Ухвала суду № 69426712, 06.10.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5784/17

Номер провадження 1-кс/404/1991/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016120020009778, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських рахунків № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627, які знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код 32009102701026 , юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), зокрема:

- документ про відкриття банківських рахунків № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627, з 01.01.2017 по 01.09.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627, з 01.01.2017 по 01.09.2017.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12016120020009778, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу www.facebook.com розмістили оголошення про надання послуги політ на повітряних кулях в м. Кропивницькому з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно умов надання послуги передбачалось, що бажаючі повинні були здійснити попередню оплату послуги, використовуючи послугу «Переказ з карти на карту» платіжної системи «WAYFORPAY» (ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ») кошти переводились на карткові рахунки різноманітних банківських установ, а саме: ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрСиббанк».

Так, відповідно до інформаційного листа ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (платіжної системи «WAYFORPAY») вих. № 31/08-2 від 31.08.2017, кошти перераховувались на банківські картки ПАТ «УкрСиббанк» № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2, старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3, старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4, начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номерами карток № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627, які знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код 32009102701026 , юридична адреса Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), зокрема:

- документ про відкриття банківських рахунків № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627, з 01.01.2017 по 01.09.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № 5169-3049-0256-2703 та 5169-3048-0680-2627, з 01.01.2017 по 01.09.2017.

Строк дії цієї ухвали закінчується 06.11.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній