Ухвала суду № 69455585, 11.10.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/9650/17

Провадження № 1-кс/750/2257/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Ткаченки А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010005750 від 10.07.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

09.10.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку №51693049 0251 4464; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку №51693049 0251 4464; руху коштів по корковому рахунку № 51693049 0251 4464 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 51693049 0251 4464 за період часу 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 51693049 0251 4464 за період часу з 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; ІР-адреси авторизації в системі «STAR24» власника карткового рахунку № 51693049 0251 4464 за період часу з 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; фінансовий номер мобільного телефону власника карткового рахунку №51693049 0251 4464, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750) головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010005750 від 10.07.2017 року, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 650 грн., що належать ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування що 01 червня 2017 року потерпілий ОСОБА_3, за допомогою сайту «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж дитячого ліжка та домовився з продавцем вказаного товару про те, що він перерахує завдаток за нього, а продавець в свою чергу відправить поштою зазначену річ. Після чого потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 650 грн. на картковий рахунок №51693049 0251 4464, який відкритий у публічному акціонерному товаристві "УКРСИББАНК", однак в подальшому товар надіслано не було, грошові кошти не повернуті.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, головний офіс розташований за адресою: м. Київ, вул.. Андріївська, 2/12) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку №51693049 0251 4464; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку №51693049 0251 4464; руху коштів по корковому рахунку № 51693049 0251 4464 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 51693049 0251 4464 за період часу 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 51693049 0251 4464 за період часу з 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; ІР-адреси авторизації в системі «STAR24» власника карткового рахунку № 51693049 0251 4464 за період часу з 00.00 год. 30.05.2017 до 01.00 год. 20.09.2017; фінансовий номер мобільного телефону власника карткового рахунку №51693049 0251 4464, та можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь