Ухвала суду № 69480890, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56791/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Спесивцева Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотнік В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001052

від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що групою невстановлених осіб (далі Група) на території України упродовж 2016 та поточного 2017 років створено схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

У ході реалізації Схеми Групою вчиняється ряд злочинів, які також продовжуються за межами України, у тому числі корупційних та спрямованих на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню), за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і які вчинено/вчиняються з метою маскування незаконного походження зернових

та технічних культур, для їх переміщення, з метою набуття на них права власності і володіння, одержання економічної вигоди від продажу зернових та технічних культур і використання грошових коштів, що надходять на рахунки нерезидента, відкриті в банківській установі Республіки Польщі, в особистих інтересах членів Групи.

Кримінально карані діяння вчинено/вчиняються Групою за участі службових осіб Державної фіскальної служби України (далі ДФС України), які входять до складу Групи і скоїли/скоюють корупційні злочини в інтересах Групи з метою одержання неправомірної вигоди.

Так Групою створено та залучено до Схеми низка українських підприємств-експортерів, у тому числі ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" (код ЄДРПОУ 30495350).

В ході розслідування підтверджена відсутність у ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" земельних ділянок для вирощування експортованих сільськогосподарських культур, в порядку, передбаченому законодавством України, не задекларовано жодної операції з придбання товару (зернові та технічні культури), який був експортований вказаними підприємствами за межі митної території України, у зазначених підприємств відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь - якого виду діяльності, підприємствами з метою прикриття незаконної діяльності здійснено /здійснюються маніпуляції податковою звітністю.

Також установлено, що Групою, на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД", що подаються у ході митного оформлення експортних операцій, здійснено переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою, у тому числі на адресу AMPLE BEAUTY LP. (SUITE 2, 5 st. VincentStreet, EH3 6SW Edinburg, Scotland, UK, що зареєстрована у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, розрахунковий рахунок якої відкритий в банківській установі Республіці Польщі.

Встановлено, що для здійснення фінансових операцій з одержаними внаслідок реалізації Схеми грошовими коштами Групою використовувались/використовуються банківські рахунки підконтрольної компанії-нерезидента AMPLE BEAUTY LP., відносно яких існують обґрунтовані підозри, що вони відкриті саме з метою скоєння злочинів, а саме банківські рахунки відкриті AMPLE BEAUTY LP. у банківській установі, розташованій на території Республіки Польщі - PKO Polish Bank SA (ul. Pulawska 15, 02-515 Warszawa), банківські реквізити: код BIC (Swift): BPKOPLPW, EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626.

У ході досудового розслідування необхідно встановити усіх осіб, якими в банківській установі Республіки Польщі - PKO Polish Bank SA відкрито банківські рахунки від імені AMPLE BEAUTYLP, використані з цією метою документи, а також встановити компанії яким реалізовано переміщені за Схемою за межі України зернові та технічні культури і суми грошових коштів одержані від реалізації, їх подальший рух і осіб, які їх використовують.

Отримання вказаних документів є необхідним, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що фінансові операції проведені за допомогою вказаних банківських рахунків AMPLE BEAUTY LP. є складовою схеми відмивання отриманих незаконним шляхом грошових коштів, і надалі можуть під виглядом законних фінансових операцій переміщатися на рахунки підконтрольних Групі суб'єктів господарської діяльності, переводитись

у готівку або використовуватись для вчинення злочинів.

У зв'язку з викладеним, в ході розслідування даного кримінального провадження, у якому на даний час підозри не вручені через необхідність встановлення всіх учасників Групи та причетних до скоєння злочинів осіб, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Польщі.

За таких обставин, Генеральна прокуратура України вважає за необхідне звернутися до компетентних органів Республіки Польщі із проханням посприяти у здобутті інформації, яка буде використана в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Республіки Польщі, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001052, з тимчасовим доступом до речей та документів, що знаходяться у володінні PKO Polish Bank SA за адресою: вул. Пулавська 15, Варшава, Республіка Польща у ході якого отримати їх копії та інформацію, що стосуються банківських рахунків AMPLE BEAUTY LP., а саме:

- договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківських рахунків EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626, за період з моменту відкриття до моменту виконання даного доручення та/або до його закриття;

- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії AMPLE BEAUTY LP., якою відкрито банківські рахунки EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626, а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, інші документи;

- документів, у яких містяться відомості про осіб, які упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківських рахунках EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) користувались /користуються банківськими рахунками EUR PL32102010970000770202949618, US DPL37102010970000750202949626;

- платіжних документів, складених щодо надходження/відправлення, списання коштів упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), по банківським рахункам EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявними банківськими рахунками EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626, з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались /використовуються у період з 01.01.2016 року до моменту виконання даного доручення;

- документів PKO Polish Bank SA на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час (станом на момент виконання даного доручення) видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам AMPLE BEAUTY LP. з банківських рахунків EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626 як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

- інформацію, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів на банківських рахунках EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626, за період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, номерами платіжних документів, сумами платежів, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаних банківських рахунках;

- наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались

у період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення) та які стосуються AMPLE BEAUTY LP.;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування по банківським рахункам EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626 з зазначенням ІР-адрес, з яких у період з 2016 по момент виконання даного доручення велось управління вказаними банківськими рахунками, а також щодо яких були зроблені сеанси зв'язку, з зазначенням дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

листування, що здійснювалось між банком та AMPLE BEAUTY LP. упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) з приводу трансакцій, обслуговування, претензійної діяльності по банківським рахункам EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626;

- документів, що упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) надавались PKO Polish Bank SA представниками або уповноваженими особами AMPLE BEAUTY LP., а також складались співробітниками банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях, що здійснювались за рахунками EUR PL32102010970000770202949618, USD PL37102010970000750202949626;

- інформацію про всі інші відкриті у банку рахунки AMPLE BEAUTY LP.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/56791/17-к

Прим. 2 та копія - прокурор Спесивцев Д.В.

Виконавець: Цокол Л.І. 02.10.2017 р.