Ухвала суду № 69286471, 29.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14507/17

Провадження № 1-кс/234/5129/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження № 42016051610000076 від 15.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно повідомлення ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО отримано інформацію про можливе привласнення, а також неефективне використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення потреб обєктів соціальної сфери Донецької та Луганської областей.

На підставі аналізу даних, розміщених на офіційному порталі «Прозоро» про проведені тендерні закупівлі державними установами та організаціями встановлено, що ТОВ «ПРОМТЕКС» (ЄДРПОУ 31805904) залучено до надання послуг з постачання пари, гарячої води та повязаної продукції (постачання теплової енергії) для потреб навчально-виховних закладів, закладів охорони здоровя та соціально-гуманітарної сфери на 2017 рік шляхом застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015.

За результатами переговорної процедури закупівлі ТОВ «ПРОМТЕКС» було укладено договори про постачання теплової енергії на загальну суму 17480738,15 грн., з наступними установами: відділом освіти Сєвєродонецької міської ради договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії для потре навчально-виховних закладів, підпорядкованих відділу освіти) № 15.17/55 від 21.02.2017. Сума договору 4100 798,88 грн., обсяг постачання теплової енергії 2679 Гкал.; Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») № 09.17 від 24.01.2017 та додаткова угода № 1 від 24.01.2017. Сума договору 7600024,80 грн.; Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради - договір про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівлі пологового будинку КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня») № 11.17 від 24.01.2017. Сума договору 1624093,92 грн.

Під час аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «ПРОМТЕКС» встановлено, що до виконання робіт (надання послуг) з постачання пари, гарячої води та повязаної продукції (постачання теплової енергії) для потреб навчально-виховних закладів, закладів охорони здоровя та соціально-гуманітарної сфери на 2017 рік ТОВ «ПРОМТЕКС» залучало підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та входять до складу неформальної злочинної групи «конвертаційний центр», зокрема:

- ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, буд. 12);

- ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 18), на рахунки яких протягом січня-березня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5004599,52 грн. за суборенду котелень, технічне обслуговування котелень та закупівлю паливної гранули з деревини.

Згідно отриманої інформації, вищевказані котельні знаходяться у власності Управління охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради, Відділу освіти та Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та передані в оренду ТОВ «ПРОМТЕКС». Їх обслуговування здійснюється працівниками вказаного підприємства без залучення будь-яких субпідрядних організацій, а зазначені фінансові операції з ТОВ «Три-о-Сервіс» та ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» були проведені з метою завищення вартості наданих послуг, а також виведення в готівку коштів, з метою їх подальшого привласнення.

Проведеними заходами встановлено, що керівником ТОВ «ПРОМТЕКС» та ТОВ «Три-о-Сервіс» є одна й та сама особа ОСОБА_2, який є учасником неформальної злочинної групи «конвертаційний центр».

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів первинної фінансово-господарської документації щодо відносин між Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради, Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради, Управлінням охорони здоровя Сєвєродонецької міської ради з одного боку та ТОВ «ПРОМТЕКС» з іншого боку.

Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті http://sed-rada.gov.ua, Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, де зберігається документація щодо його діяльності, розташований за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10.

У звязку з викладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарської документації щодо відносин між Відділом освіти Сєвєродонецької міської радита ТОВ «ПРОМТЕКС» (31805904), які знаходяться у володінні Відділу освіти Сєвєродонецької міської радиза адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документації щодо взаємовідносин між Відділом освіти Сєвєродонецької міської радита ТОВ «ПРОМТЕКС» (31805904).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у випадку повідомлення представників Відділу освіти Сєвєродонецької міської радипро дату та час розгляду судом вказаного клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ. З огляду на викладене, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України вважаємо за необхідне розглянути вказане клопотання без повідомлення та виклику в судове засідання представників Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: оригінали документації щодо взаємовідносин між Управлінням освіти Сєвєродонецької міської радита ТОВ «ПРОМТЕКС» (31805904) за період 01.01.2016 р. 01.04.2017р.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Управління освіти Сєвєродонецької міської ради за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова,10, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації щодо взаємовідносин між Відділом освіти Сєвєродонецької міської радита ТОВ «ПРОМТЕКС» (31805904) за період 01.01.2016 р. 01.04.2017 р.:

- документації з конкурсних торгів у повному обсязі;

- інформацію щодо проведення конкурсних торгів із зазначеного предмету закупівель (рішення про утворення тендерного комітету та положення про нього, рішення про призначення голови тендерного комітету, заступника (заступників) голови тендерного комітету та секретаря, документів, щодо затвердження складу тендерного комітету та визначення функцій кожного члена комітету, а також документів щодо проходження навчання членами тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, тендерної документації у повному обсязі, листування із суб'єктами господарювання, запитів учасників тендерів на отримання тендерної документації, тендерних пропозицій, наданих усіма учасниками процедур закупівлі, заявки на участь у попередній кваліфікації учасників, реєстрів отриманих тендерних (цінових) пропозицій, повідомлень про акцепт тендерної пропозиції, звітів про результати проведення процедур закупівель, договорів підряду (субпідряду) із додатками і змінами до них; про закупівлю укладені відповідно до вимог тендерної документації та умов акцептованої тендерної пропозиції, прибуткових накладних, специфікацій (вимог до предмету закупівлі), документів щодо використання придбаних товарів, отриманих послуг, виконаних робіт (ресурсних відомостей);

- договорів та додаткових угод з додатками;

- документів обґрунтування обсягу закупівлі товарів та послуг в ТОВ «ПРОМТЕКС»;

- актів виконаних робіт (наданих послуг);

- накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання підрядником матеріалів;

- платіжних доручень, виписок з банку;

- договорів субпідряду та додатків до них;

- матеріалів листування з ТОВ «ПРОМТЕКС», що стосуються надання згоди на залучення до виконання договору субпідрядних організацій, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10.

Строк дії ухвали встановити до 28.10.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: