Ухвала суду № 69286448, 29.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14507/17

Провадження № 1-кс/234/5132/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Науменко А.Є., слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016051610000076 від 15.12.2016 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, з метою збільшення обсягу будівельних робіт на обєкті «Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток та автономну котельню по вул. Південна, 2а, в м. Бахмут Донецької області», з метою ухилення від проведення відкритих торгів, внесли завідомо недостовірні дані в документацію щодо проведення додаткових робіт на вказаних обєктах, та застосували положення п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» в інтересах ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247).

Таким чином, в діях вказаних осіб містяться ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб), та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта кримінального правопорушення ОСОБА_2 в останнього було виявлено та вилучено дві банківські карти АТ «ТАСКОМБАНК»: № 4134 1710 1000 5536, відкриту на імя ОСОБА_2; № 4134 1801 1007 6156.

Крім того, під час обшуку за місцем мешкання фігуранта кримінального правопорушення ОСОБА_3 в останнього було виявлено та вилучено одну банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК»: № 4134 1710 1000 5601.

Також, під час обшуку за адресою мешкання фігуранта кримінального правопорушення ОСОБА_4 було виявлено та вилучено одну банківську карту АТ «ТАСКОМБАНК»: № 4134 1710 1000 5627, відкриту на імя ОСОБА_4

Враховуючи, що на вказані банківські карти протягом 2015-2017 років можливо перераховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за цими банківськими картами, оскількиінформація, яка в ній міститься, має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб Головного офісу АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500 (адреса: 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування банківськими картами, а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) за період часу з 01.03.2015 по 01.09.2017.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в АТ «ТАСКОМБАНК»,щодо відкриття та користування наступними банківськими картами: № 4134 1710 1000 5536;№ 4134 1801 1007 6156;№ 4134 1710 1000 5601;№ 4134 1710 1000 5627, а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) за період часу з 01.03.2015р. по 01.09.2017р. в АТ «ТАСКОМБАНК», за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для зясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК»,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншим особам, у яких мається на руках доручення слідчого Білоусова А.Ю. в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію з приводу відкриття та користування наступними банківськими картами:

-№ 4134 1710 1000 5536;

-№ 4134 1801 1007 6156;

-№ 4134 1710 1000 5601;

-№ 4134 1710 1000 5627,

а також інформації про контрагентів (осіб які переказували грошові кошти на карту) за період часу з 01.03.2015 р. по 01.09.2017 р. в АТ «ТАСКОМБАНК», за адресою: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме:

- щодо осіб, на яких відкриті вказані банківські карти, із доданням відповідних копій документів, які складались при відкритті конкретної банківської карти та які надавались сторонами;

- щодо руху грошових коштів на вказаних банківських картах;

- фото- відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карт;

- щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювалась послуга SMS-повідомлень з інформацією про рух коштів по цій карті з 01.03.2015 р. по 01.09.2017р., з вказанням періоду часу роботи встановленого номера;

- щодо відкритих власником карти інших банківських карт за 2015-2017 років та їх активності;

- щодо контрагентів (осіб які перераховували грошові кошти на карту) анкетних даних цих осіб, номерів телефонів, адрес мешкання, фотографій (або копій документів, де мається їх фотографія) по кожному поповненню цієї карти грошовими коштами;

- фото- відеозаписів моментів переказу контрагентами грошових коштів на карту через термінали АТ «ТАСКОМБАНК» та у приміщеннях відділень, з наданням можливості їх вилучення в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 28.10.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: