Ухвала суду № 69298074, 03.10.2017, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2017 425/2534/17

1-кс/425/1434/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Мякінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

прокурора Щукіна О.О.

слідчого Дугіна Е.В.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з начальником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 42017131370000005 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

02.10.2017 року до Рубіжанського міського суду увійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, за погодженням з начальником Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що 23.01.2017 року до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що на виконання договору № 16 від 27.11.2013 укладеного між КП "РВУВКГ" (замовник) та ТОВ "ЦПЕ "Еко-Строй-Проект" (виконавець) між замовником та виконавцем робіт з виготовлення проектної документації 24.12.2013 підписані акти №№ 1, 2 виконаних робіт за результатам яких на користь виконавця робіт замовником перераховано грошові кошти місцевого бюджету. Однак, станом на 23.01.2017 проектні роботи не виконані. Відтак посадовими особами КП "РВУВКГ" вчинено кримінальне правопорушення, а саме, службове підроблення.

За даним фактом 23 січня 2017 року розпочато кримінальне провадження №42017131370000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор КП «РВУВКГ» ОСОБА_3 своїм наказом №226 від 25.10.2016 року віддав розпорядження про створення комісії з перевірки виконання договору №16 на виконання проектних робіт від 27.11.2013 року та наявності документів по вказаному договору. В ході роботи комісії було встановлено що між КП «РВУВКГ» (Замовник) в особі директора ОСОБА_4 і ТОВ «Центр промислової екології« ЕКО-БУД-ПРОЕКТ »(Проектувальник) в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір № 16 на виконання проектних робіт від 27.11.2013 року (далі по тексту - Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору Проектувальник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами виконати зазначені в п.1.2 договору роботи, а Замовник зобов'язується прийняти результати цих робіт і оплатити Проектувальнику вартість виконаних робіт. Пунктом 1.2. Договору передбачено наступне найменування робіт: розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд КП «РВУВКГ».

Пунктом 1.4. Договору визначено, що термін виконання робіт: 25 грудень 2013 року.

Відповідно до п. 3.3. Договору передача проектної документації здійснюється за актом прийому-передачі. Датою прийняття проектних робіт вважається дата підписання відповідного акта.

Пунктом 8.2. Договору передбачено, що проектна документація передається Замовнику в 4-х примірниках російською мовою.

24.12.2013 року між КП «РВУВКГ» в особі директора ОСОБА_4 і ТОВ «Центр промислової екології «ЕКО-БУД-ПРОЕКТ» в особі директора ОСОБА_5 підписані акт №1 здачі-приймання виконаних робіт та акт № 2 здачі-приймання виконаних робіт за договором № 16 на виконання проектних робіт від 27.11.2013 року на загальну суму 315 000,00 грн.

28.08.2014 року грошові кошти в сумі 315 000,00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр промислової екології «ЕКО-БУД-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 19357762) №2600638712501 в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9.

Фактично вищевказані роботи не були виконані у зв'язку з тим, що КП «РВУВКГ» не була отримана проектна документація, а гроші були перераховані передчасно на рахунок ТОВ «Центр промислової екології« ЕКО-БУД-ПРОЕКТ».

В результаті чого комунальному підприємству «РВУВКГ» було завдано збитків на загальну суму 315 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договір № 16 від 27.11.2013 року, укладений між КП «РВУВКГ» та ТОВ «Центр промислової екології «ЕКО-БУД-ПРОЕКТ» на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд КП «РВУВКГ», з боку Замовника КП «РВУВКГ» був підписаний директором КП «РВУВКГ», станом на 27.11.2013 року, згідно Контракту з керівником підприємства, що є у комунальній власності №13 від 05.07.2012 року ОСОБА_4.

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 12.02.2015 № 96 "Про віднесення ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 12.02.2015 № 29 "Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", згідно з яким з 13.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272).

22.08.2017 р., на підставі ухвали Рубіжанського міського суду в №425/535/17, 1-кс/425/1164/17 від 24.07.2017 р., було проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку №2600638712501 в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, за період часу з 30 серпня 2014 р. до 30 грудня 2014 р., та встановлено, що дійсно 28.08.2014 р. на банківський рахунок ТОВ «ЦПЕ Еко-строй-проект» №2600638712501 в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076) з розрахункового рахунку КП «РВУВКГ» №35447102052745 в ГУ ДКСУ у Луганській області було перераховано грошові кошти в сумі 315000 грн. Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «ЦПЕ Еко-строй-проект» може вбачатися склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Для дослідження вказаного факту необхідно встановити, чи дійсно перераховані кошти були отримані посадовими особами ТОВ «ЦПЕ Еко-строй-проект». Проте під час проведення тимчасового доступу, згідно руху коштів по рахунку ТОВ «ЦПЕ Еко-строй-проект» №2600638712501 в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076) не було встановлено подальшого руху вказаної вище суми коштів.

Для перевірки вищезазначених фактів, встановлення істини в справі, дослідження руху коштів за розрахунковим рахунком, та прийняття рішення про визначення правильної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку №2600638712501 в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, за період часу з 30 серпня 2014 р. до 30 грудня 2014 р., який знаходиться у головного професіонала по роботі з правоохоронними органами ПАТ «Енергобанк» ОСОБА_6.

Просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечували проти розгляду клопотання за відсутності представника ПАТ «Енергобанк».

Представники ПАТ «Енергобанк», до судового засідання не зявилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що кримінальне провадження за № 42017131370000005 від 23.01.2017 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення у головного професіонала по роботі з правоохоронними органами ПАТ «Енергобанк» (код ЄДРПОУ 19357762) ОСОБА_6, розташованого за адресою м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів:

-Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку №2600638712501

в ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272, ОКПО 36736076) за період часу з 30 серпня 2014 р. до 30 грудня 2014 р.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Мякінченко