Ухвала суду № 69370797, 27.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1934/17

№ провадження 1-кс/646/3725/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Заярного С.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002664 від 24 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

25 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Основянського ВП надійшла заява ОСОБА_2 щодо невстановленої особи, яка 01 березня 2016 року під приводом продажу шкіряного крісла в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 200 гривень, які останній перерахував на картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.

Допитаний потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що 01.03.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж шкіряного крісла, вартістю 2000 гривень, зателефонував за номером телефону, вказаним у оголошенні, поспілкувавшись із продавцем, вони домовились, що він здійснює передплату в розмірі 200 гривень, а продавець відправляє товар за допомогою сервісу «Нова пошта». Та, в цей же день, він, використовуючи сервіс «Приват24», здійснив переказ грошових коштів в розмірі 200 гривень на номер банківської картки, який йому назвав продавець 5168- 0011-9273-0922. Після того, які він переказав кошти, звязок із продавцем увірвався, замовлений товар йому доставлено не було,

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером 5168-0011-9273-0922 належить банку ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Також слідчим зазначено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 24 жовтня 2016 року за №12016220060002664 внесені за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться в ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ «Альфа Банк», ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № 5168-0011-9273-0922, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 5168-0011-9273-0922 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 5168-0011-9273-0922 у ПАТ «Альфа Банк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 5168-0011-9273-0922 за період з 01.03.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_3, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4, інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_5

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов