Ухвала суду № 69292946, 03.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7013/17

н/п 1-кс/640/7747/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Боденко Д.О., за участю слідчого Пєскової Г.Г., представника ДП «Укроборонресурси» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 25.09.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Військової прокуратури Харкывського гарнызону ОСОБА_3, у якому просив надати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 та належним чином завірених копій наступних документів: видатково - прибуткову документацію за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629); документацію, що підтверджувала б видатки на демонтаж, сортування, погрузну, завантаження розвантаження товарно-матеріальних цінностей за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629); облікові регістри, дані аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) по відображенню в бухгалтерському обліку в яких відображені фінансово-господарських операцій за договором № 1748 дп від 23.10.2015; перелік автомобілів, які відповідно до договору № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), заїжджали на територію ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) (із зазначенням Держаних номерних знаків, марок автомобілів, анкетні дані водіїв); накази та/або інші документи, на підставі яких призначались (лась) особа генерального директора ДП «Укороборонресурси» ОСОБА_4, додатки до них в тому числі додаткові угоди, якщо такі маються та посадові інструкції такої особи; інформацію у вигляді довідки про те, з якими контрагентами ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) було укладено договори по поставці лому та відходів чорних та кольорових металів в період з 01.10.2015 по 01.08.2017;

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону.

Встановлено, що 21.10.2016 на адресу ВСП ГУ НП в Харківській області надійшов матеріал УСБУ в Харківській області про те, що під час реалізації металобрухту відповідно до укладеного договору ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівсьа, 126, з ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, спричинили матеріальну шкоду ДП «Завод ім. В.О. Малишева» шляхом заниження вартості металобрухту.

02.12.2016 відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення внесено СВ ВСП ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що у період укладання договору посаду виконуючого обовязки директора підприємства ДП «Укроборонресурси», обіймав ОСОБА_5

Відповідно до своїх службових повноважень, зазначена особа виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі обовязки, була наділена правом розпорядження коштами товариства, підпису фінансових документів та представництва товариства у відносинах із третіми особами.

23.10.2015 між ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) у особі заступника головного директора ОСОБА_6 та з ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) у особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір № 1748 дп. Згідно із умовами зазначеного договору починаючи із 01.10.2015 по 01.11.2016 на адресу ДП «Укроборонресурси» було поставлено брухту та відходів чорних та кольорових, відповідно до видаткових накладних, ТМЦ на загальну суму 27 95103, 14 грн.

Згідно із умовами зазначеного договору строки поставки металобрухту - на протязі 7 календарних днів після отримання на поточний рахунок ДП «Завод ім. В.О. Малишева» 100% вартості підготовленої до відправки партії металобрухту, згідно рахунку на оплату. Постачання металобрухту здійснюється за цінами, вказаними в специфікаціях. Умовами специфікацій сторонами також передбачено, що ціна на металобрухт може коректуватися у випадках зміни ринкової вартості металобрухту, додаткових витрат ДП «Укроборонресурси» на розукомплектування, порізку, сортування, навантаження або здійснювання додаткових механізмів.

Про те слід зазначити, що ДП «Укроборонресурси» не має потужностей з вивозу, прийому та переробки металобрухту. За цих умов з метою вивозу, прийому та переробки лом та відходів металів за вказаним договором, ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) уклало договір поставки № 33-М/15/6/1 від 05.11.2015 з ТОВ «Балкер» (ЄДРПОУ 32508612), яке розташоване за адресою: 65045, м. Одеса, вул. Троїцька, 3, згідно якого вартість 1 тони металобрухту придбаного комерційною структурою у державного підприємства, збільшено на 50 грн., ніж це передбачено договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Завод ім. В.О. Малишева» з ДП «Укроборонресурси».

Окрім цього, згідно листів ТОВ «Укр «Мет-Північ» та ПАТ «Підприємство» «Вторсплав» вартість тони лому марки 503 у січні-березні 2016 року становила 2600 грн., а відповідно до специфікацій №1, №2, №5, №6 реалізація ДП «Завод ім. В.О. Малишева» за той же період 2400 грн., у квітні 2016 року-3000 грн. за тону, а відповідно до специфікацій №7 реалізація ДП «Завод ім. В.О. Малишева» за той же період 2400 грн., у липні 2016 року вартість тони лому марки 503 становила 1800 грн., а в серпні 2000 грн., а відповідно до специфікацій №11 ДП «Завод ім. В.О. Малишева» реалізовувало відходи чорних металів за ціною 1500 грн. за тону.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою перевірки вказаних відомостей та встановлення обєктивної інформації в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит до ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, від 28.12.2015 за вих. № 2213//119-34/07/24-2017 від 10.08.2017 про надання завірених належним чином копії наступних документів: наявну документацію за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) (03039, м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, код ЄДРПОУ 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), яке розташоване за адресою: 61004, м. Харків, вул. Плеханівська, 126 (специфікації, банківські розрахункові операції, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, додаткові угоди до договору, акти прийому передачі робіт, довіреності); Видатково - прибуткову документацію за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629); Документацію, що підтверджувала б видатки на демонтаж, сортування, погрузну, завантаження розвантаження товарно-матеріальних цінностей за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629); Виписки руху грошових коштів, платіжні доручення ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) в банківських установах за договором № 1748 дп від 23.10.2015 період з 01.10.2015 по 01.08.2017; Облікові регістри, дані аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) по відображенню в бухгалтерському обліку в яких відображені фінансово-господарських операцій за договором № 1748 дп від 23.10.2015; Перелік автомобілів, які відповідно до договору № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), заїжджали на територію ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) (із зазначенням Держаних номерних знаків, марок автомобілів, анкетні дані водіїв); Накази та/або інші документи, на підставі яких призначались (лась) особа генерального директора ДП «Укороборонресурси» ОСОБА_4, додатки до них в тому числі додаткові угоди, якщо такі маються та посадові інструкції такої особи; Інформацію у вигляді довідки про те, з якими контрагентами ДП «Укороборонресурс» (ЄДРПО 24967600) було укладено договори по поставці лому та відходів чорних та кольорових металів в період з 01.10.2015 по 01.08.2017;

25.08.2017 на адресу ВСП ГУ НП в Харківській області надійшла відповідь на запит від ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600) за №515 від 18.08.2017 відповідно до якого ДП «Укроборонресурси» надано копії наступних документів: 1. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ДП «Укроборонресурси» від 26.07.2017; 2. Договір № 1748 дп від 23.10.2015; 3. Додаткова угода № 19 до договору № 1748 дп від 23.10.2015; 4. Додаткова угода № 21 до договору № 1748 дп від 23.10.2015; 5. Спецефікації № 1-26 до договору № 1748 дп від 23.10.2015; 6. Експертний висновок товарознавчого дослідження № 28 Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_7.

Наданий перелік завірених належним чином копій документів ДП «Укроборонресурси» не в повній мірі відповідає переліку документів зазначених в запиті до ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, від 28.12.2015 за вих. № 2213//119-34/07/24-2017 від 10.08.2017

Слідчий вказав, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, так як відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, призначення та проведення судово-економічної експертизи, необхідна наступна бухгалтерська документація: видатково - прибуткова документація за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 2496 7600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629); документація, що підтверджувала б видатки на демонтаж, сортування, погрузку, завантаження розвантаження товарно-матеріальних цінностей за договором № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629); облікові регістри, дані аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери) по відображенню в бухгалтерському обліку в яких відображені фінансово-господарські операції за договором № 1748 дп від 23.10.2015; перелік автомобілів, які відповідно до договору № 1748 дп від 23.10.2015 укладеного ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) з ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), заїжджали на територію ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629) (із зазначенням Держаних номерних знаків, марок автомобілів, анкетні дані водіїв); накази та/або інші документи, на підставі яких призначались (лась) особа генерального директора ДП «Укороборонресурси» ОСОБА_4, додатки до них в тому числі додаткові угоди, якщо такі маються та посадові інструкції такої особи; інформацію у вигляді довідки про те, з якими контрагентами ДП «Укороборонресурси» (ЄДРПО 24967600) було укладено договори по поставці лому та відходів чорних та кольорових металів в період з 01.10.2015 по 01.08.2017.

Слідчий вказав, що у разі наявності вказаних вище документів у ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3 необхідно їх вилучити, що може в подальшому спростувати чи підтвердити вищевказані відомості та сприяти встановленню істини, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та визначення суми спричиненої матеріальної шкоди. Також такі документи самі по собі мають доказове значення по справі та дадуть змогу експерту провести відповідне дослідження.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ДП «Укроборонресурси» ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на неправильну кваліфікацію злочину. Вказав, що у клопотанні відсутнє належне обґрунтування наявності у діяннях правопорушення. Зазначив, що слідчому доцільно витребувати з відповідних органів державної влади відомості щодо сформованої середньої ринкової ціни за схожими правовідносинами, а не керуватись довідкою іншого субєкта господарювання.

Також вказав, що формулювання цін за договором №1748дп від 23 жовтня 205 року досліджено експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_8, про що складено експертний висновок товарознавчого дослідження №28 від 19 січня 2017 року, копія якого надана слідчому. За результатами проведеного дослідження установлено, що ціни на металобрухт, зазначені у специфікаціях №№ 1-17 (на дату їх підписання) до договору №1748дп від 23 жовтня 2015 року, відповідають середньому рівню цін на аналогічну групу товарів на внутрішньому ринку України.

Зазначив, що слідчий бажає отримати доступ до документів щодо господарських правовідносин між ДП «Завод ім. В.О. Малишева» та ДП «Укроборонресурси» після 21 жовтня 2016 року, тобто обставини, які на момент внесення відомостей до ЄРДР не існувало, а отже, слідчий вже зробив висновок про наявність у таких діях ознак кримінального правопорушення. Дана обставина вказує на упередженість даного досудового розслідування. Вказані обставини свідчить на недоведеність у клопотанні обставин, визначених у п.п. 1-3 ч. З ст. 132 КПК України, а отже підстав для надання слідчому доступу до документів немає.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ДП «Укроборонресурси», дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, вбачається, що 21.10.2016 на адресу ВСП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал УСБУ в Харківській області про те, що під час реалізації металобрухту ДП «Укроборонресурси» (ЄДРПОУ 24967600), яке розташоване за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд, 3, службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629), яке розташоване за адресою: м. Харків, вул Плеханівсьа, 126, шляхом заниження вартості металобрухту, спричинили матеріальну шкоду ДП «Завод ім. В.О. Малишева» (ЄДРПОУ 14315629).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева» шляхом заниження вартості металобрухту, спричинили матеріальну шкоду ДП «Завод ім. В.О. Малишева».

Натомість, представником ДП «Укроборонресурси» ОСОБА_1 у судовому засіданні було надано копію експертного висновку товарознавчого дослідження № 28 від 19.01.2017, згідно якого встановлено, що ціни на металобрухт, зазначені в специфікаціях № 1-17 до договору №1748дп від 23.10.2015, відповідають середньому рівню цін на аналогічну групу товарів на внутрішньому ринку України.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №1201622000001130 від 21.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник