Ухвала суду № 69472716, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59831/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Ковальова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста КиєваКольцової К.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

10.09.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження -прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахункахряду суб'єктів господарюванняу банківських установах в частині видатку коштів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000001239 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у містіКиєві створили та придбали наступні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ "Проектівбуд" (код 40214651), ТОВ "Мастекбуд" (код 40052934), ТОВ "Буд Мейд" (код 40444915), ТОВ "Шах Монтаж Буд" (код 40094120), ТОВ "Промтехресурс." (код 39980865), ТОВ "Кібер Дайнемікс" (код 39468194) та інші, які на даний час встановлюються, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді фактичного ненадходження до державного бюджету обов'язкових до сплати платежів в особливо великих розмірах.

Під час слідствавстановлено, щовказанітоваристваприкриваютьнезаконнудіяльність, яка полягає у мінімізаціїсплатиподатків за рахунокпроведеннябезтоварнихоперацій, наступнихсуб'єктівгосподарювання: ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), ТОВ «М.П.М. Буд» (39315140), ТОВ «Ітекс» (31646947), ТОВ «БК Крос» (38840180), ПП «ВСТ» (32040272), ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), ТОВ «Тесла Групп» (35888675), ТОВ «ІнрайсДевелопмент» (38103900), ТОВ «Імекфрут» (39662353), ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), ТОВ «Євро-Захід» (31575761), ТОВ «Ласіка-Трейд» (39919649), ТОВ «Сонкей» (39282681), ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090).

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, МФО 313399 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№26042060172393, 26004060184880, 26052055704410; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№26001055896733, 26067055896733; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№26043055705882, 26000055706341; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№26001055708393, 26065355781001, 26009355781001, 26000055702947, 26000055701313, 26005055701307; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки№№26052060726814, 26000060757170; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№26004055720613, 26005055718077, 26000055720026, 26001055723475;

2)ПАТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок №26006001000415;

3)АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№26058011419429, 26002455031334;

4)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№26004027093001, 26048027093001, 26101027093001; ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№26103267099001, 26006267099001;

5)ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) -ТОВ «М.П.М. Буд» (39315140), рахунки №№26006011369173, 26051011369184, 26048011805684;

6)АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Ітекс» (31646947), рахунки №№26048425404, 260024254001, 26006425402, 26007425401;

7)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№26006537806800, 26052000036913, 26054000036911, 26005537806801, 26053000036912; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№26040641252500, 26006641252500, 26056000081696; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26000506636900, 26009506636901; ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№26045617806800, 26001617806800;

8)ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) -ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок №2600332205; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №2600720556;

9)ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26000014786901, 26009014786902; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок №26009019545201;

10)ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26052010083088, 26041010083088, 26007010083088; ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№26008301003709, 26043010003709, 26054010003709; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №26006010290496;

11)АТ "Ощадбанк", МФО 300465 - ТОВ «ІнрайсДевелопмент» (38103900), рахунки №№260033011320, 260473011320;

12)АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 - ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), рахунок №26002010058058; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок №26006000004665;

13)АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№26007001100658, 26006001100660;

14)АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№2600710008713, 2600810008701;

15)АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№26006010000796, 26005010000850, 26056010001046, 26004010000851, 26005010000849;

16)АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок №26008455009887;

17)ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", МФО 380571 - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок №260023067001;

18)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№26054052614802, 26006052631015, 26048052602756, 26009052633775, 26009052630198;

19)ПАТ "АЙБОКС БАНК", МФО 322302 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок №26007002353301;

20)ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок №26006300818665;

21)ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№26004013044005, 26059013044005, 26005001044005; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунки №№26004013044760, 26005001044760, 26059013044760; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок №26059013045101, 26005001045101, 26004013045101; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№26009013054261, 26000001054261, 26054013054261

22)АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок №26000924425064; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №26007212003124; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок №26004212005404;

23)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №26006300549283; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№26009300569215, 26053301569215;

24) ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№26001010435821, 26002020435821;

25)ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№26006621067444, 26006621067433, 26004621067424, 26007621067409;

26)ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 - ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок №26003300001885;

27)КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК", М.КIРОВОГРАД, МФО 323583 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок №26006052925219;

28)Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 380775 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок №26002056135777.

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на вищезазначених банківських рахунках одержані внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є доходами від нього та є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарюванняє предметом вказаного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться нарахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого,дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :+

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах в тому числі видаткові операції по даним рахункам:

1.ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, МФО 313399 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№26042060172393, 26004060184880, 26052055704410; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№26001055896733, 26067055896733; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№26043055705882, 26000055706341; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№26001055708393, 26065355781001, 26009355781001, 26000055702947, 26000055701313, 26005055701307; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26052060726814, 26000060757170; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№26004055720613, 26005055718077, 26000055720026, 26001055723475;

2.ПАТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок №26006001000415;

3.АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№26058011419429, 26002455031334;

4.АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№26004027093001, 26048027093001, 26101027093001; ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№26103267099001, 26006267099001;

5.ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) -ТОВ «М.П.М. Буд» (39315140), рахунки №№26006011369173, 26051011369184, 26048011805684;

6.АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Ітекс» (31646947), рахунки №№26048425404, 260024254001, 26006425402, 26007425401;

7.АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№26006537806800, 26052000036913, 26054000036911, 26005537806801, 26053000036912; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№26040641252500, 26006641252500, 26056000081696; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26000506636900, 26009506636901; ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№26045617806800, 26001617806800;

8.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) -ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок №2600332205; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №2600720556;

9.ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26000014786901, 26009014786902; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок №26009019545201;

10.ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№26052010083088, 26041010083088, 26007010083088; ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№26008301003709, 26043010003709, 26054010003709; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №26006010290496;

11.АТ "Ощадбанк", МФО 300465 - ТОВ «ІнрайсДевелопмент» (38103900), рахунки №№260033011320, 260473011320;

12.АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 - ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), рахунок №26002010058058; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок №26006000004665;

13.АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), рахунки №№26007001100658, 26006001100660;

14.АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№2600710008713, 2600810008701;

15.АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№26006010000796, 26005010000850, 26056010001046, 26004010000851, 26005010000849;

16.АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок №26008455009887;

17.ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", МФО 380571 - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок №260023067001;

18.Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№26054052614802, 26006052631015, 26048052602756, 26009052633775, 26009052630198;

19.ПАТ "АЙБОКС БАНК", МФО 322302 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок №26007002353301;

20.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок №26006300818665;

21.ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№26004013044005, 26059013044005, 26005001044005; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунки №№26004013044760, 26005001044760, 26059013044760; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок №26059013045101, 26005001045101, 26004013045101; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№26009013054261, 26000001054261, 26054013054261

22.АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок №26000924425064; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №26007212003124; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок №26004212005404;

23.ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок №26006300549283; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№26009300569215, 26053301569215;

24. ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№26001010435821, 26002020435821;

25.ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№26006621067444, 26006621067433, 26004621067424, 26007621067409;

26.ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 - ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок №26003300001885;

27.КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК", М.КIРОВОГРАД, МФО 323583 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок №26006052925219;

28.Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 380775 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок №26002056135777.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М.Карабань