Ухвала суду № 69370776, 28.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5285/17

№ провадження 1-кс/646/3771/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора Гармаша М.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060000691 від 04 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що в січні 2017 невстановлений чоловік на імя Олег, в групі з невстановленими особами, знаходячись на території Основянського району м. Харкова, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Бізнес Схід», чим спричинили матеріальний збиток у великих розмірах.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2, пояснив, що приблизно в середині січня 2017 року, познайомився із чоловіком на ім'я Олег, який пропонував разовий заробіток. Його ця розповідь зацікавила, і він став розпитувати про цю роботу, але невідомий чоловік йому нічого конкретного не розповідав, лише повідомив, що для цієї роботи обов'язково необхідний паспорт і чиста кредитна історія. ОСОБА_2 сказав, що у нього ніколи не було проблем з банківськими установами і паспорт у нього так само є. Чоловік відповів, що б він повідомив йому свій номер телефону, повні анкетні дані і надав дані паспорта та ідентифікаційного коду, що заявник в подальшому і зробив. Також чоловік на імя Олег повідомив ОСОБА_2, що заробіток буде залежати від того, якою буде сума операції за його участю. На наступний день, приблизно о 10 годині ранку він звязався по телефону із вказаним чоловіком та запропонував роботу, а саме повідомив, що він займається бізнесом і у нього є фірма в якій потрібно заповнити штат співробітників і якраз для нього є посада директора. Цю посаду необхідно заповнити тимчасово, а саме на місяць. Далі він запропонував йому зустрітись в районі площі Захисників України, біля будинку №1 в м Харкові. При зустрічі, чоловік на імя Олег, повідомив, що до 11.00 годин їм, необхідно прийти до нотаріуса для оформлення необхідних документів. що у подальшому було виконано. Приблизно через 3-4 дня, йому знову передзвонив Олег і повідомив, що необхідно під'їхати на теж місце, де відбувалась зустріч раніше після чого були оформленні в одному із банківських відділень м. Харкова необхідні документи, для оформлення банківських документів на фірму де його було призначено директором. Через декілька тижнів заявнику зателефонували з банку і повідомили, що він є директором ТОВ «БІЗНЕС СХІД», інн 40993914, юр. адреса: м Харків, пр. Науки, 24, і за його грошовими рахунками проходять грошові кошти в розмірі 200 000 гривен, в зв'язку з чим, йому запропонували перейти на більш вигідні умови обслуговування, і оформити ВІП статус і золоту карту, на що ОСОБА_2 відповів відмовою і зрозумів, що з його документами та від його іменні, шляхом обману, здійснюються фінансові операції.

Під час досудового розслідування в ході виконання доручення слідчого на встановлення юридичних та фізичних осіб, які приймають участь у зазначеній злочинній схемі, встановлено, що ТОВ «БІЗНЕС СХІД» (інн 40993914) фінансово взаємодіє з ТОВ «Балта Ресурс» (ІПН 41050977), ТОВ «Актив Київ» (ІПН 40889321), ТОВ «ОСОБА_3 КОМПАНІ» (ІПН 40962776), тобто між вказаними юридичними особами здійснюється перерахування грошових коштів по відкритим у банківських установах рахунках.

Враховуючи, те що на теперішній час, у органу досудового розслідування недостатньо інформації про надходження грошових коштів чи їх подальшого переказу на інші рахунки, з метою встановлення контрагентів, що здійснювали безготівкові розрахунки із ТОВ «БІЗНЕС СХІД», (інн 40993914) та встановлення сум грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки, що унеможливлює повноту та всебічність досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з огляду на що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів рахунку 26000052238269, 26044052202604, 26058052210262, що обслуговується ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533 та значяться за ТОВ «БІЗНЕС СХІД».

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 04 квітня 2017 року за №12017220060000691 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, офіс котрого розташований за адресою: 49094, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533, офіс котрого розташований за адресою: 49094, м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме до оригіналів матеріалів та документів у паперовому та електронному вигляді, щодо руху коштів рахунку №26000052238269, 26044052202604, 26058052210262, який значиться за ТОВ «БІЗНЕС СХІД», (інн 40993914) (реєстру руху грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, сум, призначення платежів на електронних і паперових носіях) за період часу з відкриття вказаних рахунків по теперішній час або закриття рахунку з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому ВКП Основянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов