Ухвала суду № 69485111, 12.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6433/17

Провадження № 1-кс/552/1987/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Кравченко Д.С. розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступудо документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 420171700000000258 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що посадові особи ГПУ «Полтавагазвидобування» здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс», ПП «Українська сервісна бурова компанія-1», ТОВ «Спецмехсервіс» та іншим. Водночас, посадовці газопромислового підприємства здійснюють розкрадання газового конденсату та нафти з підпорядкованих промислів на території Полтавської та Харківської області.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативному підрозділу встановлено, що контрагентами ПАТ «Укргазвидобування» та його дочірніх підприємств, є субєкти господарювання, які зареєстровані на території Полтавської області, а саме: ТОВ «Міо ком» (код ЄДРПОУ 39780264, м.Хорол, вул.. Шевченка, 34), ТОВ «Дріллтех імпорт» (код ЄДРПОУ 39720116, м. Миргород, вул.Незалежності, 19), ТОВ «Сервісхім Постач» (код ЄДРПОУ 39772944, Полтавська область, м.Лохвиця, вул. Перемоги, 11).

Вказані юридичні особи на постійній основі беруть участь в публічних закупівлях, які проводе ПАТ «Укргазвидобування» для постачання товарно матеріальних цінностей (далі ТМЦ) та надання послуг на дочірні підприємства, такі як ГПУ «Полтавагазвидбування», ГБУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Львівгазвидобування» та їх структурним підрозділам.

При постачанні ТМЦ на дочірні підприємства ПАТ «Укргазвидобування», однією із кваліфікаційних вимог є документальна оформлення запропонованих товарів (сертифікати якості, договори на дистриб`юторство), які пропонує учасник під час проведення закупівлі. В результаті моніторингу публічних закупівель, які здійснювало ПАТ «Укргазвидобування», виявлено закупівлю № UA 2017 03 31 000778-b), предметом якої є: частково гідролізований поліакриламід , в обємі 53 тони, очікувана вартість якого становить 3, 498, 000, 00 грн. під час проведення аукціону за критерієм нижча остаточна ціна серед учасників переможцем визнано ТОВ «Міо ком».

В ході перегляду документації учасника до запропонованої пропозиції виявлено лист на дистриб`юторство ТМЦ від виробника в особі YixingBluwatChemicalsco.,LTD (Китай). В подальшому виконано запити до Полтавської митниці ДФС для встановлення факту розмитнення ТОВ «Міо ком» частково гідролізованого поліакриламіду іноземного виробництва. Згідно отриманої відповіді, встановлено, що ТОВ «Міо ком» не акредитовано в митних органах України, тобто здійснювати зовнішньо економічну діяльність не має права.

В подальшому, встановлено, що частково гідролізований поліакриламід не було завезено на територію України з-за кордону, а придбано в ТОВ «Сервсхімпостач».

Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківським рахункам ТОВ «Міо ком» (код ЄДРПОУ 39780264), відкритим в ПАТ «Укрсиббанк», а саме: № 26001563612900, № 26001563612901.

Зазначена інформація перебуває в володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий Кравченко Д.С. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме:документів по рахункам № 26001563612900, № 26001563612901, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міо ком»;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2016 рік по кінцевий строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ надати слідчим ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, а також уповноваженим особам за вмотивованою постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2017 року.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва