Постанова № 69490744, 28.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

28.09.2017

Справа № 522/13156/17

Провадження № 1-«кс»/522/18232/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22017160000000139 від 10.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вівсонік» є раніше судимий ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Вівсонік» не мав, вказане компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Вівсонік» жодної господарської діяльності не проводив.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка в ході допиту показала, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Ліцензлайт» не мала, вказану компанію зареєструвала за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Ліцензлайт» жодної господарської діяльності не проводила.

Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховуються на банківські рахунки ТОВ «Ліцензайт», ТОВ «Вивсонік» та ряду інших підконтрольних транзитних підприємств, після чого переводяться в готівку та знімаються в банку ОСОБА_3, 03.09.1982 р. н., який передає частину готівкових коштів ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 - директору ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177).

Офіс ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39Е.

12.06.2016 в ході проведення обшук за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39Е, за місцем фактичного знаходження ТОВ «Агро-виробничий центр» (код ЄДРПОУ 31622177) вилучено грошові кошти у значних розмірах, а саме понад 2,4 млн. грн., 490 тисяч доларів США та 11 тисяч Євро.

Відповідно до пояснень ОСОБА_4 (директора ТОВ «Агро-виробничий центр»), частина вказаних раніше грошових коштів, а саме 73765 доларів США, понад 2,4 млн. грн., 11 тисяч Євро належать їй особисто, а частину грошових коштів вона позичила у різноманітних громадян, а саме 30000 доларів США у ОСОБА_5; 20000 доларів США у ОСОБА_6; 50000 доларів США у ОСОБА_7; 20000 доларів США у ОСОБА_8; 50000 доларів США у ОСОБА_9; 50000 доларів США у ОСОБА_10; 200000 доларів США у ОСОБА_11.

Відповідно до відповіді на доручення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошові кошти ОСОБА_12 не позичали, а оформили фіктивні розписки про передачу вказаних грошових коштів з метою надання приховання їх незаконного походження.

Допитана як свідок ОСОБА_12 показала, що користується номером мобільного телефону +380982555500, ОСОБА_10 показав, що користується номером мобільного телефону +380675568342, ОСОБА_5 показав, що користується номером мобільного телефону +380674857127, ОСОБА_8 показав, що користується номером мобільного телефону +380960202949, ОСОБА_7 показав, що користується номером мобільного телефону +380675124431, ОСОБА_9 показав, що користується номером мобільного телефону +380963406657, ОСОБА_11 показав, що користується номером мобільного телефону +380675129058, ОСОБА_6 показав, що користується номером мобільного телефону +380674871978.

Під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо власників вищевказаних номерів мобільних телефонів, а також інформацію в електронному вигляді про вхідні і вихідні зєднання, (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних зєднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент зєднання, дату, час, тривалість зєднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного звязку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів.

Мережеві коди 067, 068, 096, 097 та 098 використовує (належать) оператор мобільного звязку ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), знаходиться інформація щодо абонентів мобільних номерів телефонів +380982555500, +380675568342, +380674857127, +380960202949, +380675124431,+ 380963406657, +380675129058, +380674871978, а також інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних зєднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент зєдань, дата, час, тривалість зєднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного звязку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів.

Отримана в ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832) інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчиненні злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» (код ЄДРПОУ 21673832), про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки зазначена інформація знаходиться в оператора телекомунікацій і містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ «КИЇВСТАР».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ «КИЇВСТАР», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про вхідні і вихідні зєднання абонентів мобільних номерів телефону +380982555500, +380675568342, +380674857127, +380960202949, +380675124431,+ 380963406657, +380675129058, +380674871978, (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних зєднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент зєдань, дату, час, тривалість зєднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного звязку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів в період з 01.04.2017 по 28.09.2017 р., які перебувають у володінні в ПрАТ «КИЇВСТАР» (код 21673832) за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, буд. 53, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПрАТ «КИЇВСТАР», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_13, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_13 та за його письмовим дорученням, слідчим СВ ГУ СБУ у м.Києві та Київської області: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, тимчасовий доступ до речей та документів, можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях які перебувають у володінні у ПрАТ «КИЇВСТАР» (код 21673832),за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, буд. 53, інформацію про вхідні і вихідні зєднання абонентів мобільних номерів телефону +380982555500, +380675568342, +380674857127, +380960202949, +380675124431,+ 380963406657, +380675129058, +380674871978, (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонентів під час телефонних зєднань вказаних номерів мобільних телефонів, номера базових станцій в момент зєдань, дату, час, тривалість зєднань, ІМЕІ номери терміналів мобільного звязку до яких було підключено вказані телефонні номери мобільних телефонів в період з 01.04.2017 по 28.09.2017 р., а також відомості про абонентів мобільних номерів телефонів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: