Ухвала суду № 69381302, 16.08.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2017 Справа №607/10137/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Бойко І.І., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010002635 від 09.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. клопотання підтримала, просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ «Банк Форум» з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09 серпня 2017 року із заявою звернувся директор ПП «Будсоюз-Техніка» ОСОБА_2 з приводу неправомірних дій посадових осіб ПАТ «Банк Форум» та ТзОВ «Закупки про УА», які полягають у заволодіння грошових коштів підприємства «Будсоюз-Техніка» шахрайським шляхом.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбаченим ч.1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 09 серпня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12017210010002635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний, як свідок ОСОБА_3, який перебуває на посаді заступника директора приватного підприємства "БУДСОЮЗ -ТЕХНІКА" повідомив, що 25 липня 2017 року відбулися електронні торги по праву вимоги за кредитними договорами №10/08/26 KLI від 26.03.2008, №11/07/27 KLI від 29.03.2007; №36/07/26 KLI від 25.09.2007. Початкова ціна реалізації 4444804,19 грн. Ціна продажу 22050000,00 грн. Приватне підприємство "БУДСОЮЗ - ТЕХНІКА" приймало у них участь. Перші 2 рази торги не відбулися, тому що не було інших учасників, а на 3 раз участь в аукціоні, окрім приватного підприємства "БУДСОЮЗ - ТЕХНІКА", взяли ще TOB "Фінансова компанія "СТРАТЕГ" (код ЄДРПОУ 40003578^ та ТзОВ "Фінансова компанія "Морган кепітал" (код ЄДРПОУ 40008320).

Відповідно до протоколу електронних торгів №UA-TF-2017-07-11-000126-с, приватне підприємство "БУДСОЮЗ - ТЕХНІКА" визнано переможцем торгів. Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку складає 22050000 грн.

14 липня 2017 року приватне підприємство "БУДСОЮЗ - ТЕХНІКА" сплатило гарантійний внесок в сумі 222240,21 та йому було надано право протягом 20 робочих днів для укладення договору купівлі - продажу з ПАТ "Банк Форум".

Також свідок повідомив, що дізнався від представників банку, що 26 березня 2008 року між АКБ "Форум" (далі -Банк) та приватним підприємством "Продторг Тернопіль далі - Позичальник) був укладений кредитний договір №10/08/26 КЬІ від 26.03.2008 про те, що Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 3000000 грн та повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до затвердженого графіку. Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є іпотека:

- приміщення загальною площею 176,9 кв.м., що належить майновому поручителю ЗАТ "Агрокомбінат" та знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Лесі Українки, буд.39, заставною вартістю 588200 грн.;

- приміщення загальною площею 86,5 кв.м., що належить майновому поручителю ПП "ТДТ - Автопром" та знаходиться за адресою: М.Тернопіль, вул. Лесі Українки, буд.39, заставною вартістю 588200 грн.;

товари в обороті в кількості 704 найменувань, що належать ПП "Продторг -Тернопіль" та знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 14, заставною вартістю 949083 грн. Нами було встановлено, що відповідно до рішення суду, точно якого на даний момент я не пам'ятаю, але додам в подальшому його до матеріалів кримінального провадження, приміщення загальною площею 176,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки, буд.39, є власністю ТзОВ "АГРОКОМБІНАТ - ТЕРНОПІЛЬ", яке 25 грудня 2014 року, відповідно до договору купівлі - продажу, продало його ТзОВ "ГАЛИЧИНА-2014".

Тобто, нами встановлено, що наданий час власником приміщення загальною площею 176,9 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Тернопіль вул. Лесі Українки, буд.39, є ТзОВ "ГАЛИЧИНА-2014".

Окрім цього, встановлено, що у приміщення загальною площею 86,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Лесі Українки, буд.39 є два різні власники по Реєстру, а саме ПП "ТДТ - Автопром" та ОСОБА_4 Також, сума коштів за реалізоване згадане вище приміщення, не зарахована АКБ "Форум" на погашення суми боргу ПП "ТДТ - Автопром".

Товари в обороті в кількості 704 найменувань, які знаходилися за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 14, взагалі відсутні.

Також, з'ясовано, що 26 вересня 2007 року між АКБ "Форум" (далі -Банк) та акціонерним товариством "Агрокомбінат" (далі - Позичальник) укладено кредитний договір №36/07/26 КЬІ від 26.09.2007 про те, що Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 5000000 грн. та повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до затвердженого графіку. Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є іпотека.

Договір іпотеки комерційної нерухомості, що належить Позичальнику на праві власності, знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, буд. 14, загальною площею 6681,6 кв.м. та укладається між ЗАТ "Агрокомбінат" та Тернопільською філією АКБ "Форум", загальною вартістю 8964000 грн.

Є рішення суду про стягнення коштів з Боржника на користь АКБ "Форум", однак Банк не вчасно звернувся до ДВС, тому втрачено можливість звернути заборгованість. Окрім цього, боржнику не зараховано зменшення заборгованості на загальну суму 711440 грн. Копію платіжного доручення додаю.

Також, 29 березня 2007 року між АКБ "Форум" (далі -Банк) та приватним підприємством "Продторг - Тернопіль" (далі - Позичальник) укладено кредитний договір №11/07/27 КЬІ від 29.03.2007 про те, що Банк надає Позичальнику кредитні кошти у формі відновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 800000 грн. та повернення кредиту здійснюється позичальником відповідно до затвердженого графіку. Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є іпотека.

Забезпеченням повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитними коштами є: майновий поручитель ЗАТ "Агрокомбінат" надає в іпотеку нерухомість в м. Тернополі за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, буд.3 ПП "Продторг -Тернопіль" надає товар в обороті в кількості 314 найменувань згідно додатку №1 до договору застави, що знаходиться в м. Тернополі по вул. Подільській, буд. 14. Загальна вартість майна становить 1332495 грн.

Позичальник визнаний банкрутом, відповідно товарів в обігу немає, є проблеми по стягненню приміщення за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного, буд.3.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ «Банк Форум» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Поляк О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних матеріалів кредитної справи за кредитними договорами №10/08/26 КІЛ від 26.03.2008; №11/07/27 КІЛ від 29.03.2007; №36/07/26 КП від 25.09.2007, які знаходяться у банку ПАТ «Банк Форум», що по вул. м.Київ бульвар Верховної Ради, 7, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.І. Дзюбановський