Ухвала суду № 69449268, 26.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/13390/17

760/18775/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Максименка С.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Максименка С.П., погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Федоренко І.Є., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 52017000000000502 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Максименка С.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, будинок 9), наданих для відкриття та обслуговування ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) рахунків: №26004566634 (Євро), №26002538727 (українська гривня), №26005566633 (долар США); ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) рахунків: №26000387668, (українська гривня), №26001501357 (долар США), 26001508996 (Євро), №26006524146 (російський рубль), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх завірених копій, за період з 01.01.2015 року по час ухвалення судового рішення.

Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000502 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення Голови правління громадської організації «Національна антикорупційна спілка» ОСОБА_4 від 31.05.2017року № 31/05/17 вбачається, що службові особи ПАТ «Укрзалізниця» протягом 2015-2017 років, за попередньою змовою із фактичними контролерами ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна», заволоділи коштами ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем на користь та в інтересах комерційних підприємств під час організації та проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей для потреб залізниць.

Також, в обґрунтування клопотання, детектив зазначив, що в період 2014-2017 р.р. службові особи ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у семи тендерних закупівлях на поставку запчастин та обладнання (засоби живлення, електротехнічне обладнання, зарядні пристрої тощо) в структурні підрозділи ПАТ «Укрзалізниця». За результатами закупівель переможцями визнано відповідно ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549), з якими ПАТ «Укрзалізниця» на підставі спотворених результатів закупівель укладено угоди на поставку продукції на загальну суму близько 27 млн. грн. за завищеними цінами.

Разом з тим, зазначив, що проведеним аналізом документів тендерних закупівель, переможцями в яких обрано ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549), встановлено, що умови тендерної документації містять положення, що обмежують вільну конкуренцію. Зокрема, технічні умови в тендерній документації викладені таким чином, щоб заздалегідь визначити участь даних компаній. В подальшому креслення узгоджуються тільки для ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна», в той час як інші учасники отримують або безпідставну відмову в узгодженні креслень, або не отримують будь-яку відповідь взагалі.

Відповідальним за формування замовлення та технічних вимог на тендер під конкретну компанію-переможця є заступник начальника служби матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5. Процедура перевірки та погодження/непогодження креслень учасників тендерних закупівель контролюється заступником Департаменту пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця» - ОСОБА_6

Інші учасники тендерів, зокрема, ТОВ «Техноекотрейдинг», ТОВ «ТК-Авангард Плюс», ТОВ «Венчурс Груп», ТОВ «ДАК-Енергетика» не були допущені до тендерів через неузгодження наданих креслень Департаментом пасажирських перевезень ПАТ «Укрзалізниця». Одна із причин відмови в погодженні - відсутність такої компетенції у департаменту, хоча в той же час заступник цього ж департаменту ОСОБА_6 узгоджував креслення ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна».

Як зазначив детектив у клопотанні, з матеріалів провадження вбачається, що ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна» фактично належать та контролюються однією особою - ОСОБА_8, який за допомогою посередника - ОСОБА_9 вступив у злочинну змову зі службовими особами ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Зазначені особи, діючи за спільним умислом, використовуючи службове становище службових осіб акціонерного товариства, побудували довготривалу схему по розтраті коштів ПАТ «Укрзалізниця» шляхом забезпечення незаконних перемог на тендерах за завищеними цінами.

Разом з тим, в обґрунтування клопотання детектив зазначив, що відповідно до наданого Державною фіскальною службою України доступу до інформаційної системи «Податковий блок» встановлені рахунки ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549), відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», а саме:

ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) відкриті рахунки: 26004566634 (ЄВРО), 26002538727 (українська гривня), 26005566633 (долар США);

ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) відкриті рахунки: 26000387668, (українська гривня), 26001501357 (долар США), 26001508996 (ЄВРО), 26006524146 (російський рубль).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх завірених копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), та містять інформацію щодо функціонування вищезазначених рахунків відкритих ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909), необхідно надати по день звернення з клопотанням детективом до суду - 19.09.2017 року.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Романюку Михайлу Олександровичу, Брояці Сергію Володимировичу, Поминальному Ярославу Миколайовичу, Стовбану Андрію Андрійовичу, Максименку Сергію Петровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова, будинок 9, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) по рахункам: №26004566634 (Євро), №26002538727 (українська гривня), №26005566633 (долар США), та клієнта банку - ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) по рахункам: №26000387668, (українська гривня), №26001501357 (долар США), 26001508996 (Євро), №26006524146 (російський рубль), за період з 01.01.2015 року по 19.09.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

Банківських виписок про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки вищезазначених підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договори по програмним комплексам «Клієнт-Банк», документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеним рахункам;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень по вищезазначеним рахункам;

договорів, зовнішньоекономічних контрактів, укладених ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549) і документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

кредитних справ ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549), зокрема, кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів;

інформації про ІР-адреси, номери мобільних терміналів з яких ведеться управління рахунками ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання (код ЄДРПОУ 37284776) та ТОВ «Елпо Україна» (код ЄДРПОУ 36301549), за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

операцій в міжнародній системі повідомлень SWIFT про рух грошових коштів по по вищезазначеним рахункам, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн