Ухвала суду № 69299013, 02.10.2017, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/325/17

Провадження № 1-кс/617/184/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Глоба М.М.,

при секретарі Борщ Л.В.,

за участю прокурора Карапетян Л.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42016221440000016 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

18 вересня 2017 року заступник начальник СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Чугуївської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення про те, що посадові та службові особи ДП ДГ «Гонтарівка», розташованого на території Вовчанського району Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють протиправну діяльність, що може призвести до банкрутства вказаного підприємства.

12 лютого 2016 року, слідчим відділом Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 42016221440000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Державною фінансовою інспекцією в Харківській області на ІІ квартал 2016 року було проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України за період часу з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року, під час якої встановлено, фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 2427,66 тис. грн., із них 290,74 тис. грн. недоотримано коштів державним бюджетом.

Досудовим слідством встановлено, що ДП «ДГ «Гонтарівка» в порушення вимог п. 9. ст. 75 ГКУ та п.13 Постанови КМУ «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», внаслідок списання коштів від надання благодійної допомоги на витрати ДП ДГ «Гонтарівка» без отримання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 836241,62 грн., призвело до завищення суми витрат підприємства за період з 01.10.2011 по 31.03.2016, в тому числі: за IV квартал 2011 року - на суму 42100,0 грн, за 2012 рік - на суму 95506,40 грн., за 2013 рік - на суму 171650,05грн, за 2014 рік - на суму 116343,78 грн., за 2015 рік - на суму 307621,89 грн., за І квартал 2016 року - на суму 103019,50 гривень. Внаслідок допущеного порушення господарству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 836241,62 гривень.

Відповідно до довідки про надання благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» в період 01.10.2011 по 31.03.2016 перераховувало грошові кошти, найбільші з яких: 04.11.2011 до ГО «Фонд підтримки розвитку підприємництва в Оболонському р-ні м. Києва» в розмірі 1000,00 грн.; 08.11.2011 до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 1750,00 грн.; 15.11.2011 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 10350,00 грн., 22.12.2011 до Харківської обласного благодійного фонду «Разом з Вами 111»; 10.02.2012 до Харківської обласного благодійного фонду «Разом з Вами 111» в сумі 20000,00 грн.; 12.10.2012 до «Благодійного фонду Батьківщина» в сумі 5000,00 грн.; 08.11.2012 до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 5770,00 грн.; 06.11.2012 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 6250,00 грн.; 14.11.2012 до Харківського обласного благодійного фонду «Пожежна безпека» в сумі 5000,00 грн.; 20.06.2013 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 5770,00 грн.; 24.09.2013 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 106390,00 грн.; 12.11.2013 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 6950,00 грн.; 27.08.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 2700,00 грн., 28.08.2017 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 12366,00 грн.; 11.11.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 4900,00 грн.;24.07.2015 до Національної академії аграрних наук України в сумі 20000,00 грн. тощо.

Встановлено, що відповідно до п.13 Постанови КМУ «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» - витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу суб'єктів господарювання, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, у розмірі не більш як 1 відсоток обсягу чистого прибутку (за результатами попереднього звітного року). Тому із вищезазначеного, вбачається те, що посадові особи ДП «ДГ «Гонтарівка» зловживаючи своїм службовим становищем, перевищили допустимий розмір надання благодійної спонсорської допомоги.

Виходячи з викладеного, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей, а саме: належним чином завірених платіжних доручень по наданню благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» в період 01.10.2011 по 31.03.2016 за рахунком ДП «ДГ «Гонтарівка» № 260067036, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», код банку 351629, ЄРДПОУ 09804119, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме, належним чином завірені копії платіжних доручень, при перерахуванні грошових коштів до наступних організацій: 04.11.2011 до ГО «Фонд підтримки розвитку підприємництва в Оболонському р-ні м. Києва» в розмірі 1000,00 грн.; 08.11.2011 до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 1750,00 грн.; 15.11.2011 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 10350,00 грн., 22.12.2011 до Харківської обласного благодійного фонду «Разом з Вами 111» в розмірі 20000,00 грн.; 10.02.2012 до Харківської обласного благодійного фонду «Разом з Вами 111» в сумі 20000,00 грн.; квітень 2012 року до дитячого садку «Колосок» в сумі 2366,4 грн.; 12.10.2012 до «Благодійного фонду Батьківщина» в сумі 5000,00 грн.; 08.11.2012 до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 5770,00 грн.; 06.11.2012 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 6250,00 грн.; 14.11.2012 до Харківського обласного благодійного фонду «Пожежна безпека» в сумі 5000,00 грн.; липень 2013 року до КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» в сумі 2200,00 грн.;16.05.2013 до Вовчанського районного суду Харківської області в сумі 10000,00 грн.; 20.06.2013 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 5770,00 грн.; 24.09.2013 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 106390,00 грн.;12.11.2013 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 6950,00 грн.; 29.05.2014 до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 2000,00 грн.; 03.07.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі в сумі 3100,00 грн.; 03.07.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі в сумі 4610,00 грн.; 27.08.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 2700,00 грн., 28.08.2017 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 12366,00 грн.; 11.11.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 4900,00 грн.; 04.12.2014 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 2000,00 грн.; 04.02.2015 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 1100,00 грн.; 25.03.2015 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 1000,00 грн.; 30.06.2015 до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 1000,00 грн.; 24.07.2015 до Національної академії аграрних наук України в сумі 20000,00 грн.

.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області, вказавши, що на теперішній час зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки являються предметом кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Мегабанк» у судове засідання не зявивсь, сповіщавсь про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомив. Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221440000016 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН має р/р № 260067036, що знаходиться в ПАТ «Мегабанк», код ЄРДПОУ 09804119, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тому, виходячи з вищевикладеного, платіжні доручення, здійснені в період з 01 жовтня 2011 року по 31 березня 2016 року за рахунком ДП «ДГ «Гонтарівка» № 260067036, які знаходяться в ПАТ «Мегабанк», код банку 351629, код ЄРДПОУ 09804119, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

18 травня 2017 року Вовчанським ВП ГУ НП в Харківській області було направлено запит до ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН з метою отримання належним чином завірених копій платіжних документів (листи, договори, доручення, накази, постанови, та відповідні платіжні доручення, товарно-транспортні накладні до них), відповідно до даних довідки про надання благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» за період з 01 жовтня 2011 року по 31 березня 2016 року.

Відповідь на вказаний запит не надана, лише отримано деякі завірені копії документів надання благодійної та спонсорської допомоги.

15 червня 2017 року була призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам Харківського НДІ ім. М.С. Бокаріуса.

Беручи до уваги, що в діях службових осіб ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН України вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести судово економічну експертизу документів, в яких зазначається факт розтрати ввірених коштів ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН України, зловживання службовим становищем, тобто умисного використання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов'язаних з посадою.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані платіжні доручення які знаходяться у ПАТ «Мегабанк»,у вказаному кримінальному провадженні мають суттєве значення оскільки являються предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 42016221440000016 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, та працівникам поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених платіжних доручень по наданню благодійної та спонсорської допомоги ДП «ДГ «Гонтарівка» в період 01 жовтня 2011 року по 31 березня 2016 року за рахунком ДП «ДГ «Гонтарівка» № 260067036, які знаходяться у володінні ПАТ «Мегабанк», код банку 351629, ЄРДПОУ 09804119, що розташовується за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме, належним чином завірені копії платіжних доручень, при перерахуванні грошових коштів до наступних організацій: 04.11.2011 року до ГО «Фонд підтримки розвитку підприємництва в Оболонському р-ні м. Києва» в розмірі 1000,00 грн.; 08.11.2011 року до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 1750,00 грн.; 15.11.2011 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 10350,00 грн., 22.12.2011 року до Харківської обласного благодійного фонду «Разом з Вами 111» в розмірі 20000,00 грн.; 10.02.2012 року до Харківської обласного благодійного фонду «Разом з Вами 111» в сумі 20000,00 грн.; квітень 2012 року до дитячого садку «Колосок» в сумі 2366,4 грн.; 12.10.2012 року до «Благодійного фонду Батьківщина» в сумі 5000,00 грн.; 08.11.2012 року до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 5770,00 грн.; 06.11.2012 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 6250,00 грн.; 14.11.2012 року до Харківського обласного благодійного фонду «Пожежна безпека» в сумі 5000,00 грн.; липень 2013 року до КЗОЗ «Вовчанська ЦРЛ» в сумі 2200,00 грн.; 16.05.2013 року до Вовчанського районного суду Харківської області в сумі 10000,00 грн.; 20.06.2013 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 5770,00 грн.; 24.09.2013 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 106390,00 грн.;12.11.2013 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 6950,00 грн.; 29.05.2014 року до Харківської обласної організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу в сумі 2000,00 грн.; 03.07.2014 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі в сумі 3100,00 грн.; 03.07.2014 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі в сумі 4610,00 грн.; 27.08.2014 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 2700,00 грн., 28.08.2017 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 12366,00 грн.; 11.11.2014 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 4900,00 грн.; 04.12.2014 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 2000,00 грн.; 04.02.2015 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 1100,00 грн.; 25.03.2015 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 1000,00 грн.; 30.06.2015 року до Вовчанської районної організації роботодавців агропромислового комплексу в сумі 1000,00 грн.; 24.07.2015 року до Національної академії аграрних наук України в сумі 20000,00 грн.

Ухвала діє протягомодного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя