Ухвала суду № 69457205, 09.10.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6657/17

Провадження № 1-кс/202/1951/2017

УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Скляр А.І.,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040660001808 від 09.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, невстановленим слідством способом, придбали паспорт на ім'я ОСОБА_3, після чого вклеїли в нього фотографію ОСОБА_4

Далі, маючи умисел спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4, використовуючи підроблений паспорт на ім'я гр. ОСОБА_3 з вклеєною власною фотокарткою, зареєстрував підприємство ТОВ «Дніпровські курчата» та у невстановлений досудовим розслідуванням час, від невстановленої особи отримав печатку підприємства. Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4, використовуючи підроблений паспорт на імя гр. ОСОБА_3 з вклеєною власною фотокарткою, відкрив рахунки в банківських установах, один з яких у ПАТ «Кредо Банк» № 2600001604634.

Далі, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою електронно-обчислюваної техніки, у всесвітній мережі «Інтернет» ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу замороженого мяса курки ТОВ «Дніпровські курчата». Наприкінці травня 2016 року, у не встановлений досудовим розслідуванням час, за довіреністю підприємства «GIORGA HOLDING LP» представником ОСОБА_5 був встановлений контакт з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_3 та видавала себе за директора ТОВ «Дніпровські Курчата» (ЄДРПОУ 39688130).

Далі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, після досягнення домовленостей щодо ціни і обсягу продукції, через Всесвітні мережі «Інтернет» каналами електронної пошти, ОСОБА_4 уклав контракт на поставку продукції з підприємством «GIORGA HOLDING LP».

29.07.2016 року на рахунок № 2600001604634, відкритого в ПАТ «КредоБанк» ТОВ «Дніпровські Курчата», з рахунку 1951.832253/0.800, відкритого у банку «Ceska sporitelna a.s. Praha» «GIORGA HOLDING LP» отримано переказ грошових коштів у сумі 15592 доларів США в еквіваленті 386 681 гривень, відповідно до офіційного вісника «Нацбанк» України, складає 24,8 гривень за один долар США станом на 29.07.2016 року.

Умисні дії ОСОБА_4, що виразилися у використанні завідомо підробленого документу, заволодінні чужим майном, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, органом досудового розслідування кваліфікуються за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

07.10.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.190 КК України, визнав в повному обсязі.

Так, існуючи у матеріалах кримінального провадження документи, що зібрані органом досудового слідства не надають органу досудового розслідування можливості здійснити перевірку в повному обсязі всіх зазначених вище обставин та досягти дієвості кримінального провадження. За існуючих умов слідчий позбавлений можливості формування правильної правової позиції сторін кримінального провадження.

Встановлено, що державна реєстрація ТОВ «Дніпровські курчата» здійснювалася на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, ідентифікаційний код юридичної особи номер: 39688130 від 11.03.2016 року, особою з паспортом громадянина України на імя ОСОБА_3.

Також в ході досудового розслідування стало відомо, що у Лівобережній обєднаній державній податковій інспекцій м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області також знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Дніпровські курчата» (ЄДРПОУ 39688130).

Слідчий зазначила, що з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту їх причетності до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення цих документів, а саме: оригіналів реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, податкової звітності та інших документів, стосовно ТОВ «Дніпровські курчата» (ЄДРПОУ 39688130), що знаходяться у розпорядженні Лівобережної обєднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок № 95 А.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме: оригіналів реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, податкової звітності та інших документів, стосовно ТОВ «Дніпровські курчата» (ЄДРПОУ 39688130), що знаходяться у розпорядженні Лівобережної обєднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок № 95 А.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційної справи, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, податкової звітності та інших документів, стосовно ТОВ «Дніпровські курчата» (ЄДРПОУ 39688130), що знаходяться у розпорядженні Лівобережної обєднаної державної податкової інспекції м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок № 95 А.

Строк виконання ухвали до 08 листопада 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.