Ухвала суду № 69398374, 09.10.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4686/17

1-кс/639/1782/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 09 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнєцові М.І. за участю прокурора Лазарєва А.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42017221080000121 від 11.04.2017 року прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 11.04.2017року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 06.04.2017 року до Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 надійшов рапорт Заступника начальника УСБУ в Харківській області про те, що керівник підприємства «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, обманним шляхом використовує громадян інвалідів, які реально не працюють на вказаному підприємстві з метою незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Вказані відомості 11.04.2017 року Новобаварським відділом Харківської місцевої прокуратури були внесені в порядку ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017221080000121 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що для налагодження протиправної схеми ОСОБА_3 використовує посвідчення шести інвалідів для отримання податкової пільги, яка надається підприємствам організації інвалідів відповідно до п. 8 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» Розділу ХХ Перехідних положень Податкового Кодексу України. Зазначеними шахрайськими діями протягом 2017 року ОСОБА_3 одержав незаконне бюджетне відшкодування ПДВ у сумі 400000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційно працевлаштований на підприємстві «Укрспецконтроль» ХМТОІ «Інвапрес» (код ЄДРПОУ 32673950), що підтверджується листом про надання інформації від 20.04.2017 №1050/9/20-30-08-01-22 від начальника Центральної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ОСОБА_5, а саме податковим розрахунком Форми №1 ДФ, згідно якого у період з 1 кварталу 2013 року до теперішнього часу на вказаному підприємстві офіційно працевлаштований ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, якому присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_1. Крім цього, в ході допиту ОСОБА_4 09.08.2017 процесуальним керівником встановлено, що останній у своїй повсякденній діяльності використовує мобільний телефон за номером 095-328-50-36.

Орган досудового розслідування вважає, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини по справі, виникла необхідність у встановлені осіб, які могли вчинити злочин або можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення злочину, або можуть мати інформацію про осіб, які скоїли вказаний злочин, тому необхідно отримати інформацію про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Прокурор в судовому засіданні просив суд проводити розгляд клопотання без представників ПрАТ «ВФ Україна», так як існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Від учасників судового розгляду, клопотань про технічну фіксацію судового засідання не надходило.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1А по кримінальному провадженню №42017221080000121 тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг у період з 01.01.2015 року до 01.01.2016 року з мобільного телефону з номеру 095-328-50-36, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» (01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15).

Зобовязати ПрАТ «ВФ Україна» (01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок вищевказаного кінцевого обладнання; типи зєднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку вищевказаного терміналу; зєднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ПрАТ «ВФ Україна», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин