Ухвала суду № 69438275, 19.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7891/17

Провадження № 1-кс/234/4980/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390001519 від 28.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, невстановленими працівниками ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» було пред`явлено копію, договору оренди №1 від 13.01.2017, який начебто укладений між ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016» та ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» (НЕСТ) ідентифікаційний код юридичної особи 36167721, однак зазначений договір оренди не укладався ТОВ «НЕСТ», але мав проставлену печатку ТОВ «НЕСТ».

Так 13.01.2017 було здійснено протиправну державну реєстрацію: змін до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759; ОСОБА_3 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна складу або інформації про засновників;внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; ОСОБА_3 (реєстратор); Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області; зміна керівника юридичної особи.

Протиправна перереєстрація була проведена без волі і без участі Директора ТОВ «НЕСТ» -ОСОБА_4, та учасника (засновника) ТОВ «НЕСТ» - ОСОБА_5.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, внесено зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» 13.01.2017 за №12701070020005759 та стосовно зміни керівника юридичної особи.

Так відповідно до Ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Переверзевої Л.І. від 30.05.2017 на отримання тимчасового доступу до документів у Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, було проведено захід забезпечення у вигляді тимчасового доступу, в ході якого було встановлено, що в Управлінні реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради за адресою: м. Краматорськ вул. Б.Хмельницького, 8, документації, на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію, зміни до установчих документів ТОВ «НЕСТ» (13.01.2017 12701050019005759) та документації на підставі якої 13.01.2017 було здійснено державну реєстрацію та внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «НЕСТ», що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 13.01.2017 12701070020005759; також документація стосовно зміни керівника юридичної особи ТОВ «НЕСТ», не була встановлена, по причині того, що матеріали реєстраційної справи було передано до Печерської районної у місті Києві державної адміністрації до суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ., а звідти до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Відповідно до пояснення ОСОБА_3 реєстратора Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, вказані зміни відбулись на підставі документів, одним з яких являється Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 м. Київ. Вказаний протокол був завірений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_6, номер свідоцтва 952, м.Київ 02217 АДРЕСА_1. Так в ході отримання тимчасового доступу до реєстру нотаріальний дій приватного нотаріуса ОСОБА_6 було встановлено, що Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 вона не посвідчувала, також це підтверджується допитом приватного нотаріуса ОСОБА_6, а це насамперед означає, що Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» має всі ознаки підробки.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні Київської місцевої прокуратури № 10 (Шевченківський район міста Києва) - 04050, г. Киев, ул. Січових Стрільців, 89 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150170000012 від 14.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 ч.4.ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у матеріалах кримінального провадження №12017150170000012 знаходяться оригінали Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» ЄРДПОУ 36167721 від 12.01.2017 та інші документи на підставі яких були внесені зміни до відомостей ТОВ «НЕСТ».

З метою отримання документів без яких на даний час неможливо встановити всіх обставин вчинення злочину керівником Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_7 було надіслано запит від 03.07.2017 №94-5624 вих-17 до Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва з метою отримання копії основних процесуальних документів та реєстраційної справи ТОВ «НЕСТ» для долучення до матеріалів кримінального провадження №12017050390001519. На що від заступника керівника Київської прокуратури №10 м. Києва надійшла відповідь від 05.07.2017 №43-4835 вих-17 про неможливість надати копії вказаних документів.

На даний час, у матеріалах кримінального провадження №12017050390001519 наявна копія Протоколу загальних зборів ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» №3 від 12.01.2017, з якої вбачається, що всупереч вимогам діючого законодавства, документ не прошито. Вказане свідчить про можливу підробку вказаного документа. Однак надати точну оцінку законності можливо лише за наявності оригіналу документу.

Таким чином, досудове розслідування кримінального провадження №12017050390001519 неможливо продовжити у повному обсязі без отримання Протоколу загальних зборів ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» №3 від 12.01.2017 Код ЄРДПОУ 36167721, довіреності ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» від 13.01.2017 на представництво ОСОБА_8В та ОСОБА_9, Договору купівлі-продажу частки у Статному капіталі ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» від 12.01.2017 та реєстраційної справи ТОВ ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» Код ЄРДПОУ 36167721, які знаходяться у кримінальному провадженні №12017150170000012 від 14.01.2017. І на теперішній час існують підстави, що працівниками СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві та Київської місцевої прокуратури №10 м.Києва спеціально не надається вказана інформація з метою сповільнення досудового розслідування.

Відповідно до ст.162 КПК України вказана інформація (документи) не містить охоронювану законом таємницю.

Такою інформацією володіє Київська місцева прокуратура № 10 (Шевченківський район міста Києва) яка знаходиться за адресою 04050, г. Киев, ул. Січових Стрільців, 89

Слідчий просив надати тимчасовий доступ додокументів, а саме протоколу загальних зборів ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» №3 від 12.01.2017 Код ЄРДПОУ 36167721, довіреності ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» від 13.01.2017 на представництво ОСОБА_8В та ОСОБА_9, Договору купівлі-продажу частки у Статному капіталі ТОВ «ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» від 12.01.2017 та реєстраційної справи ТОВ ОСОБА_2 ТЕХНОЛОГІЇ» Код ЄРДПОУ 36167721 з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150170000012 від 14.01.2017.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, вважаю, що у задоволені клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно, відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Первеверзева