Постанова № 69432986, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/18405/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «Луганської народної республіки», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні зазначено, що у той же час, ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування останнім 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Із клопотання вбачається, що в подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами терористичної групи «Донські козаки», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3, який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_3, спільно з невстановленими партнерами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

Як зазначено, у клопотанні, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складується на підконтрольній площадці на території «ДНР» або «ЛНР», звідки, як правило вантажівками чи залізничним транспортом, вугілля переміщується до Російської Федерації. На території Російської Федерації виготовляються фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

В клопотанн вказано, що існує два шляхи реалізації цього незаконно добутого вугілля на територію України. Перший, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста ОСОБА_4 та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з РФ так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_3 через своїх знайомих має вплив.

Як зазначено, у клопотанні, кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до ««Донецької народної республіки»«, де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_3 та його російським партнерам.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні громадяни: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор ТОВ «Завод «Амплітуда», ЄДРПОУ 39138536, юридична адреса м. Красноармійськ Донецької обл., вул. Дніпропетровська, 130-А, кімната 300; фактична адреса: м. Донецьк, вул. Ходаковського, 1); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 (директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Амплітуда», 39550922, м.Київ, вул. Глибочицька, буд.72, офіс 303); ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 (мешкає у м. Києві за адресою АДРЕСА_1); - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8

В клопотанні вказано, що згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостям, зазначені громадяни користуються номера мобільних телефонів, зокрема: - ОСОБА_5, користується мобільними телефонами: +380503268591, +380503471990; - ОСОБА_6, користується мобільними телефонами: +380503282105, +380938979682, 79167823342; - ОСОБА_7, користується мобільним телефоном +380503264633; - ОСОБА_15, користується мобільним телефоном +380504744036; - ОСОБА_16, користується мобільним телефоном +380500331828; - ОСОБА_8, користується мобільним телефоном +380669083705; - ОСОБА_9, користується мобільним телефоном +380501083838; - ОСОБА_10, користується мобільним телефоном +380506247779; - ОСОБА_11, користується мобільним телефоном +380661233657; - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, користується мобільним телефоном +380660072630; - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, користується мобільним телефоном +380507761862, ОСОБА_14, користується мобільним номером +380504762476; ОСОБА_3 користується номерами мобільних телефонів: +380955025599, +380502365606.

Як зазначено, у клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені особи спілкуючись між собою, та з невстановленими особами через засоби мобільного звязку, та те, що у ПрАТ «ВФ Україна» знаходиться інформація в електронному вигляді про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS та MMS) абонентів:+380503268591, +380503471990 (ОСОБА_5А.); +380503282105, (ОСОБА_6,); +380503264633 (ОСОБА_7Л.);+380504744036 (ОСОБА_15Л.); +380500331828 (ОСОБА_16В.);+380669083705 (ОСОБА_8О.); +380501083838 (ОСОБА_9І.); +380506247779 (ОСОБА_10); +380661233657 (ОСОБА_11); +380660072630 (ОСОБА_12П.); +380507761862 (ОСОБА_13Н.), +380504762476 (ОСОБА_14А.),+380955025599 (ОСОБА_3В.), +380502365606 (ОСОБА_3В.), між собою та з іншими абонентами мобільних операторів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути засобом для викриття осіб, винних у вчинені злочину, які на даний час не встановленні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS та MMS) абонентів:+380503268591, +380503471990 (ОСОБА_5А.); +380503282105, (ОСОБА_6,); +380503264633 (ОСОБА_7Л.); +380504744036 (ОСОБА_15Л.); +380500331828 (ОСОБА_16В.); +380669083705 (ОСОБА_8О.); +380501083838 (ОСОБА_9І.); +380506247779 (ОСОБА_10); +380661233657 (ОСОБА_11); +380660072630 (ОСОБА_12П.); +380507761862 (ОСОБА_13Н.),+380504762476 (ОСОБА_14А.), +380955025599 (ОСОБА_3В.), +380502365606 (ОСОБА_3В.), та про місця перебування зазначених абонентів у момент телефонних зєднань (без вилучення носіїв, на яких зберігається вказана інформація), які перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Слідчий Васильченко В.О. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О.,а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента в порядку, встановленому законом.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_17 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні громадяни: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (директор ТОВ «Завод «Амплітуда», ЄДРПОУ 39138536, юридична адреса м. Красноармійськ Донецької обл., вул. Дніпропетровська, 130-А, кімната 300; фактична адреса: м. Донецьк, вул. Ходаковського, 1); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 (директор ТОВ «Науково-виробнича фірма «Амплітуда», 39550922, м.Київ, вул. Глибочицька, буд.72, офіс 303); ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 (мешкає у м. Києві за адресою АДРЕСА_1); - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8 Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостям, зазначені громадяни користуються номера мобільних телефонів, зокрема: - ОСОБА_5, користується мобільними телефонами: +380503268591, +380503471990; - ОСОБА_6, користується мобільними телефонами: +380503282105, +380938979682, 79167823342; - ОСОБА_7, користується мобільним телефоном +380503264633; - ОСОБА_15, користується мобільним телефоном +380504744036; - ОСОБА_16, користується мобільним телефоном +380500331828; - ОСОБА_8, користується мобільним телефоном +380669083705; - ОСОБА_9, користується мобільним телефоном +380501083838; - ОСОБА_10, користується мобільним телефоном +380506247779; - ОСОБА_11, користується мобільним телефоном +380661233657; - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6, користується мобільним телефоном +380660072630; - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, користується мобільним телефоном +380507761862, ОСОБА_14, користується мобільним номером +380504762476; ОСОБА_3 користується номерами мобільних телефонів: +380955025599, +380502365606.

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст.163 КПК України, доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ «ВФ Україна», мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв'язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ст. слідчому в ОВС полковнику юстиції ОСОБА_1, або за дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), на яких міститься інформація про вхідні і вихідні зєднання, текстові повідомлення (SMS та MMS) абонентів:

+380503268591, +380503471990 (ОСОБА_5А.);

+380503282105, (ОСОБА_6,);

+380503264633 (ОСОБА_7Л.);

+380504744036 (ОСОБА_15Л.);

+380500331828 (ОСОБА_16В.);

+380669083705 (ОСОБА_8О.);

+380501083838 (ОСОБА_9І.);

+380506247779 (ОСОБА_10);

+380661233657 (ОСОБА_11);

+380660072630 (ОСОБА_12П.);

+380507761862 (ОСОБА_13Н.);

+380504762476 (ОСОБА_14А.);

+380955025599, +380502365606 (ОСОБА_3В.), та про місця їх перебування, у момент телефонних зєднань з привязками до базових станцій, у період з 01.03.2014 року по дату винесення Ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017