Ухвала суду № 69398601, 05.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15308/17

н/п 1-кс/640/7945/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Шимановського Я.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220490003390 від 21.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

03.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, а саме: інформацію щодо власника картки за № 4790701007196479, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографію, рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали зі Слобожанського управління кіберполіції щодо заяви гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, згідно якої невстановлена особа 07.08.2017 під приводом виграшу автомобіля, шляхом обману з використанням Інтернет ресурсу «bestcarbuy.com.ua» заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 57.686 грн.

В своїй заяви про вчинення злочину гр. ОСОБА_3 зазначає, що 07.08.2017 року він знаходився вдома. Приблизно о 00.17 годин йому надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що він виграв автомобіль ТМ «Шкода», також був зазначений сайт www.bestcarbuy.com.ua та два номера телефону. В телефонному режимі по одному з вказаних номерів йому підтвердили інформацію щодо виграшу автомобіля і попросили внести передоплату в розмірі 1%, тобто в сумі 3950 грн. Після внесення вказаної суми йому передзвонили сказали, що він став володарем 50% знижки і що йому необхідно ще внести 30 тис.336 грн. Ці гроші необхідно внести через відділення «Ощадбанк» на карту №4790701007196479, яка зареєстрована в ПАТ «Ощадбанк». 07.08.2017 року потерпілий на вказану картку перерахував грошові кошти сумі 30 тис.336 грн. Після оплати вказаної суми йому передзвонили і сказали що о 16.00 годині він може забрати свій автомобіль в автосалоні «Шкода». Через деякий час йому знову передзвонили і повідомили, що необхідно ще оплатити 3% до пенсійного фонду та податок на АТО у розмірі 2%. Приблизно о 14.30 годині потерпілій ще вніс 23 тис. 400 грн.

У звязку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № 4790701007196479, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти 07.08.2017 року, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220490003390 від 21.09.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації щодо власника картки за № 4790701007196479, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографію, рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 05.10.2017 р.

Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, а саме до:

- інформації щодо власника картки за № 4790701007196479, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографію, рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 05.10.2017 р., з можливістю їх вилучення (здійснення копіювання та вилучення копій).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2017 року.

Розяснити ПАТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.