Постанова № 69363925, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/18408/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3, який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Із клопотання вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3, для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

В клопотанні вказано, що подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалось на підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Як зазначено, у клопотанні, вказано що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_3 через своїх знайомих має вплив.

Із клопотання вбачається, що кошти від реалізації зазначеного вугілля частково відправлялись до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовувались на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховувалась ОСОБА_3 та його російським партнерам.

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_5, ГараєвЗабітЗахід-Огли (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ТОВ «Дельфін Плюс» (ЄДРПОУ 36810421), ТОВ «Донбас-Фінанс» (ЄДРПОУ 22011501), ЗАТ «Інерко-Інвест» (ЄДРПОУ 30101801), ТОВ «Капстройінжинірінг» (ЄДРПОУ 38220252), ТОВ «КиївбудЛімітед» (ЄДРПОУ 39198506), ТОВ «Кондитерська фабрика «Пряничний замок» (ЄДРПОУ 38942297), ТОВ «Полімакс Груп» (ЄДРПОУ 39046550), ТОВ «ТехнолайнПроджект» (ЄДРПОУ 39198506), ПП «Аватар» (ЄДРПОУ 31241318), ТОВ «Алтікс» (ЄДРПОУ 31304105), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), Приватна фірма «Атланта» (ЄДРПОУ 22006339), ТОВ «Деві груп» (ЄДРПОУ 37166341), АТЗТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «Квадро-К» (ЄДРПОУ 30977896), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), Багатопрофільний студентський кооператив «Ліга-С» (ЄДРПОУ 23356521), ТОВ «Подільська енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36802164), Престон бізнес ЛТД ІНК», ТОВ «Променергохолдінг» (ЄДРПОУ 31304096), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ЗАТ «Юніон-Холдінг» (ЄДРПОУ 31056302), ТОВ «Юридичне бюро «правовий Ідеал» (ЄДРПОУ 31032315), ТОВ «Рубікон ЛТД» (ЄДРПОУ 23030825), Інститут екологічних технологій Донбасу (ЄДРПОУ 13522289), ТОВ «Агрохимпостачання» (ЄДРПОУ 25339952), ГО «Східний кордон» (ЄДРПОУ 38617121), ТОВ «Центр сприяння впровадженню реформ в енергетиці» (ЄДРПОУ 37102838), ТОВ «Дорн» (ЄДРПОУ 31607672), ТОВ «Оселя» (ЄДРПОУ 32383497), ТОВ «Сіті Премєр» (ЄДРПОУ 39302896), ТОВ «Недержавний пенсійний фонд «Допомога» (ЄДРПОУ 23529499), ТОВ «Південно-східна регіональна компанія» (ЄДРПОУ 30517269), МКП «Інтераквамоніторинг» (ЄДРПОУ 13484927).

В клопотанні зазначено, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Сварожеч» (ЄДРПОУ 33135681); ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211); ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910); FossilCommodities LP (адреса реєстрації: 24 Great KingStreet, Edinburgh, eh3 6qn, UnitedKingdom).

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, згідно даним Держфінмоніторінгу, від ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702) отримано відомості стосовно фінансової операції, проведеної 11.06.2014 по рахунку №26005068581001 та повязаної із перерахуванням на користь ТОВ «Киевпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), безготівкових коштів у сумі 0,24 млн. грн. з призначенням платежу: «оплата за вексель простий з іменним індосаментом згідно акту предявлення до платежу бн від 11.06.14 року без ПДВ».

Як вбачається, із клопотання, беручи до уваги вищевикладене, для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702), які мають значення для розслідування кримінальної справи.

В клопотанні вказано, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахунковий рахунок у ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702): №26005068581001.

Із клопотання вбачається, що документи, щодо відкриття та використання зазначених розрахункових рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути засобом для викриття осіб, які скоюють протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій,винних у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий в клопотанні вважає, що отримані у ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702), за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, документи щодо відкриття розрахунковий рахунок №26005068581001, та документи, які свідчать про рух коштів по зазначеним рахункам, можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Крім того, неможливо іншим способом встановити осіб, які відкрили в у ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702) рахунок №26005068581001, та рух коштів по ним, оскільки зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702), і містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_9 від 13.11.2015 року встановлено, що ОСОБА_3, для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін., та в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалось на підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Згідно до копії узагальнених матеріалів №0250/2016 ДСК заступника директора Департаменту фінансових розслідувань ОСОБА_10 встановлено, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Сварожеч» (ЄДРПОУ 33135681); ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211); ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910); FossilCommodities LP (адреса реєстрації: 24 Great KingStreet, Edinburgh, eh3 6qn, UnitedKingdom). В ході досудового розслідування, згідно даним Держфінмоніторінгу, від ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702) отримано відомості стосовно фінансової операції, проведеної 11.06.2014 року по рахунку №26005068581001 та повязаної із перерахуванням на користь ТОВ «Киевпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), безготівкових коштів у сумі 0,24 млн. грн. з призначенням платежу: «оплата за вексель простий з іменним індосаментом згідно акту предявлення до платежу бн від 11.06.14 року без ПДВ».

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702), за адресою: 04053,м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Національний кредит» (МФО 320702), за адресою: 04053,м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- на підставі яких уПАТ «Національний кредит» (МФО 320702), був відкритий рахунок №26005068581001, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнта, який відкрив банківський рахунок №2600506858100, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались клієнту, який відкрив банківський рахунок №26005068581001;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунка №26005068581001, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, який відкрив банківський рахунок №26005068581001, вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, який відкрив банківський рахунок №26005068581001;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта, який відкрив банківський рахунок №26005068581001, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта, який відкрив банківський рахунок №26005068581001;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій клієнта, який відкрив банківський рахунок №26005068581001;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунка №26005068581001;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта, який відкрив банківський рахунок №26005068581001, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017