Ухвала суду № 69286797, 29.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14364/17

Провадження № 1-кс/234/5087/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42017051720000170 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017051720000170 від 11.07.2017 р.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1ст. 366 КК України «Службове підроблення», ч.2 ст.191 КК України - «Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Досудовим слідством встановлено, що у березні 2017 року з обласного бюджету Донецької області були виділені кошти на ремонти наступних обєктів КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»: капітальний ремонт приміщень складу на суму 1477062,00грн.; капітальний ремонт приміщень кардіологічного корпусу на суму 1478145,60грн.; капітальний ремонт терапевтичного корпусу на суму 1486996,80грн.; капітальний ремонт замощення на суму 1477795,20грн.

Замовником вказаних робіт виступало КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська (ОСОБА_2 - Замовник), яке уклало договори: №0303-3 від 03.03.2017, №0303-6 від 03.03.2017, №0603-3 від 06.03.2017 та 0603-3 від 06.03.2017 з ТОВ «Рікот» (ЄДРПОУ 34960032, юридична адреса: Харківська область, Харківський район, с.м.т Високий, вул. Трудова, буд.1-В), (ОСОБА_2 Підрядник).

Згідно актів виконаних робіт (форми КБ-2в) №№1,2,3,4 від 23.03.2017 року, роботи за вказаними обєктами виконані у повному обсязі та визначені суми перераховано комерційній структурі.

Крім того, встановлено, що 27.06.2017 Замовником укладено нові договори з Підрядником на виконання наступних будівельних робіт: капремонт терапевтичного корпусу на суму 1497409,00грн.; капремонт складу на суму 1487693,00грн.; капремонт кардіологічного корпусу на суму 1489882,00грн.; капремонт неврологічного корпусу на суму 496164,00грн.; капремонт клубу-столової - на суму 1106417,00грн.; капремонт приймально-медичного корпусу на суму 334974,00грн.; капремонт замощення на суму 1484864,00грн.; капремонт зовнішніх трубопроводів - на суму 1362596,00грн.;

Згідно актів виконаних робіт від 29.06.2017 №№1,2,3,4,5,6,7,8 роботи за вказаними обєктами виконані у повному обсязі та визначені суми перераховано комерційній структурі.

Разом з тим, під час слідства здобуті достатні дані про те, що вказані роботи виконані не в повному обсязі згідно проектно-кошторисної документації, а також завищені обєми, які не відповідають проекту. Крім того, за наявними даними ті роботи, про які укладено договори з ТОВ «РІкот» у 2017 році, вже проводилися та виконані за договорами, які укладено з третіми особами у період з 2014 по 2015р.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється працівниками Управління служби безпеки України в Донецькій області.

Під час проведення досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів, що обєктивно дозволяють встановити істину у вказаному провадженні, а саме копій:

- ліцензій, дозвільних документів наданих ТОВ «РІКОТ» що діяли у ТОВ «РІКОТ» в період з 01.01.2014 по 22.09.2017; Статуту, Положення, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника податків, довідку КВЕД, наказів про призначення директора, бухгалтера, ідентифікуючих документів службових та посадових осіб, посадових інструкції директора та бухгалтера, що діяли за період з 01.01.2014 по 22.09.2017.

А також оригіналів: договорів (фіскальних чеків, накладних, товарно-транспортних документів, тощо), що підтверджують закупівлі, транспортування, матеріалів для виконання підрядних робіт ТОВ «РІКОТ» для КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська, в період з 01.01.2014 по теперішній час;

- договорів з КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄДРПОУ 25759269, додаткових угод, специфікацій, актів приймання передачі, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей, за період з 01.01.2014 по 22.09.2017;

- звітів про витрати основних матеріалів, автотранспортних накладних, щодо перевезень та поставок, товаросупроводні документи, графіків фінансування, документальних матеріалів, що підтверджують факт оплати за вказані роботи (платіжні доручення, виписки по рахункам, тощо) при виконанні Підрядних робіт ТОВ «РІКОТ» за період з 01.01.2014 по 22.09.2017 щодо взаємовідносин із КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄРПОУ 25759269;

- документів, що підтверджують придбання та витрачання, якість, безпеку, матеріалів і товарно-матеріальних цінностей, при виконанні підрядних робіт - КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄРПОУ 25759269, за період з 01.01.2014 по 22.09.2017;

- документів що підтверджують ТОВ «РІКОТ» про наявність: працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на виконання будівельних робіт, документів про виконання аналогічних робіт, дозволів Головного управління Держпраці, за період з 01.01.2014 по 22.09.2017;

- документів, що містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ТОВ «РІКОТ» що виконанні за період з 01.01.2014 по 22.09.2017.

