Ухвала суду № 69446106, 10.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6343/17

Провадження № 1-кс/552/1944/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Силка І.О., за участі слідчого Каминіної А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. В клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м.Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме:документів по рахунку № 26001924429898.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 клопотання підтримала, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ГПУ «Полтавагазвидобування» здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс», ПП «Українська сервісна бурова компанія-1», ТОВ «»Спецмехсервіс» та іншим. Водночас, посадовці газопромислового підприємства здійснюють розкрадання газового конденсату та нафти з підпорядкованих промислів на території Полтавської та Харківської області.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що контрагентами ПАТ «Укргазвидобування» та його дочірніх підприємств, являються субєкти господарювання, які зареєстровані на території Полтавської області, а саме: ТОВ «Міо ком» (код ЄДРПОУ 39780264, м.Хорол, вул.. Шевченка, 34), ТОВ «Дріллтех імпорт» (код ЄДРПОУ 39720116, м. Миргород, вул.Незалежності, 19), ТОВ «Сервісхім Постач» (код ЄДРПОУ 39772944, Полтавська область, м.Лохвиця, вул. Перемоги, 11).

Вказані юридичні особи на постійній основі беруть участь в публічних закупівлях, які проводе ПАТ «Укргазвидобування» для постачання товарно матеріальних цінностей (далі ТМЦ) та надання послуг на дочірні підприємства, такі як ГПУ «Полтавагазвидбування», ГБУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Львівгазвидобування» та їх структурним підрозділам.

Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківському рахункуТОВ «Міо ком» (код ЄДРПОУ 39780264), відкритому в ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: № 26001924429898.

Зазначена інформація перебуває в володінніПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м.Київ, вул. Єреванська, 1.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м.Київ, вул. Єреванська, 1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів по рахунку № 26001924429898,що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- копії документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- копії контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міо ком»;

-Копію інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 01.01.2016 рік по кінцевий строк дії ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко