Ухвала суду № 69480888, 03.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56950/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Москаленка В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленка В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000000941, за фактом умисного, використання службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082), ТОВ «АРІЄН» (код ЄДРПОУ 40302737), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40114707), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40303175), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 40545329), ТОВ «ЕЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 40430614), ПП «ВІАДУК» (код ЄДРПОУ 31581382), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319171), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40302674), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40545533), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40637168), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «АЛЬМАК» (код ЄДРПОУ 40691094), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40825989), ТОВ "УКРІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40060573), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту «СТОЛИЧНИЙ» Київської міської митниці ГУ ДФС України в м. Києві, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до п. 3 ст. 260 МКУ, якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпасти товар при визначенні фінансової гарантії.

Натомість посадові особи митного посту «Столичний», діючи в інтересах організаторів вказаної схеми, при митному оформленні тимчасових митних декларацій вищевказаних суб'єктів господарювання при визначенні фінансової гарантії застосовується найменша ставка митних платежів, під яку може підпасти товар.

В подальшому, після проведення експертизи товару протягом 45 днів, та визначення точної ставки митних платежів, вказані декларанти додаткових митних декларацій не подавали, додаткових митних платежів не сплачували, що призвело до ненадходження до бюджету митних платежів в особливо великих розмірах.

Згідно наявних матеріалів вищевказані підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться.

Враховуючи вищевикладене з метою дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення в майбутньому судово-економічної експертизи, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення виникла необхідність у отриманні документів щодо відкриття рахунків цих підприємств, дослідження руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними суб'єктами господарювання у банківських установах.

Згідно листа Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у м. Києві №7370/9/26-15-22-18 від 12.06.2017 про виконання доручення слідчого установлено, що усі підприємства задіяні у вказаній схемі мають розрахункові рахунки відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, МФО 307123).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Москаленко В.І., працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ " БАНК ВОСТОК" (м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, МФО 307123) щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахункам:

- ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 40516083) рахунки №№26001010442007 (ЄВРО), 26001010442007 (долар США):

- ТОВ «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082) рахунки №26001010421255 (ЄВРО), №26001010421255 (долар США):

- ТОВ «АРІЄН» (код ЄДРПОУ 40302737) рахунки №26004010389736 (ЄВРО), №26004010389736 (долар США) 26004010389736 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40114707) ) рахунки №26007010386123 (ЄВРО), №26007010386123 (долар США) №26007010386123 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40303175) рахунки №26005010389809 (ЄВРО), №26005010389809 (долар США) №26005010389809 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40653347), рахунки №26005010419070 (ЄВРО), №26005010419070 (долар США) №26005010419070 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), рахунки №26000010340531 (ЄВРО), №26000010340531 (долар США) №26000010340531 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), рахунки №26001010452967 (ЄВРО), №26001010452967 (долар США) №26001010452967 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), рахунки №26002010467508 (ЄВРО), №26002010467508 (долар США) №26002010467508 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 40545329), рахунки №26007010464960 (ЄВРО), №26007010464960 (долар США) №26007010464960 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ЕЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 40430614), рахунки №26003010400304 (ЄВРО), №26003010400304 (долар США) №26003010400304 (ГРИВНЯ):

- ПП «ВІАДУК» (код ЄДРПОУ 31581382), рахунки №26001010386226 (ЄВРО), №26001010386226 (долар США) №26001010386226 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319171), рахунки №26006010408109 (ЄВРО), №26006010408109 (долар США) №26006010408109 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), рахунки №26003010341247 (ЄВРО), №26003010341247 (долар США) №26003010341247 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573), рахунки №26008010375081 (ЄВРО), №26008010375081 (долар США) №26008010375081 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40302674), рахунки №26006010389552 (ЄВРО), №26006010389552 (долар США) №26006010389552 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40545533), рахунки №26009010411524 (ЄВРО), №26009010411524 (долар США) №26009010411524 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40637168), рахунки №26000010461045 (ЄВРО), №26000010461045 (долар США) №26000010461045 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), рахунки №26004010458258 (ЄВРО), №26004010458258 (долар США) №26004010458258 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «АЛЬМАК» (код ЄДРПОУ 40691094), рахунки №26002010422800 (ЄВРО), №26002010422800 (долар США) №26002010422800 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), рахунки №26005010471160 (ЄВРО), №26005010471160 (долар США) №26005010471160 (ГРИВНЯ):

- ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40825989), рахунки №26002010476511 (ЄВРО), №26002010476511 (долар США) №26002010476511 (ГРИВНЯ):

- ТОВ "УКРІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40060573), рахунки №26008010375081 (ЄВРО), №26008010375081 (долар США) №26008010375081 (ГРИВНЯ),

з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, які перебувають ПАТ " БАНК ВОСТОК" (м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, МФО 307123), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по вищевказаним рахункам, як на паперових, так і на електронних носіях з дати відкриття по день проведення вилучення із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, номеру платіжного документа, способу його отримання, ІР-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи), операцій та залишків грошових коштів;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- заяв, анкет, документів, наданих банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна, протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/56950/17-к

Прим. 2 - слідчий Москаленко В.І.

Копія - ПАТ " БАНК ВОСТОК"

Виконавець: Цокол Л.І. 03.10.2017 р.