Ужгородські аграрні інвестиції" ОСОБА_2 про те, що директор ПП "Ужгородські аграрні інвестиції" спільно із директором ТОВ "Мукачево Агро" шахрайським шляхом заволоділи технікою ПП "Ужгородські аграрні інвестиції", що спричинило значну шкоду даному підприємству. Крім цього до прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали УЗЕ ДЗЕ НПУ в Закарпатській області зібрані на підставі звернення ОСОБА_3, учасника ТОВ "ОСОБА_4 Трейд", про те, що колишній директор ТОВ "ОСОБА_4 Трейд" шахрайським шляхом, заволодів сільськогосподарською технікою ТОВ "ОСОБА_4 Трейд", що спричинило даному товариству значну шкоду.

23 січня 2017 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016070170001522.

Разом із тим встановлено, що грошові кошти згідно договору купівлі-продажу №23/01-2014 були перераховані ПП «Ужгородські Аграрні Інвестиції» Код ЄДРПОУ №35815633 відкритий розрахунковий рахунок №26001378706 в АТ «ОСОБА_5 банк АВАЛЬ» МФО 380805 на рахунок ТОВ «Мукачево Агро» код ЄДРПОУ №38737333, власний розрахунковий рахунок №26005405738, відкритий в АТ «ОСОБА_5 банк АВАЛЬ» МФО 380805.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація доступ до якої просить слідчий, відноситься до банківської таємниці.

У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6ст. 163КПК України судпостановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132КПК України застосуваннязаходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимогст. 132КПК України дляоцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати публічне акціонерне товариство "ОСОБА_5 Аваль" (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати стороні кримінального провадження № 12016070170001522 - слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, копій нотаріальних доручень на розпорядження рахунком, руху коштів по рахунку) з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2014 по теперішній час, а також вилучити завірені копії карток із зразками підписів посадових осіб ПП «Ужгородські Аграрні Інвестиції» Код ЄДРПОУ №35815633 та відбиток печатки даного підприємства за період з 01.11.2014 по даний час, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення за наступним розрахунковим рахунком:

власний розрахунковий рахунок ПП «Ужгородські Аграрні Інвестиції» №26001378706, відкритий в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду О.М Леміш