Ухвала суду № 69370772, 26.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5227/17

№ провадження 1-кс/646/3753/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участі прокурора Біленський А.К., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського відділення поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060000657 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ТОВ "Ларс Експорт" про те, що в період часу з 17.08.2015 дотепер ОСОБА_2 та директор ТОВ "Астеліт Трейд" - ОСОБА_3, шахрайським шляхом під приводом поставки сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ "Ларс Експорт" на суму понад 5 млн. грн.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в липні 2015 року познайомився зі гр. ОСОБА_5, який повідомив, що займається посередництвом у сфері торгівлі зерном через декілька керованих та належних йому компаній, розташованих у Харкові, при цьому він назвав ТОВ «Астеліт Трейд», код ЄДРПОУ 39911063, розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 23, офіс 34, та повідомив, що це підприємство яке належить йому, має можливість поставити ТОВ "Ларс Експорт" 5500 тон зерна ячменю за ціною 3400,00 грн/т. на загальну суму 18 700 000 грн. ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та повідомив про це ОСОБА_5, він з ним зустрівся в місті Києві та обговорив умови поставок зерна ячменю, після цього ОСОБА_5 познайомив мене із ОСОБА_6, директором ТОВ «Астеліт Трейд», код ЄДРПОУ 39911063, розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 23, офіс 34, з яким 17 серпня 2015 року ТОВ «Ларс Експорт» уклало договір поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015. Одночасно із цим було укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою було погоджено обсяги зерна ячменя, його ціну, місце, умови та строки поставки. Після цього ОСОБА_4 18 серпня 2015 року, як директор ТОВ «Ларс Експорт» знаходячись в Шевченківському районі м. Києва перерахувало на поточний рахунок 2600601641576 ТОВ «Астеліт Трейд» 9 350 000,00 грн., 20 серпня 2015 року 8 950 000,00 грн. та 21 серпня 2015 року 400 000,00 грн. Таким чином, загалом ТОВ «Ларс Експорт» перерахувало на рахунок ТОВ «Астеліт Трейд» № 26006001641576, відкритий в ПАТ «Кредобанк», м. Львів (МФО 325365), грошові кошти у сумі 18 700 000 грн. Після цього, ТОВ «Астеліт Трейд» з порушенням строків, встановлених п. 8 додаткової угоди до договору №17-08/2017 від 17 серпня 2015 року (з 6 по 8 вересня замість з 22 по 27 серпня 2015 року) поставило лише частину товару на загальну суму 4 604 922, 60 грн. Внаслідок втрати інтересу до виконання зобовязання за договором, TOB «Ларс Експорт» повідомило ТОВ «Астеліт Трейд» про відмову від будь-якого майбутнього прийняття виконання за договором поставки №17-08/2015 від 17 серпня 2015 року і висловило вимогу повернути суму, на яку авансовий платіж перевищує вартість поставленої продукції (14 095 077,4 грн). У період з 28 вересня 2015 року по 03 листопада 2015 року ТОВ «Астеліт Трейд» повернуло ТОВ «Ларс Експорт» грошові кошти у сумі 9 000 000,00 гривень. У звязку із тим, що решта заборгованості не погашалась з листопада 2015 року, ТОВ «Ларс Експорт», у січні 2016 року звернулось до господарського суду Харківської області із позовом до ТОВ «Астеліт Трейд». 29 лютого 2016 року рішенням господарського суду Харківської області у справі №922/180/16 вказаний позов був задоволений повністю і присуджено до стягнення 5 095 077,4 грн. заборгованості, 509 507,74 грн. штрафу та 84 068 грн. судового збору. 12 березня 2016 року було видано наказ господарського суду на підставі вказаного рішення, а 05 квітня 2016 року державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області на підставі цього наказу було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (ВП №50733782). Жодних коштів чи майна ТОВ «Астеліт Трейд» у процесі виконання рішення суду державним виконавцем віднайдено не було. Наразі зареєстроване місцезнаходження вказаного товариства: Харківська обл., Зачепилівський район, смт Зачепилівка, вул. Радянська, 80. Намагаючись повернути решту коштів, сплачених ТОВ «Ларс Експорт» на користь ТОВ «Астеліт Трейд», ОСОБА_4 неодноразово зустрічався як і ОСОБА_6І, так і зі ОСОБА_5, при цьому ОСОБА_3 повідомив йому, що отримані від ТОВ «Ларс Експорт» кошти він, за розпорядженням ОСОБА_5, перерахував іншим компаніям (частина з яких належала чи контролювалась самим ОСОБА_7Ф.), чи то взагалі були виведені в тіньовий обіг. Ці обставини вказують на те, що коштами ТОВ «Ларс Експорт» шляхом шахрайства заволодів саме ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_6

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР 30 березня 2017року за №12017220060000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, який розташований за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основянського відділення поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, який розташований за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю наступного їх вилучення, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № 2600601641576 (840-долар США, 978-євро, 980-українська гривня, ТОВ «Астеліт Трейд», код ЄДРПОУ 39911063, які відкриті у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 за період часу з 30.07.2015 по теперішній час, які перебувають у розпорядженні ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, який розташований за адресою: 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № 2600601641576, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.07.2015 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № 2600601641576, які відкриті на ТОВ «Астеліт Трейд», код ЄДРПОУ 39911063, у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №2600601641576;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках.

Строк дії ухвали один місяць.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого - оперуповноваженим Основянського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8, лейтенанту поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, лейтенанту поліції ОСОБА_11, лейтенанту поліції ОСОБА_12, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов