Ухвала суду № 69354162, 18.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54149/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Смірнова О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000000457 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущаком А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ «Кліринговий Дім» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 21665382, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017, щодо наявності в діях невстановлених службових осіб ПАТ «Луганськгаз» ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, що виразилося в навмисному ухиленні від сплати боргу за спожитий природний газ перед ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» в розмірі 280 млн. гривень, за послуги з транспортування з транспортування природного газу перед ПАТ «Укртрансгаз» в розмірі 140 млн. гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2016 ПАТ «Луганськгаз» перераховано 29 млн. гривень на адресу ТОВ «Луганськ Збут», в якості фінансової допомоги, які в подальшому були виведені у тіньовий обіг через низку фіктивних підприємств.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42017000000000457 від 17.02.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу, а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам №№ НОМЕР_1 (українська гривня) підприємства ПАТ «Луганськгаз», що перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім» (МФО 320478, код ЄДРПОУ 21665382, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ПАТ «Луганськгаз», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ПАТ «Луганськгаз»;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ПАТ «Луганськгаз»для відкриття рахунків в банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647);

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ПАТ «Луганськгаз»щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкритим підприємством ПАТ «Луганськгаз»у банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ПАТ «Луганськгаз»за період з 01.01.2016 по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ПАТ «Луганськгаз», відкритому в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) та зняття коштів готівкою з каси банку;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків №№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкритих підприємством ПАТ «Луганськгаз»у банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), за період з 01.01.2016 та по теперішній час;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ «Луганськгаз» та АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками №№ НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих підприємством ПАТ «Луганськгаз»у банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкритих підприємством ПАТ «Луганськгаз»у банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ПАТ «Луганськгаз», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) ПАТ «Луганськгаз», якщо представниками банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), робились такі при відкритті рахунків №№ НОМЕР_1 (українська гривня) підприємства ПАТ «Луганськгаз»у банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54149/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Смірнову О.С.