Ухвала суду № 69310794, 04.10.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/362/17

1-кс/683/587/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Поважнюк О.Б., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У вересні місяці 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувсь з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів та речей по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» лютого 2017 року за ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за допомогою компютерної програми «Anyplace Control», яка була попередньо встановлена на компютер (при невідомих органом досудового розслідування обставинах), яким здійснюється ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Старокостянтинівцукор», зокрема за допомогою електронного підпису в програмному забезпеченні «M.E.D.O.K.», в режимі реального часу, через мережу «Інтернет», з використанням вказаної компютерної програми, яка дозволяє віддалено працювати з компютером, було проведено несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи реєстрації податкових накладних в ЄДРПН та від імені ТОВ «Старокостянтинівцукор» було зареєстровано вісім податкових накладних про надання послуг підприємству ТОВ «Легал ОСОБА_2» на загальну суму 20000000 грн., внаслідок чого сталося зменшення реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3333333,33 грн., які в подальшому перераховано ТОВ «Шеваль Гранд», ТОВ «Білгороденерго», ТОВ "АПТ-Україна" та іншим субєктам господарювання.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення збирає докази, зокрема шляхом проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційний ліміт ПДВ ТОВ «Старокостянтинівцукор» на загальну суму 3333333,33 грн. було перераховано шляхом реєстрації податкових накладних по ланцюгу ТОВ «Старокостянтинівцукор» → ТОВ «Легал фін груп» → ТОВ «Шеваль гранд» → ТОВ «Білгороденерго».

При реєстрації податкових накладних вказаними субєктами господарювання використовувалась однакова IP-адреса 46.101.245.86 та електронні поштові скриньки:

ТОВ «Легал фін груп» - legalfin@ukr.net та serg_02@ukr.net

ТОВ «Шеваль гранд» - shevalgrand@ukr.net

ТОВ «Білгороденерго» - bilgorodenergo@ukr.net

Розпорядником (володільцем) сервісу електронної пошти Freemail (mail.ukr.net) з роширенням @ukr.net є ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса - 03039, м.Київ, Голосіївський проспект, буд.26.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей по вказаних електронних поштових скриньках.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо осіб - користувачів, яким належать вищевказані електронні скриньки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ТОВ «Укрнет», на підставі ч.2 ст.163 КПК України..

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо електронних поштових скриньок, володільцем (розпорядником) яких являється ТОВ «Укр Нет».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_6 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей про електронні поштові скриньки ТОВ «Легал фін груп» - legalfin@ukr.net, ТОВ «Шеваль гранд» - shevalgrand@ukr.net, serg_02@ukr.net ТОВ «Білгороденерго» - bilgorodenergo@ukr.net, розпорядником яких є ТОВ «Укрнет», зокрема дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами Freemail (mail.ukr.net) згідно з публічними Угодою про використання електронної пошти Freemail (https://mail.ukr.net/terms_uk.html) та Угодою конфіденційності (https://www.ukr.net/terms/), а саме:

- дані реєстраційної форми (інформація щодо реєстрації поштової скриньки): імя, прізвище, дата народження, резервна e-mail адреса, мобільний телефон;

- ір-адреси, з яких здійснювалось користування поштовою скринькою;

- параметри та налаштування інтернет-браузерів користувача поштової скриньки.

Зобовязати ТОВ «Укрнет», код ЄДРПОУ 25589169, юридична адреса - 03039, м.Київ, Проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський проспект), будинок 26, виготовити на паперовому та/або електронному носії відомості про електронні поштові скриньки ТОВ «Легал фін груп» - legalfin@ukr.net, ТОВ «Шеваль гранд» - shevalgrand@ukr.net, serg_02@ukr.net ТОВ «Білгороденерго» - bilgorodenergo@ukr.net в період часу з моменту їх створення по дату дії ухвали.

Строк дії ухвали визначаю до 24 жовтня 2017р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом пяти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Андрощук