Постанова № 69433034, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/17938/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, в подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3, який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3, для зазначеної мети, спільно з невстановленими партнерами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

В клопотанні вказано, що в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалосьна підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля переміщується до РФ. На території РФ виготовляються фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_3 через своїх знайомих має вплив.

Із клопотання вбачається, що кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_3 та його російським партнерам.

Як зазначено, у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

Як вказано, у клопотанні, що згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_5, ГараєвЗабітЗахід-Огли (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ТОВ «Дельфін Плюс» (ЄДРПОУ 36810421), ТОВ «Донбас-Фінанс» (ЄДРПОУ 22011501), ЗАТ «Інерко-Інвест» (ЄДРПОУ 30101801), ТОВ «Капстройінжинірінг» (ЄДРПОУ 38220252), ТОВ «КиївбудЛімітед» (ЄДРПОУ 39198506), ТОВ «Кондитерська фабрика «Пряничний замок» (ЄДРПОУ 38942297), ТОВ «Полімакс Груп» (ЄДРПОУ 39046550), ТОВ «ТехнолайнПроджект» (ЄДРПОУ 39198506), ПП «Аватар» (ЄДРПОУ 31241318), ТОВ «Алтікс» (ЄДРПОУ 31304105), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), Приватна фірма «Атланта» (ЄДРПОУ 22006339), ТОВ «Деві груп» (ЄДРПОУ 37166341), АТЗТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «Квадро-К» (ЄДРПОУ 30977896), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), Багатопрофільний студентський кооператив «Ліга-С» (ЄДРПОУ 23356521), ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164), Престон бізнес ЛТД ІНК», ТОВ «Променергохолдінг» (ЄДРПОУ 31304096), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ЗАТ «Юніон-Холдінг» (ЄДРПОУ 31056302), ТОВ «Юридичне бюро «правовий Ідеал» (ЄДРПОУ 31032315), ТОВ «Рубікон ЛТД» (ЄДРПОУ 23030825), Інститут екологічних технологій Донбасу (ЄДРПОУ 13522289), ТОВ «Агрохимпостачання» (ЄДРПОУ 25339952), ГО «Східний кордон» (ЄДРПОУ 38617121), ТОВ «Центр сприяння впровадженню реформ в енергетиці» (ЄДРПОУ 37102838), ТОВ «Дорн» (ЄДРПОУ 31607672), ТОВ «Оселя» (ЄДРПОУ 32383497), ТОВ «Сіті Премєр» (ЄДРПОУ 39302896), ТОВ «Недержавний пенсійний фонд «Допомога» (ЄДРПОУ 23529499), ТОВ «Південно-східна регіональна компанія» (ЄДРПОУ 30517269), МКП «Інтераквамоніторинг» (ЄДРПОУ 13484927).

В клопотанні вказано, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Сварожеч» (ЄДРПОУ 33135681); ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211); ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910); FossilCommodities LP (адреса реєстрації: 24 Great KingStreet, Edinburgh, eh3 6qn, UnitedKingdom).

Із клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_3, разом з ОСОБА_4 використовували банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, 01001, вул. Десятина, 4/6), а саме: № 26200259876001, відкритий на імя ОСОБА_3, та № 26208259902201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.).

В клопотанні вказано, що в рамках кримінального провадження отримано інформацію про надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які причетні до вказаної вище злочинної діяльності. У своїй протиправній діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували наступні банківські рахунки:

- № 26200259876001 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на імя ОСОБА_3;

- № 26202553389001 відкритий у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388) на імя ОСОБА_3;

- № 26205010020695 відкритий у ПАТ «Авант-банк» (МФО 380708) на імя ОСОБА_3;

- № 26206557742101 відкритий у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.);

- № 26208259902201 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.);

- № 26381003214751 відкритий у ПАТ «ВТБ-банк» (МФО 321767) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.).

Як вбачається, із клопотання, відповідно відомостям Держфінмоніторинга, від ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та отримано інформацію щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках №26200259876001, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), №26202553389001, який відкрито у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), №26205010020695, який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), №2902991240600, який відкрито у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465) та №26004962497592, який відкрито у відділенні №5 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), №26381003214751, який відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016.

В клопотанні вказано, що за період з 01.07.2015 по 23.05.2016, ОСОБА_4, знято готівки на загальну суму 15,19 млн. грн. з рахунків, які відкрито в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) та ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388).

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, згідно відомостей Держфінмоніторинга, від банка ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), отримано інформацію щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,78 млн. грн., по рахунках №26200010214751, №26380004214751 та №26387030214751, які відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме:

- за період з 01.07.2015 по 03.07.2015, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку №26387030214751, на загальну суму 0,60 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата відсотків»;

- за період з 01.01.2016 по 11.01.2016, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку № 26200010214751, на загальну суму 0,50 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата грошових коштів з поточного рахунку через касу банку»;

- за період з 01.02.2016 по 04.05.2016, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку №26380004214751, на загальну суму у сумі 2,09 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата відсотків»;

- за період з 03.08.2015 по 02.12.2015, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку № 26381003214751, на загальну суму 2,88 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата відсотків».

Як зазначено, у клопотанні, згідно копій банківських виписок по рахунках ОСОБА_4: №26387030214751, №26200010214751, №26380004214751, №26381003214751, які відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), та № 26208259902201, які відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), джерелом походження коштів на вказаних банківських рахунках, були кошти, які надходили з кореспондентських рахунків у вигляді нарахування відсотків за депозитними договорами відкритими у вказаних банківських установах.

В клопотанні вказано, що за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, Держфінмоніторингом, відповідно до ч. 3 ст. 17Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, з 19.05.2016 по 25.05.2016, по рахунках: - №26381003214751у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та належить ОСОБА_4; - № 26200010214751у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та належить ОСОБА_4; - № 26350001214751у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) та належить ОСОБА_4

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункових рахунків у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767): №26200010214751, №26380004214751 та №26387030214751, №26381003214751.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_9 від 13.11.2015 року встановлено, що згідно відомостей Держфінмоніторинга, від банка ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), отримано інформацію щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,78 млн. грн., по рахунках №26200010214751, №26380004214751 та №26387030214751, які відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме:

- за період з 01.07.2015 по 03.07.2015, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку №26387030214751, на загальну суму 0,60 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата відсотків»;

- за період з 01.01.2016 по 11.01.2016, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку № 26200010214751, на загальну суму 0,50 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата грошових коштів з поточного рахунку через касу банку»;

- за період з 01.02.2016 по 04.05.2016, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку №26380004214751, на загальну суму у сумі 2,09 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата відсотків»;

- за період з 03.08.2015 по 02.12.2015, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку № 26381003214751, на загальну суму 2,88 млн. грн., із призначенням платежів: «виплата відсотків». Згідно копій банківських виписок по рахунках ОСОБА_4: №26387030214751, №26200010214751, №26380004214751, №26381003214751, які відкрито у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), та № 26208259902201, які відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), джерелом походження коштів на вказаних банківських рахунках, були кошти, які надходили з кореспондентських рахунків у вигляді нарахування відсотків за депозитними договорами відкритими у вказаних банківських установах.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: 01004, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: 01004, м. Київ, б-р Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- на підставі яких у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), був відкритий рахунок № 26381003214751, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), був відкритий рахунок № 26200010214751, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), був відкритий рахунок № 26380004214751, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), був відкритий рахунок № 26387030214751, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків: №26200010214751, №26380004214751 та №26387030214751, №26381003214751, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: №26200010214751, №26380004214751 та №26387030214751, №26381003214751;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017