Ухвала суду № 69451954, 09.10.2017, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/233/17

Справа № 470/593/17

У Х В А Л А

09 жовтня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф. за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, секретаря Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року за № 12017150160000306 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою керівника ПП "ОСТ Лідер -Агро" ОСОБА_2 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 93 103,92 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2017 року на телефоний номер керівника ПП "ОСТ Лідер-Агро" ОСОБА_2 зателефонував невідомий чоловік,який представився менеджером ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» та запропонував купити мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" по ціні 4655.20 грн за тону. 26.09.2017 р. між ПП "ОСТ Лідер -Агро" та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки № АФ-0002641 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобов'язалось передати у власність ПП "ОСТ Лідер-Агро" мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" у кількості 40 тон на загальну суму 186207,84 грн. На виконання домовленостей 27.09.2017 р. ПП "ОСТ Лідер-Агро" перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в сумі 93 103,92 грн. за частину мінеральних добрив у кількості 20 тон. За решту добрив підприємство "ОСТ Лідер-Агро" мало розрахуватися після повної поставки добрив у повному обсязі, однак станом на 03.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки керівника ПП "ОСТ Лідер-Агро"не відповідають.

Також було встановлено, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, його керівником є ОСОБА_3, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2. Грошові кошти ПП "ОСТ Лідер-Агро"перераховано на розрахунковий рахунок № 26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк».

Грошові кошти ПП "ОСТ Лідер-Агро" перераховано на розрахунковий рахунок №26000000020098 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», який відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк».

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ВіЕсБанк» щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку №26000000020098 відкритому ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ «ВіЕсБанк», на підставі яких з 26.09.2017 року по 04.10.2017 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ «ВіЕсБанк».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ «ВіЕсБанк» та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 або іншим співробітникам органів прокуратури чи поліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства «ВіЕсБанк» розташованого по вул.Грабовського,11 м.Львів, 79000, а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку № 26000000020098, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098 за період з 26 вересня 2017 року по 04 жовтня 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» №26000000020098;

-документи на підставі яких з 26 вересня 2017 року по 04 жовтня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» № 26000000020098, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 09 листопада 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства «ВіЕсБанк» ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_4

З оригіналом згідно :

Слідчий суддя С.Ф.Орлова