Ухвала суду № 69412238, 06.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59284/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Павленко В.О.,

за участю слідчого Усенка С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

06 жовтня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А., яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Будматпостач" (код ЄДРПОУ 40631365), з правом їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001053 від 05.04.2017 за фактами привласнення упродовж 2015-2016 років коштів службовими особами філій ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб'єктів господарської діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що філією УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" на протязі 2016 року проведено ряд державних закупівель (реконструкція системи газового і пінного пожежогасіння агрегатів ГПА 10-01 ст. №1-7 з заміною шаф керування на копресорних станціях Диканського ЛВУ магістральних газопроводів) у ТОВ "Грангард" (код ЄДРПОУ 38907957) на загальну суму 127 мільйонів гривень.

Під час аналізу фінансової звітності ТОВ "Грангард" встановлено, що після того, як підприємство отримало кошти від УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", частину отриманих коштів було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Барроуз Груп" (код ЄДРПОУ 40548691), ТОВ "Далтер Груп" (код ЄДРПОУ 40109880), ТОВ "Будматпостач" (код ЄДРПОУ 40631365), ТОВ "РТП "Таргет" (код ЄДРПОУ 38633782), ТОВ "МПК "Фенікс" (код ЄДРПОУ 39455693), ТОВ "Рейлтек" (код ЄДРПОУ 39595099), ТОВ "Схід-опт-торг" (код ЄДРПОУ 39697538), ТОВ "Елпіс трейд" (код ЄДРПОУ 39707954), ТОВ "Лісмор Груп" (код ЄДРПОУ 39932979).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Будматпостач" (код ЄДРПОУ 40631365), тобто до реєстраційної справи підприємства з ознаками фіктивності, на яке ТОВ "Грангард" (код ЄДРПОУ 38907957) були перераховані кошти, отримані від УМГ "Київтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України". У вказаній реєстраційній справі знаходяться документи, що стали підставою реєстрації вказаної юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відомості відносно її засновників, зразки їх почерку та підписів, посадових осіб, якими проводилися реєстраційні дії.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенка С.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенку С.А., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001053 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ "Будматпостач" (код ЄДРПОУ 40631365).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/59284/17-к

Прим. 2 - слідчий Генеральної прокуратури України Усенко С.А.

Копія - Дніпровська районна в місті Києві державна адміністраця

Виконавець: Батрин О.В.

06.10.2017