Ухвала суду № 69440976, 10.10.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6711/17

пр.№ 1-кс/464/1830/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., з участю слідчого Наконечного Р.М., розглянувши клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140000000103 від 24.03.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42017140000000103 від 24.03.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42017140000000103 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що з метою здійснення перерахунку грошових коштів за реалізацію наркотичних речовин могла використовуватись банківська картка "Приватбанк". Як встановлено з протоколу про результати проведення негласної слідчої ( розшукової) дії використовувався розрахунковий рахунок № 4149497834909253, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк". Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні слідчий просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Наконечний Р.М. клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Наконечним Р.М. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому Сихівського ВП ГУНП у Львівській області наконечному ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації, яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № 4149497834909253, період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, повну інформацію про власника даного розрахункового рахунку ( в т.ч. номер мобільного телефону) та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах. У випадку здійснення транзакцій на розрахунковий рахунок № 4149497834909253 з розрахункових рахунків ПАТ КБ " Приватбанк" ( ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, також надати повну інформацію про власників вказаних розрахункових рахунків ( в т.ч. номера мобільних телефонів).

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю. Горбань