Ухвала суду № 69499994, 18.05.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/4678/17

У Х В А Л А

18.05.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш О.М ., за участю прокурора Зарівна Г.Є ., розглянувши клопотання прокурора Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням, яке мотивовано тим, що Петріні Еціо, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в період з 2014 по 2016 років, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «Фаєренерджі», ІКЮО (ЄДРПОУ) 38965940, шляхом безпідставних транзакцій коштів належних вказаному вище товариству, розміщених на рахунках у фінансових установах, на рахунки фізичних осіб-підприємців, а також шляхом безпідставного зняття з рахунків ТОВ «Фаєренерджі» коштів готівкою, здійснив розтрату ввіреного йому майна.

Згідно довідки з ГУ ДФС у Закарпатській області в період вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у ТОВ «Фаєренерджі» були відкритими у фінансових установах наступні рахунки: АТ «УкрСиббанк» №№:

-№ 26005493882000;

-№ 26053000024786;

-№ 26049493882000;

-№ 26004493882001;

-№ 26003493882002;

-№ 26003493882002;

АТ «Райффайзен банк Аваль» №№:

-№ 26005423419;

-№ 260525152;

-№ 26000430418;

-№ 26001430417;

-№ НОМЕР_1.

З метою повного, всебічного, обєктивного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду, з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, встановлення фактичного руху коштів, здійсненого діями Петріні Еціо або за його розпорядженням іншими особами, необхідно отримати тимчасовий доступ до: інформації щодо руху коштів по вищевказаним рахункам; документів на підставі яких відкриті та, у разі відповідного факту, закриті дані рахунки, фото- та відеоматеріалів зняття або ж транзакції коштів з рахунків, документів на підставі яких були здійснені такі транзакції чи зняття.

Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації відсутня.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вказані в клопотанні речі самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей та вилучення таких слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання - задовільнити.

Надати прокурору Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_1Є.О. та/або прокурору Дробиняку Ю.М., та/або слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме інформації щодо рахунків №№ 26005423419, 260525152, 26000430418, 26001430417, НОМЕР_1, які відкрито на імя ТОВ «Фаєренерджі», ІКЮО (ЄДРПОУ) 38965940, зокрема надати наступне:

-відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких були відкриті вищевказані банківські (карткові) рахунки та, у разі якщо відповідний факт мав місце, документів на підставі яких були закриті вищевказані рахунки;

-відповідним чином прошиті та завірені копії документів у змісті яких зазначені всі персональні дані власника вищевказаних рахунків та його представників, які здійснювали відкриття, транзакції, зняття, закриття чи інші дії повязані з цими рахунками;

-роздруківок з рухом коштів по вищевказаним рахункам, в період з моменту відкриття рахунків по 27.03.2017, із зазначення дати та часу надходження/пересилання коштів, інформації щодо відправника коштів, дата, час, місце (із зазначенням адреси) зняття чи транзакції коштів, призначення платежів у разі їх транзакції та/або підстав їх зняття;

-відповідним чином прошиті та завірені копії документів на підставі яких здійснювались транзакції чи зняття коштів з вищевказаних рахунків;

-відео- чи/та фотоматеріали з банкоматів, терміналів, відділень де здійснювалось зняття чи транзакція коштів з вищевказаних рахунків, в період з моменту відкриття по 27.03.2017.

Зобовязати АТ «Райффайзен банк Аваль» надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації (документів) у Львівській обласній дирекції Публічного акціонерного товариства "Райффайзен банк Аваль" ІКЮО (ЄДРПОУ) 20846070, розташованій за адресою: Львівська область, м. Львів, Галицький район, вул. Матейка, буд. № 8 або ж у будь-якому з відділень (регіональних управлінь, дирекцій і т.п.) АТ «Райффайзен банк Аваль» розташованих на території м. Ужгорода, Закарпатської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Леміш О.М