Ухвала суду № 69370819, 15.08.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2559/17

№ провадження 1-кс/646/4013/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Маргаряна А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000264 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що що працівник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, діючи у змові з невстановленими особами, з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволодів особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами, чим перевищив службові повноваження.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлені факти розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств м. Харкова та районних державних адміністрацій Харківської області, які перераховували грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств «конвертаційно-транзитної» групи, створеної ОСОБА_2 та невстановленими особами.

У ході розслідування досліджено фінансово - господарську діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» за період 2016-2017 рік, засновниками та керівниками в яких є наступні особи:м ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, на якого зареєстровано: ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Кріс торг» (код ЄДРПОУ 40550805), ТОВ «Беріус» (код ЄДРПОУ 40552158), ТОВ «ОСОБА_5 пром буд» (код ЄДРПОУ 40048341);ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, на якого зареєстровано: ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326);ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, на якого зареєстровано: ТОВ"Арткраст" (код ЄДРПОУ 40253795), ТОВ "Екотор" (код ЄДРПОУ 40041427);ОСОБА_7. ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, на якого зареєстровано: ТОВ "Грінкорд" (код ЄДРПОУ 40460222), ТОВ "Компанія гранд едем" (код ЄДРПОУ 40552205), TOB «ТК- Мередіан люкс» (код ЄДРПОУ 40552210).

В ході дослідження було встановлено, що дані СГД є «фіктивними» підприємствами, діяльність яких протягом 2016-2017 року полягає у підміні придбаних та реалізованих товарних позицій з метою маскування незаконного походження таких активів, надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку, участі у розкраданні бюджетних коштів.

Під час обшуку 08.08.2017 за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чернишевського, 46 виявлено та вилучено дебетну картка «Приватбанк голд» №5168742314144456.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно встановити на чиє імя видавалась дана дебетна картка, також з метою ідентифікації особи, яка знімала грошові кошти, що надходили на вказану картку, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме відео та фотоінформації з банкоматів, в яких знімались грошові кошти с дебетної картки «Приватбанк голд» №5168742314144456. Крім того, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку, який закріплений за дебетною карткою «Приватбанк голд» №5168742314144456.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 24.03.2017 за №42017220000000264 за ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 365 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д, (МФО 305299).

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що складають банківську таємницю, відносно рахунку який закріплений за дебетною карткою «Приватбанк голд» №5168742314144456 в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ вул.Грушевського, 1Д, (МФО 305299), а саме анкетних даних власника даної картки, руху грошових коштів по рахунку, відео та фотоінформації з банкоматів, в яких знімались грошові кошти с дебетної картки «Приватбанк голд» №5168742314144456.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_5

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов