Постанова № 69491246, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/18411/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції Васильченко В.О.про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції Васильченко В.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, в подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб - це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_3 через своїх знайомих має вплив.

Із клопотання вбачається, що кошти від реалізації зазначеного вугілля частково відправлялись до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовувались на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховувалась ОСОБА_3 та його російським партнерам.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

Як вбачається, із клопотання, згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_5, ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ТОВ «Дельфін Плюс» (ЄДРПОУ 36810421), ТОВ «Донбас-Фінанс» (ЄДРПОУ 22011501), ЗАТ «Інерко-Інвест» (ЄДРПОУ 30101801), ТОВ «Капстройінжинірінг» (ЄДРПОУ 38220252), ТОВ «КиївбудЛімітед» (ЄДРПОУ 39198506), ТОВ «Кондитерська фабрика «Пряничний замок» (ЄДРПОУ 38942297), ТОВ «Полімакс Груп» (ЄДРПОУ 39046550), ТОВ «ТехнолайнПроджект» (ЄДРПОУ 39198506), ПП «Аватар» (ЄДРПОУ 31241318), ТОВ «Алтікс» (ЄДРПОУ 31304105), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), Приватна фірма «Атланта» (ЄДРПОУ 22006339), ТОВ «Девігруп» (ЄДРПОУ 37166341), АТЗТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «Квадро-К» (ЄДРПОУ 30977896), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), Багатопрофільний студентський кооператив «Ліга-С» (ЄДРПОУ 23356521), ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164), Престон бізнес ЛТД ІНК», ТОВ «Променергохолдінг» (ЄДРПОУ 31304096), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ЗАТ «Юніон-Холдінг» (ЄДРПОУ 31056302), ТОВ «Юридичне бюро «правовий Ідеал» (ЄДРПОУ 31032315), ТОВ «Рубікон ЛТД» (ЄДРПОУ 23030825), Інститут екологічних технологій Донбасу (ЄДРПОУ 13522289), ТОВ «Агрохимпостачання» (ЄДРПОУ 25339952), ГО «Східний кордон» (ЄДРПОУ 38617121), ТОВ «Центр сприяння впровадженню реформ в енергетиці» (ЄДРПОУ 37102838), ТОВ «Дорн» (ЄДРПОУ 31607672), ТОВ «Оселя» (ЄДРПОУ 32383497), ТОВ «Сіті Прем'єр» (ЄДРПОУ 39302896), ТОВ «Недержавний пенсійний фонд «Допомога» (ЄДРПОУ 23529499), ТОВ «Південно-східна регіональна компанія» (ЄДРПОУ 30517269), МКП «Інтераквамоніторинг» (ЄДРПОУ 13484927).

Із клопотання вбачається, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Сварожеч» (ЄДРПОУ 33135681); ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211); ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910); FossilCommodities LP (адреса реєстрації: 24 Great KingStreet, Edinburgh, eh3 6qn, UnitedKingdom).

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що у ПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), по рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) -НОМЕР_7, виявлено фінансову операцію, що пов'язана із перерахуванням безготівкових коштів на користь ТОВ «ВІДІ-ПАУЕР» (ЄДРПОУ 39195788),у сумі 0,48 млн. грн., із зазначенням призначення платежу: «оплата за автомобіль згідно договору №паса-0005/018 від 18.01.2016, в т.ч ПДВ 79333,33 ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1». Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2014з рахунку ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343) НОМЕР_8, який відкрито Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), перераховано безготівкових грошових коштів, у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «за ПММ згідно договора поставки нафтопродуктів № 82о-14 від 17.06.2014р.у т.ч.-89803,50 грн».

Як вбачається, із клопотання, згідно матеріалів кримінального провадження від ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку НОМЕР_9, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), а саме14.05.2014 зараховано з рахунку ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390) НОМЕР_10, який відкрито в Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), безготівкових коштів, у сумі 0,18 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за дт, согласносчета №826 от 08.05.2014г, в т.ч. ПДВ 20% - 30553.67 грн.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що по банківському рахунку ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164) НОМЕР_12, який відкрито в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) здійснено фінансові операції на суму на загальну суму 0,103 млн. грн., а саме:

- 02.06.2015 року перераховано на рахунок ТОВ «Шарнорд» (ЄДРПОУ 39696728) НОМЕР_11, який відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), безготівкових коштів, у сумі 0,25 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата по векселю серияаа № 1460909 согласно акта предъявления к платежу ОТ 18.03.2015 без ПДВ»;

- за період з 11.04.2016 по 11.05.2016 зараховано на рахунокТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164) НОМЕР_12, який відкрито в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), безготівкових коштів у сумі 0,38 млн. грн. з призначенням платежу: «розподіл коштів згідно алгоритму за е/е, відпрацьовану у березні .2016, згідно дог. 6125/02, та п. 1.7 ПНКРЕКП №3247 від 30.12.15, (тендеру не потребує) у т.ч. ПДВ 20%».

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465): НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_12.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника Пісного В. від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що по банківському рахунку ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164) НОМЕР_12, який відкрито в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) здійснено фінансові операції на суму на загальну суму 0,103 млн. грн., а саме:

- 02.06.2015 року перераховано на рахунок ТОВ «Шарнорд» (ЄДРПОУ 39696728) НОМЕР_11, який відкрито в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), безготівкових коштів, у сумі 0,25 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата по векселю серияаа № 1460909 согласно акта предъявления к платежу ОТ 18.03.2015 без ПДВ»;

- за період з 11.04.2016 по 11.05.2016 зараховано на рахунокТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164) НОМЕР_12, який відкрито в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), безготівкових коштів у сумі 0,38 млн. грн. з призначенням платежу: «розподіл коштів згідно алгоритму за е/е, відпрацьовану у березні .2016, згідно дог. 6125/02, та п. 1.7 ПНКРЕКП №3247 від 30.12.15, (тендеру не потребує) у т.ч. ПДВ 20%».

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції Васильченко В.О.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції Васильченко Владиславу Олеговичу, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 25, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- на підставі яких уПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), був відкритий рахунок НОМЕР_7, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), був відкритий рахунок НОМЕР_8, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), був відкритий рахунок № НОМЕР_13, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465), був відкритий рахунок № НОМЕР_13, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1): ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1): ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_12, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_12;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнтів: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1); ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343); ТОВ «ТЕМП ЛТД-А» (ЄДРПОУ 24052390); ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164); ТОВ «Подільська Енергетична Компанія» (ЄДРПОУ 36802164), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017