Вказані документи перебувають у володінні службових та посадових осіб - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКОТ" (ТОВ "РІКОТ"), (код ЄДРПОУ 34960032) 62459, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Високий, ВУЛИЦЯ ТРУДОВА, будинок 1-В.

У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Вилучення саме оригіналів документів необхідне для їх огляду, вивчення та дослідження на предмет визначення кола відповідальних службових осіб, проведення по ним економічних, почеркознавчих, інженерно-будівельних, товарознавчих та інших видів експертиз.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017051720000170 від 11.07.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: ліцензії, дозвільні документи наданих ТОВ «РІКОТ» що діяли у ТОВ «РІКОТ» в період з 01.01.2014 р. по 22.09.2017р.; Статуту, Положення, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника податків, довідку КВЕД, наказів про призначення директора, бухгалтера, ідентифікуючих документів службових та посадових осіб, посадові інструкції директора та бухгалтера, що діяли за період з 01.01.2014 по 22.09.2017, а також оригіналів: договорів (фіскальних чеків, накладних, товарно-транспортних документів, тощо), що підтверджують закупівлі, транспортування, матеріалів для виконання підрядних робіт ТОВ «РІКОТ» для КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська, в період з 01.01.2014 по теперішній час; договорів з КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄДРПОУ 25759269, додаткових угод, специфікацій, актів приймання передачі, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей, за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р.; звітів про витрати основних матеріалів, автотранспортних накладних, щодо перевезень та поставок, товаросупроводні документи, графіків фінансування, документальних матеріалів, що підтверджують факт оплати за вказані роботи (платіжні доручення, виписки по рахункам, тощо) при виконанні Підрядних робіт ТОВ «РІКОТ» за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р. щодо взаємовідносин із КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄРПОУ 25759269; документів, що підтверджують придбання та витрачання, якість, безпеку, матеріалів і товарно-матеріальних цінностей, при виконанні підрядних робіт - КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄРПОУ 25759269, за період з 01.01.2014 по 22.09.2017;- документів що підтверджують ТОВ «РІКОТ» про наявність: працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на виконання будівельних робіт, документів про виконання аналогічних робіт, дозволів Головного управління Держпраці, за період з 01.01.2014 по 22.09.2017; документів, що містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ТОВ «РІКОТ» що виконанні за період з 01.01.2014 по 22.09.2017.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «РІКОТ», за адресою: Харківська область, смт. Високий, вул. Трудова, 1-В, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Донецькій області молодшому раднику юстиції ОСОБА_5, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УСБУ в Донецькій області ОСОБА_7 або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових та посадових осіб - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКОТ" (ТОВ "РІКОТ"), (код ЄДРПОУ 34960032) 62459, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Високий, ВУЛИЦЯ ТРУДОВА, будинок 1-В, а саме копій:

- ліцензій, дозвільних документів наданих ТОВ «РІКОТ» що діяли у ТОВ «РІКОТ» в період з 01.01.2014 р. по 22.09.2017р.; Статуту, Положення, свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника податків, довідку КВЕД, наказів про призначення директора, бухгалтера, ідентифікуючих документів службових та посадових осіб, посадових інструкції директора та бухгалтера, що діяли за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р..

А також оригіналів: договорів (фіскальних чеків, накладних, товарно-транспортних документів, тощо), що підтверджують закупівлі, транспортування, матеріалів для виконання підрядних робіт ТОВ «РІКОТ» для КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська, в період з 01.01.2014 р. по теперішній час;

- договорів з КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄДРПОУ 25759269, додаткових угод, специфікацій, актів приймання передачі, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, підсумкових відомостей, за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р.;

- звітів про витрати основних матеріалів, автотранспортних накладних, щодо перевезень та поставок, товаросупроводні документи, графіків фінансування, документальних матеріалів, що підтверджують факт оплати за вказані роботи (платіжні доручення, виписки по рахункам, тощо) при виконанні Підрядних робіт ТОВ «РІКОТ» за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р. щодо взаємовідносин із КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄРПОУ 25759269;

- документів, що підтверджують придбання та витрачання, якість, безпеку, матеріалів і товарно-матеріальних цінностей, при виконанні підрядних робіт - КОМУНАЛЬНА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ОСОБА_3 СВЯТОГІРСЬКА" (ГОСПІТАЛЬ ВВ ОСОБА_4), 84130, Донецька обл., місто Слов'янськ, місто Святогірськ, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 66, код ЄРПОУ 25759269, за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р.;

- документів що підтверджують ТОВ «РІКОТ» про наявність: працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на виконання будівельних робіт, документів про виконання аналогічних робіт, дозволів Головного управління Держпраці, за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р.;

- документів, що містять вільні зразки почерку та підписів директора та головного бухгалтера ТОВ «РІКОТ» що виконанні за період з 01.01.2014р. по 22.09.2017р.

Строк дії ухвали встановити до 28.10.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: