Ухвала суду № 69285744, 22.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33440/17

Провадження № 1-кс/761/21228/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., за участі секретаря Яриновської Є.В., прокурора Гордієнко Б.А., розглянувши клопотання прокурора Кивської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000118 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. звернулась до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій у АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме руху грошових коштів з 28.12.2005 по 24.04.2014 на розрахунковому рахунку ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД», ЄДРПОУ 20676633, 26008277620063, відкритому в АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12 з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про внесення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошових коштів за договорами пайової участі, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві розслідується кримінальне провадження № 42016101100000118 від 22.04.2016, розпочате за заявою ОСОБА_2 про вчинення щодо нього шахрайських дій, що спричинили матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

ОСОБА_2 є інвестором будівництва багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 та на праві власності володіє квартирою №24 за вказаною адресою (реєстраційних номер об'єкта нерухомого майна 749239880000).

29.12.2005 заявник уклав із забудовником ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» (АР Крим, 95034, м.Сімферополь, вул.Бородіна, 16) договір пайової участі в фінансуванні будівництва №4923/322-324. За цим договором заявник зобов'язується внести еквівалент 140 000,00 доларів США в гривнях для одержання права власності на квартиру, будівельний номер 24 на 12 поверсі, загальною проектною площею 122,2 кв.м. в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1. Забудовник в свою чергу приймає зобов'язання завершити будівництво житлового будинку та виділити заявнику в натурі зазначену квартиру. Строк закінчення робіт - другий квартал 2007 року.

Заявником обумовлена сума сплачена в повному обсязі платежем 23.12.2005 та 07.04.2006.

В грудні 2013 року будинок прийнято в експлуатацію, а в грудні 2014 року йому присвоєно поштову адресу АДРЕСА_1.

Жодних правочинів заявник ОСОБА_2 щодо відчуження квартири АДРЕСА_1 не вчиняв.

Восени 2015 року у ОСОБА_3 виник злочинний умисел на заволодіння вказаним нерухомим майном шляхом обману, для реалізації якого остання вступила в злочинну змову з державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в м.Києві ОСОБА_4

В подальшому 02.10.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відомості про зміну власника об'єкта нерухомого майна (номер запису 11589858) та видано свідоцтво про право власності, серія та номер 45607500 від 13.10.2015.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_3 10.02.2016 уклала договір купівлі-продажу (серія та номер 72) з ОСОБА_5, на підставі якого право власності на об'єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_1 перереєстроване за покупцем ОСОБА_5 (номер запису про право власності 13198349). Продаж об'єкту здійснений за ціною, суттєво нижчою за ринкову вартість квартири. Умови договору свідчать про його фіктивність, зокрема щодо вивільнення приміщення від речей покупця, оскільки квартира не експлуатувалася.

Таким чином вказані особи шляхом обману заволоділи квартиру АДРЕСА_1 чим спричинили ОСОБА_2 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

На сьогоднішній день власником квартири АДРЕСА_1 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна є ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_1.

Відповідно до висновків експертизи документів № 910/тдд віл 19.07.2016 та 912/тдд від 21.07.2016 на договорах між ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» та ОСОБА_3 підпис від імені Генерального директора ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою, а відтиск печатки ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» не відповідає зразкам, наданим для порівняння.

У органу досудового розслідування наявна інформація про розрахункові рахунки ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД», зазначені договори пайової участі ОСОБА_2 та ОСОБА_3

З метою перевірки факту сплати за договорами пайової участі в фінансуванні будівництва №4923/322-324, укладеними з ОСОБА_2 та підтвердити факт вчинення шахрайський дій ОСОБА_3 необхідно отримати доступ до руху грошових коштів ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» у період з 28.12.2005 по 24.0.2014 з моменту внесення ОСОБА_2 пайового внеску за відповідним договором до підписання нібито акту приймання-передачі між ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» та ОСОБА_3

У ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» у Київському регіональному відділенні АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12 відкрито р/рахунок 26008277620063. Крім того у договорі пайової участі між ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» та ОСОБА_3 зазначено про наявність у ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» у ПАТ «Промінвестбанк», ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, провулок Шевченка 12 відкритого р/рахунок 26004301320606.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора , вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016101100000118 від 22.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12,, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016101100000118 від 22.04.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А.тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме руху грошових коштів з 28.12.2005 по 24.04.2014 на розрахунковому рахунку ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД», ЄДРПОУ 20676633, 26008277620063, відкритому в АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12 з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про внесення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 грошових коштів за договорами пайової участі, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

-інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам АТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ09807750, м. Київ, вул. Андріївська 2/12,що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак