Постанова № 69490721, 28.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

28.09.2017 Справа № 522/7078/17

Провадження № 1-«кс»/522/18079/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Калічевського В.К., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12016161500003133 від 15.09.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 12.01.2015 р. по 28.07.2016 р. група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, навмисно, шляхом зняття кредитних коштів з банкоматів, розташованих на території м. Одеси, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 3 724 804, 86 гривень, завдавши тим самим матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Встановлено, що невстановлені особи, заволодівши картами клієнтів банку, а також отримавши інформацію за анкетними даними клієнтів проводили реєстрацію (або перереєстрацію) акаунтів в платіжній системі Приват24, після чого вносили на карти клієнтів значні суми (від 25000 до 50000) гривень. Після чого на ім'я клієнтів, через ПС Приват24, оформлялися депозитні договори «Стандарт» строком на 3 місяці і збільшувалися кредитні ліміти по картах на суму депозиту. Відразу ж, після встановлення на карти максимально можливих лімітів, кредитні кошти з карт виводилися, через банкоматну мережу або через платіжні сервіси банку. Після виведення кредитних коштів до карт клієнтів на дані карти оформлялися додаткові кредитні зобов'язання: за послугою «Кредит готівкою» в банкоматній мережі, «Швидкі гроші», через ПС Приват24 і по сервісу «Оплата частинами» в торгово-сервісній мережі. Таким чином з карт клієнтів банку були зняті гроші, що значно перевищують встановлені кредитні ліміти.

Відповідно до заяви, кримінальні правопорушення вчинялись при наступних обставинах:

1) 12.01.2015 року відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 38 Харківського Головного Регіонального Управління (далі ГРУ), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка буд. 42, випущена карта для виплат № 4149437849805971 на ім'я клієнта ОСОБА_2. Згідно виписки по карті 4149437849805971 клієнта ОСОБА_2 04.07.2016 р в 12:29:56 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00грн. (оформлення депозиту), 04.07.2016 р 12:35:25 по карті проведена одна транзакція по зняттю готівки в сумі 25000,00 гривень (кредитні кошти). В період часу з 16:26:54 до 20:17:56 проведено чотири транзакції зі зняття готівки на загальну суму 19030,00 грн. (оформлення додаткових кредитних зобов'язань). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD0875 за операціями з картою 4149625809789280 клієнта ОСОБА_2 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованою як ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

2) 05.10.2015 р. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 38, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Каретний, буд. 18, перевипущено карта кредитна «Універсальна» № 4149437857617250 на ім'я клієнта ОСОБА_4 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4149437857617250 клієнта ОСОБА_4 показав, що в період з 06.06.2016 р до 13.06.2016 р п'ятьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 1775,00 грн. через термінали самообслуговування в м. Одесі, також в період з 07.06.2016 р до 15.06.2016 р по карті було проведено вісім транзакцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 1684,70грн., Через банкомати сторонніх банків і платіжні сервіси в мережі Інтернет. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149437857617250 клієнта ОСОБА_4 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

3) 12.04.2016 р. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625805216932 на ім'я клієнта ОСОБА_5 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4149625805216932 клієнта ОСОБА_5 показав, що 11.06.2016 р в 12:40:38 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 52500,00 грн. (депозит), також в період з 11.06.2016 р 12:52:58 по 14.06.2016 р 1:45:56 по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6175 і CAOD5900 за операціями з картою 4149625805216932 клієнта ОСОБА_5 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2.

4) 13.04.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625811501962 з лімітом 0,00 грн. на ім'я клієнта ОСОБА_7 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4149625811501962 клієнта ОСОБА_7 показав, що 28/04/2016 17:43:23 одним платежем були зараховані кошти на загальну суму 56000,00 грн. (депозит), також в період з 29/04/2016 00:05:53 до 27.05.2016 13:20:33 по карті 4149625811501962 клієнта ОСОБА_7 було проведено 16 транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7377 і CAOD8744 за операціями з картою 4149625811501962 клієнта ОСОБА_7 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

5) 22.04.2016г. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742354732830 на ім'я клієнта ОСОБА_8 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 5168742354732830 клієнта ОСОБА_8 показав, що в період з 22.04.2016 р до 17.05.2016 р шістьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 4027,41 грн. Також в період з 22.04.2016 р до 17.05.2016 р по карті було проведено тринадцять транзакцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 11757,87 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742354732830 клієнта ОСОБА_8 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

6) 23.04.2016г. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 5, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625800451047 на ім'я клієнта ОСОБА_9 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4149625800451047 клієнта ОСОБА_9 показав, що в період з 25.04.2016 14:22:24 до 25.04.2016 14:22:24 по карті проведені множинні транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 6388, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6175 за операціями з картою 4149625800451047 клієнта ОСОБА_9 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованим як ОСОБА_3

7) 25.04.2016 р в торговій точці «Комфі-трейд» по вул. Затонського, буд. 32 в м. Одесі, ПАТ «А-Банк», клієнту ОСОБА_10 виданий споживчий кредит згідно договору ABH0RO130540282 від 25.04.2016г. в сумі 3552,85 грн., на придбання Смартфона «LENOVO», також в ТСП клієнту була видана кредитна карта «Універсальна» № 4323347307719895. Аналіз руху коштів по карті 4323347307719895 клієнта ОСОБА_10 показав, що в період з 25.04.2016 15:17:27 до 01.06.2016 19: 17: 594 по карті проведені множинні транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 11107,00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м. Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6175 за операціями з картою 4323347307719895 клієнта ОСОБА_10 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованим як ОСОБА_3

8) 30.04.2016 р. відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 30, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 2, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742321038733 на ім'я клієнта ОСОБА_11 Та 05.05.2016 р відділенням А-Банку ЦОК № 115 в ОСОБА_1, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4323355200428332 на ім'я клієнта ОСОБА_11 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 5168742321038733 клієнта ОСОБА_11 показав, що 30.05.2016 р в період часу з 13:55:43 до 14:11:06 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 50000,00 грн. (депозит) Також в період з 30.05.2016 14:18:48 до 01.07.2016 10:39:14 по карті було проведено вісімнадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4628, CAOD1784, CAOD3491, CAOD1393 за операціями з картою 5168742321038733 клієнта ОСОБА_11 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6 Згідно виписки по карті 4323355200428332 клієнта ОСОБА_11, 04.07.2016 20:40:10 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 04.07.2016 22:09:31 до 05.07.2016 13:57:29 по карті проведено дві транзакції зі зняття готівки на загальну суму 24600,00 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD0875 за операціями з картою 4323355200428332 клієнта ОСОБА_11 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

9) 03.05.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: вул. Академіка Корольова, буд. 92, перевипущена карта кредитна «Універсальна» № 5168755521773073 на ім'я клієнта ОСОБА_12 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 5168755521773073 клієнта ОСОБА_12 показав, що в період з 17.05.2016 13:11:26 до 17.05.2016 13:11:26 по карті проведені множинні транзакції зі зняття готівки на загальну суму 17900, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168755521773073 клієнта ОСОБА_12 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

10) 09.05.2016 р в торговій точці ПАТ «А-Банк» випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4323355200480820 на ім'я клієнта ОСОБА_13 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4323355200480820 клієнта ОСОБА_13 показав, що в період з 09.05.2016 13:31:24 до 27.05.2016 18:26:45 по карті проведені множинні транзакції зі зняття готівки на загальну суму 11458, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4323355200480820 клієнта ОСОБА_13 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

11) 12.05.2016г. відділенням ПАТ «А-Банк» випущена карта кредитна «Універсальна» № 5211527308176243 з лімітом 500,00 грн. і 13.06.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Єкатерининське», розташованого по вул. Катерининська в м ОСОБА_1, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804579801 на ім'я клієнта ОСОБА_14 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4149625804579801 клієнта ОСОБА_14 показав, що 13.06.2016 р в період часу з 16:44:17 до 17:20:02 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 50300,00 грн. (депозит). Також в період з 13.06.2016 р до 01.07.2016г. по карті 13.06.2016 р було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7583 і CAOD7894 за операціями з картою 4149625804579801 клієнта ОСОБА_14 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

12) 26.05.2016 р. відділенням ПАТ «А-Банк» випущена карта кредитна «Універсальна» № 4323347307645074 з лімітом 4000,00 грн. і 27.05.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 55, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625802373439 на ім'я клієнта ОСОБА_15 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4323347307645074 клієнта ОСОБА_15 показав, що в 29.05.2016 р по карті була проведена одна транзакція по списанню грошових коштів в сумі 3843,00 грн., Зазначені грошові кошти були відправлені перекладом, по типу платежу 2Р2 (з карти на карту) в Платіжному сервісі PORTMONE. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4323347307645074 клієнта ОСОБА_15 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_3

13) 30.05.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625801970821 на ім'я клієнта ОСОБА_16 ОСОБА_5 руху грошових коштів по карті 4149625801970821 клієнта ОСОБА_16 показав, що 01.06.2016 16:59:41 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 50000,00 грн. (депозит). Також в період з 01.06.2016 17:02:41 до 01.07.2016 10:43:41 по карті було проведено дев'ятнадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4392, CAOD1393 за операціями з картою 4149625801970821 клієнта ОСОБА_16 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

14) 31.05.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд.5, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804577615 з лімітом 800,00 грн. на ім'я клієнта ОСОБА_17, а також 04.06.2016 р в торговій точці «Ельдорадо» по вул. Новощепний ряд, 2 в м. Одесі видано строковий кредит за програмою «Розстрочка» в сумі 22115,49 грн. на придбання побутової техніки клієнту ОСОБА_1 ОСОБА_17 руху грошових коштів по карті 4149625804577615 клієнта ОСОБА_1 показав, що 04.06.2016 р в 16:24:26 одним платежем були зараховані кошти на загальну суму 25950,00 грн. (депозит). Також в період з 04.06.2016 16:29:17 до 27.06.2016 00:00:00 по карті 4149625804577615 клієнта ОСОБА_1 було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1112 і CAOD8646 за операціями з картою 4149625804577615 клієнта ОСОБА_1 встановлено, що карта знаходиться в користуванні користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_6

15) 30.05.2016 р. відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд.5, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804577656 на ім'я клієнта ОСОБА_18 ОСОБА_17 руху грошових коштів по карті 4149625804577656 клієнта ОСОБА_18 показав, що 09.06.2016 17:13:38 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 50000,00 грн. (депозит). Також в період з 09.06.2016 17:19:07 до 01.07.2016 10:42:09 по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8646 і CAOD1393 за операціями з картою 4149625804577656 клієнта ОСОБА_18 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

16) 14.06.2016 р Відділенням № 87 ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосельского, буд. 59, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625811612058 на ім'я клієнта ОСОБА_19 ОСОБА_17 руху грошових коштів по карті 4149625811612058 клієнта ОСОБА_20 показав, що 17.06.2016 р в період часу з 15:34:04 до 15:37:37 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 17.06.2016 р до 05.07.2016г. по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7583 CAOD7152 і CAOD8757 за операціями з картою 4149625811612058 клієнта ОСОБА_20 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третіх осіб, ідентифікувати яких не виявилося можливим.

17) 17.06.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 40, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд.73, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356693964 на ім'я клієнта ОСОБА_21 ОСОБА_17 руху грошових коштів по карті 5168742356693964 клієнта ОСОБА_21 показав, що 21.06.2016 р. в період часу з 16:34:37 до 16:53:56 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25008,00 грн. (депозит). Також в період з 21.06.2016г. до 30.06.2016г. по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742356693964 клієнта ОСОБА_21 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_3

18) 24.06.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Філатовська», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 41Б, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351239623 на ім'я клієнта ОСОБА_22 ОСОБА_22 руху грошових коштів по карті 5168742351239623 клієнта ОСОБА_22 показав, що 24.06.2016 в період часу з 14:33:05 до 14:35:11 двома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 24.06.2016 14:54:06 до 25.06.2016 10:30:19 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки.

19) 24.06.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 42, роташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742335616144 на ім'я клієнта ОСОБА_23 ОСОБА_23 руху грошових коштів по карті 5168742335616144 клієнта ОСОБА_23 показав, що 07.07.2016 в період часу з 13:59:37 до 15:24:01 трьома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн., (депозит). Також в період з 07.07.2016 15:29:51 до 12.07.2016 11:03:33 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742335616144 клієнта ОСОБА_23 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

20) 29.06.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 28, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625811637683 і карта для виплат № 5168742700070422 на ім'я клієнта ОСОБА_24 ОСОБА_23 руху грошових коштів по карті 4149625811637683 клієнта ОСОБА_24 показав, що 30.06.2016 15:29:37 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит) Також в період з 30.06.2016г. до 01.07.2016г. по карті було проведено п'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149625811637683 клієнта ОСОБА_24 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

21) 29.06.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Філатовська», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 41Б, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351239524 і карта для виплат № 4731212700441677 на ім'я клієнта ОСОБА_25 ОСОБА_23 руху грошових коштів по карті 5168742351239524 клієнта ОСОБА_26 показав, що 29.06.2016 15:40:30 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 29.06.2016 р до 04.07.2016 р по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки.Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4631, CAOD1784, CAOD8521 за операціями з картою 5168742351239524 клієнта ОСОБА_26 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не надалось можливим.

22) 04.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Єкатерининське», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78, перевипущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804579942 і карта для виплат 4731212701436502 на ім'я клієнта ОСОБА_27 ОСОБА_23 руху грошових коштів по карті 4149625804579942 клієнта ОСОБА_28 показав, що 05.07.2016 14:04:01 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 05.07.2016 14:17:02 до 12.07.2016 11:05:06 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD3219 за операціями з картою 4149625804579942 клієнта ОСОБА_28 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

23) 04.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Єкатерининське», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804588232 на ім'я клієнта ОСОБА_29 ОСОБА_23 руху грошових коштів по карті 4149625804588232 клієнта ОСОБА_29 показав, що 05.07.2016 в період часу з 00:09:08 до 00:23:31 двома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 30000,00 грн. (депозит). Також в період з 05.07.2016 8:32:41 до 09.07.2016 18:59:49 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1116 і CAOD4627 за операціями з картою 4149625804588232 клієнта ОСОБА_29 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_6

24) 05.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 45, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд.92, випущена карта кредитна «Універсальна» № 5168755633965096 на ім'я клієнта ОСОБА_30 ОСОБА_30 руху грошових коштів по карті 5168755633965096 клієнта ОСОБА_30 показав, що 03.08.2016 13:42:35 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 03.08.2016 13:51:46 до 06.08.2016 9:54:33 по карті було проведено вісім транзакцій по зняттю грошових коштів. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6063 і CAOD9423 за операціями з картою 5168755633965096 клієнта ОСОБА_30 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

25) 05.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Єкатерининське», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 78, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804588315 на ім'я клієнта ОСОБА_31 ОСОБА_30 руху грошових коштів по карті 4149625804588315 клієнта ОСОБА_31 показав, що в період з 05.07.2016 р до 07.07.2016 р шістьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 26200,00 грн. (депозит). Також в період з 07.08.2016г. до 08.07.2016 р по карті 4149625804588315 клієнта ОСОБА_31 було проведено сім транзакцій зі зняття грошових коштів. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149625804588315 клієнта ОСОБА_31 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_6

26) 06.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Єкатерининське», розташоване по вул. Катерининська 78 в м. Одесі, випущені карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804588174 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731212701435769 на ім'я клієнта ОСОБА_32 ОСОБА_30 руху грошових коштів по карті 4149625804588174 клієнта ОСОБА_32 показав, що 08.07.2016 р в період часу з 11:48:28 до 11:50:31 двома платежами були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4149625804588174 клієнта ОСОБА_32 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

27) 07.07.2016 р. Відділенням №1 ПАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, перевипущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356919567 на ім'я клієнта ОСОБА_33 ОСОБА_30 руху грошових коштів по карті 5168742356919567 клієнта ОСОБА_33 показав, що 08.07.2016 9:19:22 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8757 і CAOD7894 за операціями з картою 5168742356919567 клієнта ОСОБА_33 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку, на даний момент не надалось можливим.

28) 07.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Філатовська», розташовангого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742346951688 і карта для виплат 4731212700441735 на ім'я клієнта ОСОБА_34 ОСОБА_30 руху грошових коштів по карті 5168742346951688 клієнта ОСОБА_34 показав, що 07.07.2016 13:44:42 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25020,00 грн. (депозит). Також в період з 07.07.2016 15:29:00 до 11.07.2016 15:16:27 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 5168742346951688 клієнта ОСОБА_34 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

29) 08.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 1, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, перевипущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356919302 і карта для виплат № 4731219100899834 на ім'я клієнта ОСОБА_35 ОСОБА_30 руху грошових коштів по карті 5168742356919302 клієнта ОСОБА_35 показав, що 08.07.2016 14:19:48 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25050,00 грн. (депозит) Також в період з 08.07.2016 14:45:00 до 12.07.2016 8:36:16 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD7894 за операціями з картою 5168742356919302 клієнта ОСОБА_35 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилось можливим. Згідно виписки по карті 4731219100899834 клієнта ОСОБА_35 17.07.2016 15:00:15 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 17.07.2016 16:00:43 до 17.07.2016 00:00:00 по карті проведено п'ять транзакції зі зняття готівки на загальну суму 24746,00грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD2542 за операціями з картою 4731219100899834 клієнта ОСОБА_35 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.

30) 09.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 45, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 92, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808886558 з лімітом 0,00 грн. на ім'я клієнта ОСОБА_36 ОСОБА_36 руху грошових коштів по карті 4149625808886558 клієнта ОСОБА_36 показав, що в період з 12/07/2016 13:40:45 до 12/07/2016 13:55:02 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 12/07/2016 14:01:59 до 16/07/2016 9:36:24 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD0875 і CAOD6783 за операціями з картою 4149625808886558 клієнта ОСОБА_36 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилось можливим.

31) 11.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Філатовська», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351238252 і карта для виплат № 4731212700441727 на ім'я клієнта ОСОБА_37 ОСОБА_36 руху грошових коштів по карті 5168742351238252 клієнта ОСОБА_37 показав, що 11.07.2016 р в період часу з 11:00:02 до 11:02:01 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 11.07.2016 р до 16.07.2016 р по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4731212700441727 клієнта ОСОБА_37 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

32) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Філатовська» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущені: карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808735821 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731212700441818 на ім'я клієнта ОСОБА_38 ОСОБА_36 руху грошових коштів по карті 4149625808735821 клієнта ОСОБА_38 показав, що 12.07.2016 р в період часу з 12:30:14 до 12:31:59 двома платежами були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 12.07.2016 р. до 13.07.2016 р по карті 4149625808735821 клієнта ОСОБА_38 було проведено чотири транзакції зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4631 і CAOD7409 за операціями з картою 4149625808735821 клієнта ОСОБА_38 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, встановити яку на даний момент не виявилося можливим.

33) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Філатовська» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд.41б, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742337104735 і карта для виплат № 4731212700441784 на ім'я клієнта ОСОБА_39 ОСОБА_36 руху грошових коштів по карті 5168742337104735 клієнта ОСОБА_39 показав, що 12.07.2016 р. в період часу з 16:33:43 до 16:35:14 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 12.07.2016 р до 16.07.2016 р по карті було проведено дванадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6063, CAOD0875 і CAOD1602 за операціями з картою 5168742337104735 клієнта ОСОБА_39 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3 Згідно виписки по карті 4731212700441784 клієнта ОСОБА_39 16.07.2016 13:37:03 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 16.07.2016 15:47:42 до 17.07.2016 14:30:34 по карті проведено п'ять транзакцій по зняттю готівки на загальну суму 25000,00 грн., Через мережу банкоматів в м. Одесі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою 4731212700441784 клієнта ОСОБА_39 від 17.07.2016 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

34) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватанк «Черемушки», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351239649 на ім'я клієнта ОСОБА_40 ОСОБА_36 руху грошових коштів по карті 5168742351239649 клієнта ОСОБА_40 показав, що в період з 12/07/2016 12:26:32 до 12/07/2016 12:28:11 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 12/07/2016 12:41:53 до 15/07/2016 9:18:31 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783, CAOD8417 і CAOD6063 за операціями з картою 5168742351239649 клієнта ОСОБА_40 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.

35) 13.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 45, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 92, випущені карти: кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742351579762 і карта для виплат № 5168742700860707 на ім'я клієнта ОСОБА_41 ОСОБА_36 руху грошових коштів по карті 5168742351579762 клієнта ОСОБА_41 показав, що 13.07.2016 14:57:21 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25010,00 грн. (депозит). Також в період з 13.07.2016 15:03:09 до 18.07.2016 12:57:48 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD8521 за операціями з картою 5168742351579762 клієнта ОСОБА_41 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3 Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD8417 за операціями з картою 5168742351579762 клієнта ОСОБА_41 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим. Згідно виписки по карті 5168742700860707 клієнта ОСОБА_41 17.07.2016 13:41:32 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит), В період з 17.07.2016 14:37:29 до 17.07.2016 18:11:47 по карті проведено чотири транзакції зі зняття готівки на загальну суму 25000,00грн.

36) 14.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Черемушки», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808744187 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731219100887524 на ім'я клієнта ОСОБА_42 ОСОБА_42 руху грошових коштів по карті 4149625808744187 клієнта ОСОБА_42 показав, що в 14/07/2016 15:08:22 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25600,00 грн. (депозит). Також 14/07/2016 р в період з 15:16:41 до 21:27:16 по карті було проведено п'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8417 за операціями з картою 4149625808744187 клієнта ОСОБА_42 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікована як ОСОБА_43. Згідно виписки по карті 4731219100887524.

37) 14.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 92, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625809306531 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731219100884349 на ім'я клієнта ОСОБА_44 ОСОБА_42 руху грошових коштів по карті 4149625809306531 клієнта ОСОБА_44 показав, що в період з 14/07/2016 19:05:31 до 14/07/2016 21:27:56 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 15/07/2016 12:30:10 до 19/07/2016 14:05:40 по карті було проведено дев'ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 і CAOD6381 за операціями з картою 4149625809306531 клієнта ОСОБА_44 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3 Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6381 за операціями з картою 4731219100884349 клієнта ОСОБА_44 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

38) 20.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Черемушки», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, перевипущена карта кредитна «Універсальна» № 5168742347092722 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № 4731217111623656 на ім'я клієнта ОСОБА_45 ОСОБА_42 руху грошових коштів по карті 5168742347092722 клієнта ОСОБА_45 показав, що 20/07/2016 11:31:03 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25040,00 грн. (депозит). Також в період з 20/07/2016 11:39:06 до 22/07/2016 9:14:04 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 і CAOD8757 за операціями з картою 5168742347092722 клієнта ОСОБА_45 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим. Згідно виписки по карті 4731217111623656 клієнта ОСОБА_45 25/07/2016 9:17:52 на карту надійшли грошові кошти в сумі 10000,00 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD3219 за операціями з картою 4731217111623656 клієнта ОСОБА_45 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.

39) 22.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 5, перевипущена карта кредитна «Універсальна» № 5168742356925788 на ім'я клієнта ОСОБА_46 ОСОБА_42 руху грошових коштів по карті 5168742356925788 клієнта ОСОБА_46 показав, що 22/07/2016 14:58:31 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 22/07/2016 15:11:14 до 27/07/2016 00:17:32 по карті було проведено дванадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1112, CAOD6783 і CAOD6063 за операціями з картою 5168742356925788 клієнта ОСОБА_46 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_3

40) 26.07.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Київський ринок», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд.5, випущені карти кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625804577953 і карту для виплат № 4731212700439531 на ім'я клієнта ОСОБА_47 ОСОБА_42 руху грошових коштів по карті 4149625804577953 клієнта ОСОБА_47 показав, що в період з 28/07/2016 9:03:25 до 28/07/2016 9:07:39 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн (депозит), Також в період з 28/07/2016 9:21:48 до 30 / 07/2016 11:37:02 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783, CAOD0875 і CAOD6063 за операціями з картою 4149625804577953 клієнта ОСОБА_47 встановлено, що карта знаходиться в користуванні особи, яка ідентифікована як ОСОБА_48.

41) 28.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ Приватбанк «Затонського» розташованого за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд.123, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 4149625808603573, та 12.08.2016 р відділенням ПАТ КБ Приватбанк № 55, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Щорса 125\1, випущена додаткова карта до договору № 5168742351138080 на ім'я клієнта ОСОБА_49 ОСОБА_49 руху грошових коштів по карті 4149625808603573 клієнта ОСОБА_49 показав, що в період з 29/07/2016 8:57:23 до 29/07/2016 8:59:02 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 29/07/2016 9:10:06 до 29/07/2016 9:10:06 по карті було проведено три транзакції зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 за операціями з картою 4149625808603573 клієнта ОСОБА_49, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не надалось можливим.

42) 12.08.2016 відділенням №28 м. Одеса, вул.Пушкінська, д.69 випущена карта для виплат № 4149625808562514 на ім'я клієнта ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_1). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_50 є жителем ІНФОРМАЦІЯ_3. У бесіді по мобільному телефону +380994336801 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 4149625808562514, після чого телефон відключив.Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_50 кредитну карту № 4149625808562514 передав у користування третій особі. Борг по карті складає 5 350 грн. Погашення по простроченої заборгованості не здійснюється.

43) 04.08.2016 відділенням №92 м. Одеса, вул. Черняхівського, буд.1, корп.А, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742354361903 на ім'я клієнта ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_2) .На цю карту було оформлено два товари з оплати частинами включно. Клієнт особисто звертався до відділення Банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_51 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_51 оформив кредитну карту № 5168742354361903 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснюється. Борг по карті становить 29 770 грн.

44) 18.08.2016 р відділенням №1 м.Одеса, пл.Грецька, буд.1, випущена карта кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356975676 на ім'я клієнта ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_3). Клієнт особисто звертався до відділення Банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_52 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_52 оформив карту кредитна «Універсальна ГОЛД» № 5168742356975676 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює.

45) 28.07.2016 р відділенням №14 АДРЕСА_1, випущена карта для виплат № 99926251623818045 на ім'я клієнта клієнту ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_4). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_53 є жителем Одеської області, м ОСОБА_47, вул. Українська 26. У бесіді по мобільному телефону +380680522698 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 99926251623818045, після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_53 кредитну карту № 4149625809789280 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 39 740 грн.

46) 03.03.2014 р відділенням №67 АДРЕСА_2 випущена карта кредитна № 5211537446068376 на ім'я клієнта ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_5). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_54 є жителем м ОСОБА_25, Паркова 28. У бесіді по мобільному телефону +380937076838 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 5211537446068376, після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_54 кредитну карту № 5211537446068376 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 8 557 грн.

47) 29.07.2016 р відділенням №67 АДРЕСА_3 випущена карта кредитна № 4149625808886566 на ім'я клієнта ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_6). На дану карту було оформлено два товари з оплати частинами включно. Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_55 є жителем м ОСОБА_56АДРЕСА_4. У бесіді по мобільному телефону +380679642561 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № 4149625808886566, після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_54 кредитну карту № 4149625808886566 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 8 735 грн.

48) 22.06.2016 р у відділенні "Таврійське" г. Одесса, просп.Добровольского, д.123 випущена карта кредитна № 5162755511224871 на ім'я клієнта ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_7). Клієнт особисто звертався в торгову точку і надав необхідний пакет документів для оформлення кредитної картки. Однак клієнт ОСОБА_57 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_57 оформив кредитну карту № 5162755511224871 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює.

49) 17.09.2016 р відділенням "екатериненской" випущена карта кредитна № 4149625813047279 на ім'я клієнта ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_8). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення карт. Однак клієнтом ОСОБА_58 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичне місце проживання, місце роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_58 оформив кредитну карту № 4149625813047279 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 38 026 грн.

50) 20.07.2016 р, відділенням "Філатовська" м.Одеса, вул.Академіка Філатова, буд.47 / 1 перевипущена карта № 5168742337104701 на ім'я клієнта ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_9). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення карт. Однак клієнтом ОСОБА_59 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичне місце проживання, місце роботи, телефони для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_59 оформив кредитну карту № 5168742337104701 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 86 777 грн.

51) 16.09.2016 р відділенням №92 м.Одеса, вул.Черняхівського, буд.1, корп.А випущена карта кредитна № 5168742357531700 на ім'я клієнта ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_10). Клієнт особисто звертався в відділення банку і надав необхідний пакет документів для оформлення кредитної картки. Однак клієнт ОСОБА_60 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_60 оформив кредитну карту № 5168742357531700 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 9 660 грн.

52) 27.07.2016 р відділенням № 27 м.Одеса, просп.Небесной СотніАДРЕСА_5 випущена карта кредитна № 4149625808723918 на ім'я клієнта ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_11). Клієнт особисто звертався до відділення банку і торгову точку з метою отримання кредитів, а також надав необхідний пакет документів. Однак клієнтом ОСОБА_61 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_61 оформив кредитну карту № 4149625808723918 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 39 643 грн.

53) 16.08.2016 р відділенням "Черемушки" м.Одеса, вул.Космонавтів, буд.32 випущена карта кредитна № 5168742356757660 на ім'я клієнта ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_12). Клієнт особисто звертався до відділення банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_62 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_62 оформив кредитну карту № 5168742356757660 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 37 570 грн.

54) 01.08.2016 р відділенням № 40 м ОСОБА_56, вул. Академіка Вільямса, б.73 випущена карта кредитна № 4149625808562605 на ім'я клієнта ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_13). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнтом ОСОБА_63 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: місця роботи, телефонів для зв'язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_63 оформив кредитну карту № 4149625808562605 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 31 936 грн.

Крім того, відповідно до заяви, особи, які користувались картами клієнтів банку, а саме: ОСОБА_3, користується картками ПАТ КБ Приватбанк № 5218572211147561, 5168742310256395, ОСОБА_64 користується картою ПАТ КБ Приватбанк № 4149625323479400, ОСОБА_43 користується картками ПАТ КБ Приватбанк № 4149499640267124, 5168757232491441, ОСОБА_48 користується картками ПАТ КБ Приватбанк № 4323355200611366, 5168742353354305, 5351452700140681, 4731219100886930.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «А-Банк» по зазначеним банківським рахунках.

В результаті були проаналізовані банківські карткові рахунки, анкетні дані власників карток, дати видачі карток, та номери телефонів, котрі привязані до банківських карток, а саме оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл»: +380730319366; +380730258618; +380933636089; +380638384326; +380632947567; +380730260279; +380936750741; +380730095528; +380635383002; +380938430583; +380632736335; +380939272039; +380638523540; +380639338374; +380938094029; +380638381947; +380935163546; +380734046630; +380932677523; +380937076838.

Оператор мобільного звязку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, є оператором телекомунікацій в розумінні ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов'язані обліковувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.

Лише оператор мобільного звязку ТОВ «лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки скоїли заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах, виникла необхідність отримати інформацію (документи) щодо підключення у теперішній час телефонів до мережі операторів мобільного звязку, здійснення вхідних і вихідних з'єднань, їх тривалості, місцезнаходження телефону з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, ІМЕІ засобів зв'язку, на які здійснюються дзвінки, унікальних ідентифікаторів сім-карток та інших відомостей, що надасть змогу ідентифікувати вказаних осіб, та встановити їх місцезнаходження.

Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, а також враховуючи, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ «Лайфселл».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ «Лайфселл», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час: +380730319366; +380730258618; +380933636089; +380638384326; +380632947567; +380730260279; +380936750741; +380730095528; +380635383002; +380938430583; +380632736335; +380939272039; +380638523540; +380639338374; +380938094029; +380638381947; +380935163546; +380734046630; +380932677523; +380937076838; із зазначенням (дати, часу та тривалості з'єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв'язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, що знаходяться у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ «Лайфселл», володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті ОСОБА_56 ГУНП в Одеській області ОСОБА_65 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_65 та/або інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_66, та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл», ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час: +380730319366; +380730258618; +380933636089; +380638384326; +380632947567; +380730260279; +380936750741; +380730095528; +380635383002; +380938430583; +380632736335; +380939272039; +380638523540; +380639338374; +380938094029; +380638381947; +380935163546; +380734046630; +380932677523; +380937076838;

Із зазначенням (дати, часу та тривалості з'єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв'язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, а також, якщо ці телефонні номерів контрактні, то інформацію стосовно особи, на яку вони зареєстровані, вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: