Ухвала суду № 69449495, 19.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52705/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Большакова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончев С.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100000000153 від 28.04.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Большаковим Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Газопостачальна компанія «Промгаз України» (код ЄДРПОУ 37044939) встановлено, що в грудні 2014 року поставило в адресу ТОВ «Нафтогаз Трейд» (код ЄДРПОУ 38464068) природний газ на загальну суму 32 060 040 грн. та в адресу ТОВ «Газпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31767581) природний газ на загальну суму 40 406 400 грн., який в подальшому згідно додатку № 5 до декларацій з ПДВ за грудень 2014 вказаних підприємств за тіє ю ж ціною останні поставили в адресу ТОВ «Торгово-промислова компанія «Карсон» (код ЄДРПОУ 39436953) та згідно аналізу додатків № 5 до декларації з ПДВ за грудень 2014 року ТОВ «ТПК «Карсон» поставило природний газ придбаний у ТОВ «Газпромсервіс» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» в адресу ТОВ «Газопостачальна компанія »Промгаз України» на суму 114 069 240 грн. тобто за ціною вищею на суму 41 602 800 грн., що свідчить про те, що ТОВ «ГК «Промгаз України» зависило ціну на природний газ для споживочів України у грудні 2014 року на суму 41 602 800 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Національні Інвестиції» МФО 300498 (код ЄДРПОУ 20017340), розташованого за адресою: м. Київ, Володимирська, 54.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у ПАТ «Національні Інвестиції» МФО 300498 (код ЄДРПОУ 20017340), розташованого за адресою: м. Київ, Володимирська, 54, щодо клієнта ТОВ «ГК Промгаз України» (код ЄДРПОУ 37044939):

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26002001734, № 261093027134, № 260033017134, № 2600473017134, № 261063057134 (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2014 по 31.08.2015;

- копії документів з юридичного оформлення відкриття ТОВ «ГК Промгаз України» (код ЄДРПОУ 37044939) по рахунках № 26002001734, № 261093027134, № 260033017134, № 2600473017134, № 261063057134, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- інформацію, що до зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/52705/17-к

Прим. 2 - прокурор Большаков Д.В.

Копія - ПАТ «Національні Інвестиції»

Виконавець: Цокол Л.І. 19.09.2017 р.