Ухвала суду № 69285703, 20.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9276/17

Провадження № 1-кс/761/5813/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Савенко О.І., за участю слідчого Арнаут Л.П., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Арнаут Л.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201310003000085 від 18.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.2, 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ст. 356, ч.1, 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1, 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Арнаут Л.П. звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Київської області Курко О.М., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201310003000085 від 18.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.2, 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ст. 356, ч.1, 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1, 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201310003000085 від 18.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.2, 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ст. 356, ч.1, 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1, 2 ст. 367 КК України.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, необхідно отримати доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ "Віртуал" (код ЄДРПОУ 31321890), зокрема документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку на папери та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку по дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи Клієнт-Банк між засобами телекомунікації банку та підприємства із заначенням номерного ресурсу підприємства (номери теелфонів та ІР-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закритт рахунків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 4201310003000085 від 18.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.2, 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ст. 356, ч.1, 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1, 2 ст. 367 КК України, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, з матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4201310003000085 від 18.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.2, 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ст. 356, ч.1, 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1, 2 ст. 367 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, вбачається, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання, а тому відмовляє у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Арнаут Л.П. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201310003000085 від 18.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 129, ч.1, 4 ст. 190, ч.1 ст. 28 ч.4 ст. 190, ч.2, 5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1, ст. 356, ч.1, 4 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.1, 2 ст. 367 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак